ORDEN ECONÓMICO
CASOS DE ALTO PERFIL
NOTICIAS MÁS VISTAS
- Sección Especializada de Asuntos Civiles de Colón, logra defensa exitosa de los intereses del Estado
La Sección Especializada de Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia de Colón...
- Reciben capacitación acerca de Expediente Judicial Electrónico del Sistema Automatizado de Gestión Judicial
Funcionarios de la Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles Agrar...
- Ministerio Público recupera bien oculto a favor del Estado panameño
La Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Famili...
- Fiscal Superior de Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia, participa como expositor en la Universitat de Barcelona
El Fiscal Superior Especializado en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia...
- Fiscalía Superior Especializada en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia se reúne con la Dirección Nacional del Registro Civil
El fiscal superior especializado en Asuntos Civiles, Agrarios y de Familia...
CASO | AÑO | DETALLES |
---|---|---|
CASO TWO GENERATION | 2022 | |
OPERACIÓN ESTRATAGEMA | 2023 | |
CASO AUTORIZACIONES FRAUDULENTAS | 2020 | |
CASO SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD | 2019 | |
FRAUDE EN ACTIVACIÓN DE BANCA EN LÍNEA | 2019 | |
CASO SEAGATE | 2019 | |
OPERACIÓN PHISHING I | 2022 | |
PAUCAR | 2021 | |
GRAMY F | 2020 | |
CASO APODERAMIENTO GAMBOA | 2018 | |
CASO DRAGAS DEL SUR | 2019 |
Año: 2022
Imputados | Persona Natural: 4 Persona Jurídica: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Se han realizado Asistencias internacionales a Guatemala y Estados Unidos, sobre cuentas vinculadas a la investigación además de entrevista a los investigados. La imputación fue realizada el día 6 de enero de 2024 y el término de investigación concedido fue de seis meses hasta el 6 de julio de 2024. Se imputaron los siguientes delitos: Delito Financiero (248), Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita. |
Año: 2023
Imputados | Persona Natural: 11 Persona Jurídica: No |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Se encuentra en fase formal de investigación, la cual inicio el 12 de octubre de 2023 con la formulación de cargos en contra de 11 personas. Plazo de investigación: 6 meses (culmina el 12 de abril del 2024). Se han realizado diferentes diligencias de incautación y extracción de correspondencia en dispositivos electrónicos, así como de solicitud información a las entidades bancarias, de tarjetas de crédito y cuentas bancarias de los imputados. Por Delitos Financieros, Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita. |
Año: 2020
Imputados | Persona Natural: 16 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: B/. 39,707.97 |
Acuerdos de Pena | OCHO (8) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE INTERMEDIA.
Actualmente se encuentra en espera de audiencia de acusación programada para el 12 de marzo de 2024 por los Delitos de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero. |
Año: 2019
Imputados | Persona Natural: 14 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | – |
Acuerdos de Pena | DOS (2) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL.
Actualmente se encuentra en espera de audiencia de acusación programada para el 17 de junio de 2024, por los Delitos de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero |
Año: 2019
Imputados | Persona Natural: 10 Persona Jurídica: 1 |
Aprehensiones de Bienes | – |
Acuerdos de Pena | CUATRO (4) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL.
El 13 de diciembre de 2023 se celebró audiencia de fase intermedia, fijándose audiencia de juicio oral para el 4 de septiembre de 2024. Cabe señalar, que de todos los imputados, solo dos decidieron irse a juicio oral por los delitos de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero Están pendiente de agendamiento la validación de acuerdos de pena con 4 imputados por delito Financiero y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2019
Imputados | Persona Natural: 3 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Aprehensión de un vehículo marca Porsche valorado en US$114,500.00 |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Actualmente se encuentra en espera de audiencia de acusación programada para el 12 de abril de 2024 por Delito financiero y Delito de Blanqueo de Capitales. |
Año: 2022
Imputados | Persona Natural: 10 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: B/. 620.00. |
Acuerdos de Pena | ACUERDOS DE COLABORACIÓN EFICAZ
Se validaron Acuerdos de Colaboración Eficaz, el día 9 de febrero de 2024, con siete (7) imputados, que incluyen el resarcimiento a la víctima por el orden de B/. 4,700.00 y su participación como testigos de cargo de la fiscalía en contra de tres (3) indiciados. |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Mediante audiencia celebrada, el Juez de Garantías accede extensión del plazo de la investigación por seis (6) meses más, por Delito Financiero. La causa fue elevada a compleja, y tiene fecha de vencimiento de plazo formal el 23 de mayo de 2024. |
Año: 2021
Imputados | Persona Natural: 40 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | – |
Acuerdos de Pena | DIEZ (10) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
El Juez de Garantía mediante audiencia el 20 de julio de 2023, declaró causa compleja. Este término se extendió por cuatro meses más, del 2 de febrero de 2024 al 2 de junio de 2024. Las imputaciones se dieron por Delitos Financieros y Blanqueo de capitales. |
Año: 2020
Imputados | Persona Natural: 15 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Cuatro aprehensiones de dineros que suman un total de B/. 105,876.89. |
Acuerdos de Pena | TRES (3) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Se realizó audiencia intermedia que inicio el 16 de enero de 2024, donde se dio por presentada la acusación a ocho (8) personas, se fijó como fecha de Juicio Oral el 25 de noviembre de 2024, por el delito de Blanqueo de Capitales. Cabe señalar que de los quince (15) acusados en esta causa, se validaron tres (3) acuerdos de pena, dos (2) de pena con colaboración y uno (1) de colaboración eficaz, con retiro de cargos, hace un total de 6 acuerdos. De igual manera el juez de garantías declaró dos (2) acusados en rebeldía, por paradero desconocido. |
Año: 2018
Imputados | Persona Natural: 4 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | TRES (3) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares | - |
Estatus Actual | FASE DE CUMPLIMIENTO
En la Audiencia Intermedia programada, el día 26 de septiembre de 2023, se validó acuerdo de pena con colaboración eficaz en contra de un (1) acusado que quedo pendiente, en este caso se validaron acuerdos de penas por condenas de 60 meses de prisión con tres (3) imputados, por lo que no se presentó la acusación. Es importante indicar que, dicho acuerdo de pena con colaboración eficaz, incide sobre otra causa. |
Año: 2019
Imputados | Persona Natural: 1 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Mantiene diligencias del 26 de febrero al 1 de marzo de 2024, así como del 14 de mayo al 27 de junio de 2024. El término de investigación vence el 10 de junio de 2024. Se imputó por el Delito Financiero, Estafa Agravada, apropiación indebida, Asociación Ilícita |