ORDEN ECONÓMICO
CASOS DE ALTO PERFIL
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En esta sección, se presenta casos sobresalientes y pertinentes vinculados al orden económico, los cuales han sido objeto de investigación y proceso legal.
CASO | AÑO | DETALLES |
---|---|---|
CASO AUTORIZACIONES FRAUDULENTAS | 2020 | |
CASO SUPLANTACIÓN DE IDENTIDAD | 2019 | |
FRAUDE EN ACTIVACIÓN DE BANCA EN LÍNEA | 2019 | |
CASO SEAGATE | 2019 | |
OPERACIÓN PHISHING I | 2022 | |
PAUCAR | 2021 | |
GRAMY F | 2020 | |
CASO APODERAMIENTO GAMBOA | 2018 | |
CASO DRAGAS DEL SUR | 2019 | |
CASO TWO GENERATION | 2022 | |
OPERACIÓN ESTRATAGEMA | 2023 | |
OPERACIÓN SIMBAD | 2022 |
Año: 2020
Imputados | Persona Natural: 16 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: B/. 39,707.97 |
Acuerdos de Pena | OCHO (8) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE INTERMEDIA.
Actualmente se encuentra en espera de audiencia de acusación la cual fue reprogramada para el día ocho (8) de agosto de 2024. |
Año: 2019
Imputados | Persona Natural: 14 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | – |
Acuerdos de Pena | DOS (2) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL.
Actualmente se encuentra en espera de audiencia de acusación programada para el 8 de agosto de 2024, por los Delitos de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero. |
Año: 2019
Imputados | Persona Natural: 10 Persona Jurídica: 1 |
Aprehensiones de Bienes | – |
Acuerdos de Pena | CUATRO (4) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL.
El 13 de diciembre de 2023 se celebró audiencia de fase intermedia, fijándose audiencia de juicio oral para el 4 de septiembre de 2024. Cabe señalar, que de todos los imputados, solo dos decidieron irse a juicio oral por los delitos de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero Están pendiente de agendamiento la validación de acuerdos de pena con 4 imputados por delito Financiero y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2019
Imputados | Persona Natural: 3 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Aprehensión de un vehículo marca Porsche valorado en US$114,500.00 |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Actualmente se reprogramó audiencia de acusación para el día 16 de agosto de 2024 por Delito Financiero y Delito de Blanqueo de Capitales. |
Año: 2022
Imputados | Persona Natural: 10 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: B/. 620.00. |
Acuerdos de Pena | ACUERDOS DE COLABORACIÓN EFICAZ
Se validaron Acuerdos de Colaboración Eficaz, el día 9 de febrero de 2024, con siete (7) imputados, que incluyen el resarcimiento a la víctima por el orden de B/. 4,700.00 y su participación como testigos de cargo de la fiscalía en contra de tres (3) indiciados. |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
El 4 de mayo de 2024 se imputaron cargos de Delitos Financieros a dos personas señaladas de haber recibido los dineros ilícitamente transferidos. Los mismos, se acogieron al plazo formal; por tanto, carpeta venció en el término establecido; sin embargo, se están sosteniendo conversaciones con la defensa pública de estos para llegar a posible MARC. Adicional, se procederá a realizar ruptura para continuar investigación con otros dos indiciados que mantiene orden de aprehensión. Actualmente presentará acusación contra tres (3) personas por Delito Financiero, puesto que una (1) persona mantiene orden de 235 vigente. |
Año: 2021
Imputados | Persona Natural: 40 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | – |
Acuerdos de Pena | DIEZ (10) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
El Juez de Garantía mediante audiencia el 20 de julio de 2023, declaró causa compleja. Este término se extendió por cuatro meses más, del 2 de febrero de 2024 al 2 de junio de 2024. Las imputaciones se dieron por Delitos Financieros y Blanqueo de capitales. Se está realizando trámite de acusación. |
Año: 2020
Imputados | Persona Natural: 15 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Cuatro aprehensiones de dineros que suman un total de B/. 105,876.89. |
Acuerdos de Pena | SEIS (6) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Se realizó audiencia intermedia que inicio el 16 de enero de 2024, donde se dio por presentada la acusación a ocho (8) personas, se fijó como fecha de Juicio Oral el 25 de noviembre de 2024, por el delito de Blanqueo de Capitales. Cabe señalar que de los quince (15) acusados en esta causa, se validaron tres (3) acuerdos de pena, dos (2) de pena con colaboración y uno (1) de colaboración eficaz, con retiro de cargos, hace un total de 6 acuerdos. De igual manera el juez de garantías declaró dos (2) acusados en rebeldía, por paradero desconocido. |
Año: 2018
Imputados | Persona Natural: 4 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | TRES (3) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares | - |
Estatus Actual | FASE DE CUMPLIMIENTO
En la Audiencia Intermedia programada, el día 26 de septiembre de 2023, se validó acuerdo de pena con colaboración eficaz en contra de un (1) acusado que quedo pendiente, en este caso se validaron acuerdos de penas por condenas de 60 meses de prisión con tres (3) imputados, por lo que no se presentó la acusación. Es importante indicar que, dicho acuerdo de pena con colaboración eficaz, incide sobre otra causa. |
Año: 2019
Imputados | Persona Natural: 1 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Se imputó por la comisión de un Delito Financiero y Se realizó una ruptura. En la carpeta rupturada se validará un acuerdo de pena el día 25 de junio de 2024. En la investigación principal, hasta este momento, no se ha producido otra imputación. |
Año: 2022
Imputados | Persona Natural: 4 Persona Jurídica: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Se han realizado Asistencias internacionales a Guatemala y Estados Unidos, sobre cuentas vinculadas a la investigación además de entrevista a los investigados. La imputación fue realizada el día 6 de enero de 2024 y el término de investigación concedido fue de seis meses hasta el 6 de julio de 2024. Se imputaron los siguientes delitos: Delito Financiero (248), Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita. |
Año: 2023
Imputados | Persona Natural: 11 Persona Jurídica: No |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Se encuentra en fase formal de investigación, la cual inicio el 12 de octubre de 2023 con la formulación de cargos en contra de 11 personas. Plazo de investigación: 6 meses (culmina el 12 de abril del 2024). Se han realizado diferentes diligencias de incautación y extracción de correspondencia en dispositivos electrónicos, así como de solicitud información a las entidades bancarias, de tarjetas de crédito y cuentas bancarias de los imputados. Por Delitos Financieros, Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita. Se solicitó extensión del plazo de investigación, la audiencia de causa compleja fue programada para el 16 de abril de 2024, pero se reprogramó por ausencia de imputados, por tal motivo la fecha para la causa compleja fue agendada para 19 de agosto del presente año. |
Año: 2022
Imputados | Persona Natural: 20 Persona Jurídica: – |
Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: B/. 3,000.00 |
Acuerdos de Pena | CATORCE (14) ACUERDOS DE PENA
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Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL.
Se encuentra en fase formal de investigación, la cual inicio el 20 de marzo de 2024 con la formulación de cargos y culmina el 20 de septiembre de 2024. |