FISCALÍA DE DROGAS
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| CASO | AÑO | DETALLES |
|---|---|---|
| OPERACIÓN ALPES | 2022 | |
| OPERACIÓN FOCUS | 2020 | |
| OPERACIÓN FORÁNEO | 2017 | |
| OPERACIÓN VALLE MAR | 2019 | |
| OPERACIÓN HARRY | 2018 | |
| OPERACIÓN JUDAK | ||
| OPERACIÓN OASIS | 2017 | |
| OPERACIÓN TOCUMEN | 2020 | |
| OPERACIÓN POLUX | 2021 | |
| OPERACIÓN ODIN | 2021 | |
| OPERACIÓN NAPOLEON | 2021 | |
| OPERACIÓN EQUINOS | 2022 | |
| OPERACIÓN SABIK | 2022 | |
| OPERACIÓN NILO | 2021 | |
| OPERACIÓN OCEANO | 2022 | |
| OPERACIÓN NEPTUNO | 2017 | |
| OPERACIÓN FORTALEZA | 2019 | |
| OPERACIÓN FUEGO | 2019 | |
| OPERACIÓN MASTER | 2020 | |
| OPERACIÓN EKO | 2020 | |
| OPERACIÓN FISHER | 2020 | |
| OPERACIÓN METRO | 2020 | |
| OPERACIÓN FUSION | 2020 | |
| OPERACIÓN CHIVO | 2021 | |
| OPERACIÓN JADE | 2018 | |
| OPERACIÓN PTY | 2022 | |
| OPERACIÓN ESCORPION | 2012 | |
| OPERACIÓN JUAREZ |
Año: 2022
| Imputados | Funcionarios: 4 Particulares: 86 |
| Droga incautada | Éxtasis 1.72 gramos Materia Vegetal (Marihuana) 6.64 gramos |
| Aprehensiones de Bienes | Dinero en efectivo B/. 960,045.84 (dólares americanos) 34,555 euros 3,428,000 pesos colombianos (34) Vehículos aprehendidos |
| Acuerdos de Pena | VEINTICINCO (25) ACUERDOS DE PENA
Se han celebrado 25 acuerdo de pena, divididos de la siguiente manera:
|
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Se encuentra en fase de investigación. La imputación fue realizada el día 18 de enero de 2024 por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, Posesión Ilícita de Armas y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2020
| Imputados | Funcionarios: 1 Particulares: 29 |
| Droga incautada | 7,440 paquetes |
| Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido 3,766.00 Cuatro (4) vehículos |
| Acuerdos de Pena | DIEZ (10) ACUERDOS DE PENA
Se realizaron 10 acuerdos pena por el delito de Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas divididos de la siguiente manera:
|
| Medidas Cautelares |
Además de prohibición de salida del país y de acercarse al resto de los imputados. |
| Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
Se tiene fecha de Audiencia Intermedia para el 4 de junio de 2024 por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2017
| Imputados | Funcionarios: 3 Particulares: 11 |
| Droga incautada | 1,881 paquetes 6 envoltorios |
| Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido 59,747.40 6 vehículos |
| Acuerdos de Pena | CINCO (5) ACUERDOS DE PENA
Se han celebrado 5 acuerdo de pena por delito Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.
|
| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
Se tiene programado Audiencia Intermedia para el 12 de junio de 2024 por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. |
Año: 2019
| Imputados | Funcionarios: 0 Particulares: 3 |
| Droga incautada | 3,105.12 kilogramos |
| Aprehensiones de Bienes | $860.50,13.00 pesos cubanos 10,000 pesos colombianos |
| Acuerdos de Pena | CINCO (5) ACUERDOS DE PENA
Se han celebrado 5 acuerdo de pena por delito Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas divididos de la siguiente manera:
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| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
Se tiene programado Audiencia Intermedia para el día de abril del 2024 por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. |
Año: 2018
| Imputados | Funcionarios: 0 Particulares: 13 |
| Droga incautada | 1,608.08 kilogramos de cocaína |
| Aprehensiones de Bienes | 8 vehículos Dinero aprehendido B/. 44,413.87 |
| Acuerdos de Pena | UN (1) ACUERDO DE PENA
|
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL.
Se tiene programada fecha de Juicio Oral para el día 10 de febrero de 2025 por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y Blanqueo de Capitales. |
Año:
| Imputados | Funcionarios: 0 Particulares: 11 |
| Droga incautada | 1,025 paquetes de sustancias ilícitas |
| Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido B/4,292.00 Tres (3) Vehículos aprehendidos Secuestros en cuentas bancarias B/.4,256.49 |
| Acuerdos de Pena | - |
| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Se encuentra en Fase de investigación, el término de investigación vence el 12 de marzo de 2024. Se imputaron los delitos de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas./p> |
Año: 2017
| Imputados | Funcionarios: 02 Particulares: 25 |
| Droga incautada | 2,159 paquetes de sustancias ilícitas |
| Aprehensiones de Bienes | - |
| Acuerdos de Pena | DOCE (12) ACUERDOS DE PENA
Se han celebrado 12 acuerdo de pena por delito Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y Blanqueo de Capitales, divididos de la siguiente manera:
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| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Se tiene programada para realizar el Juicio Oral el día 11 de marzo del 2024, por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2020
| Imputados | Funcionarios: 01 Particulares: 21 |
| Droga incautada | 559 paquetes de sustancia ilícita 557 paquetes de cocaína 2 paquetes de marihuana |
| Aprehensiones de Bienes | B/. 11,017.87 262,000 mil pesos colombianos. |
| Acuerdos de Pena | TRES (3) ACUERDOS DE PENA
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| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Se tiene programada para realizar el Juicio Oral el día 10 de marzo del 2025, por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. |
Año: 2021
| Imputados | Funcionarios: – Particulares: 08 |
| Droga incautada | 817 paquetes de cocaína procedentes de Colombia |
| Aprehensiones de Bienes | B/. 400.00 Dos Mil pesos colombianos. |
| Acuerdos de Pena | CINCO (5) ACUERDOS DE PENA
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| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Se tiene programada para realizar el Juicio Oral el día 17 de junio del 2024 por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas |
Año: 2021
| Imputados | Funcionarios: 0 Particulares: 22 |
| Droga incautada | 30 paquetes de cocaína 1 paquete de marihuana 388 gramos de cocaína 1 bolsa de marihuana |
| Aprehensiones de Bienes | 5 vehículos 5 embarcaciones |
| Acuerdos de Pena | - |
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Se encuentra en Fase de Investigación y actualmente fue elevada a causa compleja. Los delitos imputados son Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2021
| Imputados | Funcionarios: 0 Particulares: 43 |
| Droga incautada | Clorhidrato de cocaína 834.60 gramos Cocaína base 27.04 gramos, marihuana 9.38 gramos |
| Aprehensiones de Bienes | Ocho (08) vehículos Dos (02) embarcaciones (1 yate, 1 barco pesquero), cincuenta y cinco (55) reses, seis (06) equinos (dos fallecieron), siete mil un balboa con cincuenta y dos centavos (B/ 7,001.52). |
| Acuerdos de Pena | CUATRO (4) ACUERDOS DE PENA
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| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
Se tiene programada Audiencia Intermedia para el día 05 de marzo de 2024, por el delito de Asociación Ilícita para Delinquir. |
Año: 2022
| Imputados | Funcionarios: 1 Particulares: 6 |
| Droga incautada | 7,661 paquetes de sustancias ilícitas |
| Aprehensiones de Bienes | 3,048.00 dólares americanos |
| Acuerdos de Pena | - |
| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Se encuentra en Fase de Investigación y actualmente fue elevada a causa compleja, la cual vence el 10 de marzo de 2024. El día 10 de mayo de 2023 se realizaron 5 imputaciones por del delito de Conspiración y una persona por el delito de Posesión Agravada de drogas. Posteriormente el 27 de mayo de 2023 y 20 de julio de 2023 se realizaron imputaciones para dos personas por el delito de conspiración. |
Año: 2022
| Imputados | Funcionarios: 1 Particulares: 21 |
| Droga incautada | 609.00 gramos de marihuana 182.63 gramos de Clorhidrato de cocaína |
| Aprehensiones de Bienes | - |
| Acuerdos de Pena | UN (1) ACUERDO DE PENA
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| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
El 29 de julio de 2023, se realizó imputación para 20 personas, por el delito de conspiración; de las cuales, a una persona como líder, a una persona por el delito de guardar y custodiar semillas y tres posesiones simples. El término de investigación vence el 28 de abril de 2024. |
Año: 2021
| Imputados | Funcionarios: 01 Particulares: 12 |
| Droga incautada | 1,450 paquetes de sustancia ilícita 158 kilogramos de masa bruta de sustancia ilícita – droga liquida. |
| Aprehensiones de Bienes | - |
| Acuerdos de Pena | SIETE (7) ACUERDOS DE PENA
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| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Se realizó imputación el día 25 de agosto del 2023 por el delito de Reunión de y Conspiración para cometer delitos relacionados con droga. |
Año: 2022
| Imputados | Funcionarios: 0 Particulares: 15 |
| Droga incautada | 3 paquetes de cocaína 8 paquetes de cocaína 1 paquetes de cocaína 14 paquetes de cocaína 208 paquetes de cocaína 5 paquetes de marihuana 4 paquetes de marihuana |
| Aprehensiones de Bienes | - |
| Acuerdos de Pena | SEIS (6) ACUERDOS DE PENA
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| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Se realizó imputación el día 22 de septiembre de 2023 por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con Drogas. |
Año: 2017
| Imputados | Funcionarios: 01 Particulares: 20 |
| Droga incautada | 1,010 kilogramos: ▪ 1,083 cocaína ▪ (27) marihuana |
| Aprehensiones de Bienes | ▪ (23) Vehículos aprehendidos. ▪ (6) Fincas ▪ (2) locales comerciales una fonda y un mini súper ▪ B/.73, 736. 54 dólares americanos |
| Acuerdos de Pena | - |
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Se tiene programada fecha de juicio oral para el día 16 de septiembre de 2024 por los Delito de Asociación Ilícita para Delinquir y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2019
| Imputados | Funcionarios: 01 Particulares: 24 |
| Droga incautada | 1,243 paquetes de cocaína |
| Aprehensiones de Bienes | ▪Nueve (9) vehículos aprehendidos. ▪3 vehículos comisados. ▪ Cuatro (4) fincas. ▪ Cuatro (4) apartamentos ▪ B/. 278,299.00 dólares americanos. ▪ 762,000.00 pesos colombianos. ▪ 1,000 pesos chilenos. |
| Acuerdos de Pena | TRES (3) ACUERDOS DE PENA
Por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y Blanqueo de Capitales. |
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
La Audiencia Intermedia inició el día lunes 19 de febrero de 2024, a continuarse el día 11 de marzo de 2024 en el SPA-Santiago de Veraguas, se suspendió la audiencia intermedia por anuncio de Recurso de Apelación presentado por la defensa sobre alegaciones previas. La fecha de apelación es el día 4 de marzo de 2024, los delitos acusados son Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2019
| Imputados | Funcionarios: 04 Particulares: 40 |
| Droga incautada | 1,407 paquetes de Cocaína |
| Aprehensiones de Bienes | Bienes aprehendidos: Dos (2) vehículos Dos (2) propiedades. Dinero aprehendido: B/. 113,404.59 271.000 pesos colombianos. |
| Acuerdos de Pena | CUATRO (4) ACUERDOS DE PENA
Por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y Corrupción de funcionarios públicos. |
| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
El Ministerio Público presentó escrito de acusación N°206 del 24 de agosto de 2023, por lo cual se fijó para el día 23 de octubre de 2023 audiencia intermedia, sin embargo, la misma fue reprogramada en cuatro ocasiones, quedando para el próximo 20 de mayo de 2024. Los delitos acusados son Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y Blanqueo de Capitales, Corrupción de Funcionarios Públicos, Falsificación de Documentos en General, Tráfico Internacional, Posesión Ilícita de Armas, Posesión Agravada de Drogas, Alteración de Documentos Públicos y Falsificación de Documentos Privados. |
Año: 2020
| Imputados | Funcionarios: 01 Particulares: 13 |
| Droga incautada | 1,309 paquetes de cocaína |
| Aprehensiones de Bienes | ▪ Ocho (8) vehículos aprehendidos. ▪ B/. 406,455.01 dólares americanos |
| Acuerdos de Pena | - |
| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Se tiene programada la celebración del Juicio Oral el día 13 de mayo de 2024. Los delitos acusados son Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2020
| Imputados | Funcionarios: 01 Particulares: 37 |
| Droga incautada | 4,292 paquetes: *3,258 paquetes de marihuana *1,034 paquetes de cocaína |
| Aprehensiones de Bienes | ▪ Siete 7 vehículos ▪ B/. 22,553.00 dólares americanos |
| Acuerdos de Pena | TRES (3) ACUERDOS DE PENA
Estos dos últimos fueron validados el 7 de octubre de 2022. Por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas. |
| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE JUICIO ORAL
Se tiene programada la celebración del Juicio Oral el día 7 de octubre de 2024. Los delitos acusados son Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2020
| Imputados | Funcionarios: 05 Particulares: 72 |
| Droga incautada | 1,599 paquetes desglosados en: *1519 paquetes de cocaína. *1 envoltorio de Marihuana |
| Aprehensiones de Bienes | ▪ 27 vehículos aprehendidos. ▪ $10,910,839.69 dólares americanos. ▪ $70,216.52 dólares americanos. ▪ 23 propiedades. ▪ 13 embarcaciones. ▪ Un (1) bien inmueble (finca). |
| Acuerdos de Pena | VEINTICINCO (25) ACUERDOS DE PENA
Se realizaron 25 acuerdos pena divididos de la siguiente manera:
|
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE JUICIO ORAL
Se tiene programada la celebración del Juicio Oral el día 25 de mayo de 2025. Los delitos acusados son Asociación Ilícita y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2020
| Imputados | Funcionarios: 03 Particulares: 31 |
| Droga incautada | 2,960 paquetes: *2,283 paquetes de Marihuana. *677 paquetes Cocaína. |
| Aprehensiones de Bienes | $5,260.00 (aprehensión que actualmente mantiene Amparo de Garantías en cuanto su devolución pues el imputado murió) |
| Acuerdos de Pena | VEINTINUEVE (29) ACUERDOS DE PENA
Se realizaron 29 acuerdos pena divididos de la siguiente manera:
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| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE JUICIO ORAL
Se tiene programada la celebración del Juicio Oral 24 de enero de 2025. El delito acusado es Corrupción de Funcionarios Públicos |
Año: 2020
| Imputados | Funcionarios: 03 Particulares: 29 |
| Droga incautada | 878.5 paquetes: *763.5 cocaína *115 marihuana |
| Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: •B/. 9, 564.00 Bienes Aprehendidos: •Diez (10) vehículos |
| Acuerdos de Pena | - |
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE JUICIO ORAL
Se emitió Auto de Apertura a Juicio Oral N°180, se programó Juicio Oral para el 2 de septiembre de 2024. Los delitos acusados son Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas. |
Año: 2021
| Imputados | Funcionarios: 11 Particulares: 17 |
| Droga incautada | 1321 paquetes: *1,316 Cocaína *5 Marihuana |
| Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: • 34, 207.85 dólares americanos • 113,000.00 pesos colombianos. Bienes aprehendidos: • 4 vehículos |
| Acuerdos de Pena | CUATRO (4) ACUERDOS DE PENA
Se realizaron 4 acuerdos pena divididos de la siguiente manera: .
Por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas, y Blanqueo de Capitales. |
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE JUICIO ORAL
Se tiene programado Juicio Oral para el 1 de septiembre de 2025. Los delitos acusados son Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas, y Blanqueo de Capitales. |
Año: 2018
| Imputados | Funcionarios: 3 Particulares: 18 |
| Droga incautada | 3,633 paquetes: desglosados en 3435 paquetes de Cocaína, 359 paquetes de Marihuana. |
| Aprehensiones de Bienes | Dinero B./1,891.00 y un vehículo comisado |
| Acuerdos de Pena | NUEVE (9) ACUERDOS DE PENA
Se realizaron 9 acuerdos pena divididos de la siguiente manera:
Por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas. |
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE JUICIO ORAL
Se tiene programado Juicio Oral para 18 de noviembre de 2024. Los delitos acusados son Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas. |
Año: 2022
| Imputados | Funcionarios: 4 Particulares: 10 |
| Droga incautada | 2.09 gramos de marihuana 0.03 gramos de Marihuana Blanqueo de Capitales |
| Aprehensiones de Bienes | 11 propiedades 9 vehículos $154,821.79 |
| Acuerdos de Pena | - |
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
La fase de investigación, vence el 21 de abril del 2024. Los delitos imputados son Blanqueo de Capitales y Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. |
Año: 2012
| Imputados | Funcionarios: – Particulares: 54 |
| Droga incautada | La droga ya ha sido contabilizada en otras carpetas donde se encuentran judicializadas personas, en total resulta 3,333 paquetes de sustancia ilícita. |
| Aprehensiones de Bienes | B/. 680.00 B/. 1,420.00 |
| Acuerdos de Pena | TRECE (13) ACUERDOS DE PENA
Se realizaron 13 acuerdos pena divididos de la siguiente manera:
Por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas. |
| Medidas Cautelares |
|
| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Fue elevada a Causa Compleja y vence la fase de investigación el 28 de febrero de 2024. La imputación se realizó por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas |
Año:
| Imputados | Funcionarios: – Particulares: – |
| Droga incautada | 1, 458 paquetes de sustancias ilícitas. |
| Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: 46,974.00 dólares americanos Dinero comisado: 12,863.84 dólares americanos 8 vehículos 6 comercios 1 embarcación Bienes comisados 1 camión |
| Acuerdos de Pena | DOS (2) ACUERDOS DE PENA
Se realizaron 2 acuerdos pena divididos de la siguiente manera:
|
| Medidas Cautelares |
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| Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Actualmente se encuentra en Fase Investigación. El día 25 de junio de 2023 se realizaron 24 imputaciones, a 3 personas se le imputaron cargos como líderes, por el delito de conspiración y de igual forma por el delito de blanqueo de capitales, a 3 personas por delito de blanqueo de capitales y conspiración, a 14 personas solo se le imputaron cargos por el delito de conspiración y a 4 solo por el delito de blanqueo de capitales. Posteriormente se realizaron 2 imputaciones por delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. |