1. Acuerdo de Pena del 22 de marzo de 2023, se condena a 1 persona a Sesenta (60) Meses de Prisión, y como pena accesoria se ordena el comiso de un (1) vehículo marca Toyota, Corolla de color azul, por el delito de secuestro.

2. Acuerdo de Pena del 2 de junio de 2023, por la que se declara penalmente responsable a una (1) persona, y se le condena a la pena de sesenta (60) meses de prisión, y como pena accesoria se inhabilita para ejercer funciones públicas por igual término por el delito de secuestro.

3. Acuerdo de Pena y Colaboración del 21 de agosto de 2023, donde se condenó al imputado a la pena principal de 60 meses de prisión, y como pena accesoria la inhabilitación de ejercer funciones públicas por el delito de secuestro.

-Acuerdo de Pena validado en acto de audiencia el 31 de enero de 2024, donde se declaró penalmente responsable y los condenó a varias personas naturales de la siguiente manera:

4. Condena a una (1) persona por la pena de 16 años de prisión (11 años por el delito de Secuestro y 5 años por el delito de Blanqueo de Capitales);

5. Condena a una (1) persona por la pena de 11 años de prisión por el delito de Secuestro.

6. Condena a una (1) persona por la pena de 11 años de prisión (6 años por el delito de Secuestro y 5 años por el delito de uso indebido de tarjeta de créditos);

7. Condena a una (1) persona por la pena de prisión de 10 años por el delito de Secuestro;

8. Condena a una (1) persona por la pena de 8 años por el delito de Secuestro.

Como, pena accesoria para todos, la inhabilitación de ejercer funciones públicas, por el término de 5 años.

-Acuerdo de pena N° 166, N° 167 y N° 168 y, en consecuencia, dictó la Sentencia N° 1,354, del 15 de noviembre de 2023, donde declaró penalmente responsable a tres personas naturales:

9.Condena a una (1) persona por la pena de 84 meses de prisión por el delito de Secuestro.

10. Condena a una (1) persona por la pena de 36 meses de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales.

11. Condena a una (1) persona por la pena de 60 meses por el delito de secuestro.

Como pena accesoria para todos la inhabilitación de ejercer funciones públicas, por el mismo término de la pena principal.

• Dos (2) imputados con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) con medida cautelar de impedimento de salida del país.

El día 31 de enero de 2024, se realizó la audiencia intermedia, once (11) imputados realizaron acuerdos de pena y tres (3) imputados fueron acusados, para lo cual está fijada la fechada de juicio oral el día 5 de agosto de 2024.

• Veinticuatro (24) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.
• Tres (3) imputados con medida cautelar de reporte periódico de los días viernes de cada semana.

Audiencia Intermedia programada para el día 14 de junio de 2024. Se formuló imputación por la presunta comisión del delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Delincuencia Organizada.

• Cinco (5) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Siete (7) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.
• Nueve (9) imputado con medida cautelar de reporte periódico de los cuales ocho (8) deben notificarse los días lunes y viernes y un (1) imputado los días 15, 25 y 30.

Se formuló imputación por el delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita y Contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado.

En audiencia celebrada el día 14 de mayo de 2024, se realizó audiencia de extensión del término de la investigación, en donde el juez de garantías concedió el término de 5 meses.

Se validaron treinta y cinco (35) Acuerdos de Pena por el delito Contra la Humanidad en la modalidad de Tráfico Ilícito de Migrantes, divididos de la siguiente manera:

1. Sentencia N° 897 fechada 4/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a una (1) persona natural.
2. Sentencia N° 1029 fechada 22/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a dos (2) personas naturales.
3. Sentencia N° 1036 fechada 22/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 96 meses de prisión, a una (1) persona natural.
4. Sentencia N° 1040 fechada 22/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 90 meses de prisión, a dos (2) personas naturales.
5. Sentencia N° 1064 fechada 22/5/2023, mediante Acuerdo de pena de 96 meses de prisión, a una (1) persona natural.
6. Sentencia N° 1304 fechada 22/6/2023, mediante Acuerdo de pena de 90 meses de prisión, a una (1) persona natural.
7. Sentencia N° 1305 fechada 22/6/2023, mediante Acuerdo de pena de 90 meses de prisión, a una (1) persona natural y 88 meses de prisión a una (1) persona natural.
8. Sentencia N° 1320 fechada 22/6/2023, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a una (1) persona natural.
9. Sentencia N° 1367 fechada 28/6/2023, mediante Acuerdo de pena de 90 meses de prisión, a tres (3) personas naturales.
10. Sentencia N° 1588 fechada 28/7/2023, mediante Acuerdo de pena de 96 meses de prisión, a una (1) persona natural.
11. Sentencia N° 2412 fechada 22/11/2023, mediante Acuerdo de pena de 84 meses de prisión, a una (1) persona natural; 48 meses a dos (2) personas naturales y 60 meses a una (1) persona natural.
12. Sentencia N° 2402 fechada 22/11/2023, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a una (1) persona natural y 48 meses a una (1) persona natural.
13. Sentencia N° 2404 fechada 22/11/2023, mediante Acuerdo de pena de 48 meses de prisión, a una (1) persona natural.
14. Sentencia N° 2518 fechada 7/12/2023, mediante Acuerdo de pena de 48 meses de prisión, a una (1) persona natural y 60 meses a una (1) persona natural.
15. Sentencia N° 393 fechada 20/2/2024, mediante Acuerdo de pena de 60 meses de prisión, a una (1) persona natural.
16. Sentencia N° 2655 fechado 25/12/2023, mediante acuerdo de pena de 60 meses, a una (1) persona natural.
17. Sentencia N° 564 fechado 12/3/2023, mediante acuerdo de pena de 48 meses, a una (1) persona natural.
18. Sentencia N° 670 fechado 22/3/2024, mediante acuerdo de pena de 60 meses, a dos (2) personas naturales.
19. Sentencia N° 713 fechado 27/3/2024, mediante acuerdo de pena de 78 meses, a dos (2) personas naturales.
20. Sentencia N° 719 fechado 27/3/2024, mediante acuerdo de pena de 78 meses, a dos (2) personas naturales.
21. Sentencia N° 1226 fechado 12/6/2024, mediante acuerdo de pena de 48 meses, a dos (2) personas naturales.

Cuatro de los imputados fueron sobreseídos.

• Tres (3) imputados con medida cautelar de detención provisional.
• Siete (7) imputados con medida cautelar de reporte periódico los días 30 de cada mes.
• Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.

La audiencia de prórroga de causa compleja se realizó el día 25 de septiembre de 2023 y vence el día 25 de marzo de 2024. Se realizó imputación por el delito Contra la Humanidad en la modalidad de Tráfico Ilícito de Migrantes.

Se validaron acuerdos de pena con veinticinco (25) imputados, entre el 4 de mayo de 2023 y el 20 de febrero de 2024, por penas entre 48, 60, 84 y 96 meses de prisión.

Cuatro de los imputados fueron sobreseídos.

Se validaron ocho (8) Acuerdos de Pena por el delito de Blanqueo de Capitales, divididos de la siguiente manera:

• Acuerdo de Pena del 22 de abril de 2022, se condena a Sesenta Meses (60) de Prisión, y como pena accesoria se ordena el comiso de treinta mil balboas (B/.30.000.00). Se le concedió Trabajo Comunitario.
• Acuerdo de Pena de 16 de agosto de 2022, se condena a la pena de Setenta y Dos (72) Meses de Prisión, y como pena accesoria, le impone una multa de Cinco Mil Balboas (B/.5.000.00).
• Acuerdo de Pena de 21 de abril de 2022, se condena a Sesenta (60) Meses de Prisión, y como pena accesoria, se le impone la inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término.
• Acuerdo de Pena. Sentencia se condena a la pena de Sesenta (60) Meses de Prisión; y como pena accesoria se compromete a pagar a la suma de Trece Mil Balboas (13.000.00) a favor del Estado, antes de la celebración del Juicio Oral.
• Acuerdo de Pena de 22 de abril de 2022, se condena a la pena de Sesenta (60) Meses de Prisión; y como pena accesoria, se le inhabilita para ejercer funciones públicas. Se remplazó la pena principal por Trabajo Comunitario).
• Acuerdo de Pena de 16 de agosto de 2022, se condena a la pena de Cuarenta y Ocho (48), meses de prisión, y como pena accesoria se le impone una multa de Mil Quinientos Balboas (B/.1500.00), pagaderos en el término de doce (12) meses.
• Acuerdo de Pena, se condena a la pena de Sesenta (60) Meses de Prisión; y como pena accesoria, se le impone una multa de Doscientos Cincuenta Balboas (B/.250.00), pagaderos en doce (12) meses. La pena de prisión fue reemplazada por Trabajo Comunitario.
• Acuerdo de Pena del 5 de mayo de 2023, se condena a la pena de cuarenta y ocho (48), meses de prisión, y como pena accesoria se le impone una multa de Trescientos Balboas (B/.300.00). pagaderos en el término de un año. La pena principal fue reemplazada por 250 días multas a razón de B/2.00 diarios, totalizando la cantidad de B/.500.00.

• Un (1) imputados con medida cautelar de Reporte Periódico los días 15 de cada mes; impedimento de salida del país y de la provincia de Panamá.
• Tres (3) imputados con medida cautelar de Restricción del Pasaporte;impedimento de salida del país; reporte periódico los días 12 y 28 de cada mes.
• Un (1) imputado con medida cautelar de Restricción del Pasaporte; impedimento de salida del país; reporte periódico una vez al mes.
• Dos (2) imputado con medida cautelar de Restricción del Pasaporte e impedimento de salida del país
• Dos (2) imputado con medida cautelar de Restricción del Pasaporte; impedimento de salida del país y reporte periódico los días 14 y 28 de cada mes.

La audiencia intermedia se realizó el día 5 de diciembre de 2023 y se suspendió por las apelaciones presentadas por los abogados con relación a las nulidades denegadas por el juez de garantías. En audiencia realizada el 18 de diciembre de 2023, se evacuaron las apelaciones interpuestas por la defensa, y el tribunal de garantías, confirmó la decisión del juez primario, consistente en rechazar las nulidades aducidas.

Para el día 26 de marzo de 2024 se realizó la continuación de la audiencia intermedia, dando como presentada la acusación y fijando fecha de audiencia de juicio oral para el día 17 de febrero de 2025, por el delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

• Tres (3) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.

Para el día 3 de abril de 2024, se realizó Audiencia Intermedia, por el delito de Trata de Personas con fines de Explotación Sexual. Se fijó audiencia de juicio oral para el día 11 de febrero de 2025.

Se validaron cuatro (4) Acuerdos de Pena por el delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita, divididos de la siguiente manera:

• El día 26 de abril de 2024, se validó un acuerdo de pena de 36 meses de prisión y como pena accesoria inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término una vez cumplida la pena principal.
• El día 26 de abril de 2024, se validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión y como pena accesoria inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término una vez cumplida la pena principal.
• El día 26 de abril de 2024, se validó un acuerdo de pena de 60 meses de prisión y como pena accesoria inhabilitación para ejercer funciones públicas por cuatro años, una vez cumplida la pena principal.
• El día 26 de abril de 2024, se validó un acuerdo de pena de 48 meses de prisión y como pena accesoria inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo término, una vez cumplida la pena principal.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Cartoce (14) imputados con medida cautelar de reporte periódico.

Está pendiente que el tribunal fije fecha de la audiencia de causa compleja. La imputación fue el día 22 de junio de 2023, iniciando el término de investigación por seis meses. Se imputaron los delitos Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Asociación Ilícita.

• El día 17 de abril de 2024, se validó el acuerdo de pena N° 77 por 64 meses de prisión por el delito contra la Libertad e Integridad Sexual en su modalidad de Explotación Sexual.

• Dos (2) imputados con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.

Se imputaron los delitos Contra la Humanidad en su modalidad de Trata de Personas Gravada (Explotación Sexual) y delito contra la Libertad e Integridad Sexual en su modalidad de Explotación Sexual.

Se realizó la Audiencia Intermedia los días 11 y 12 de abril del 2024, dando como presentada la acusación y fijando audiencia de juicio oral para el día 18 de marzo de 2025.

• Cuatro (4) imputados con medida cautelar de detención provisional.
• Dos (2) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria.

El día 13 de julio de 2023 se celebró audiencia de causa compleja y se otorgó 6 meses más de investigación por lo que la misma debe culminar el día 19 de enero de 2024. No obstante, se realizó audiencia de prórroga de causa compleja el día 7 de febrero de 2024, concediéndole tres meses. La imputación se realizó por el delito Contra la Humanidad, en la modalidad de delito de Trata de personas.

El escrito de acusación se encuentra en revisión.

A solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, mediante Sentencia Mixta N° 02 del 17 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, declaró penalmente responsable a Janeth Ibeth Vásquez Sanjur a 60 meses de prisión; Iván Arturo Arrocha Chevalier a 70 meses de prisión y Valentín Martínez Vásquez a 80 meses de prisión por la comisión del delito Contra el orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales; igualmente se condena a Daniel Miguel Ochy Diez a la pena de 96 meses de prisión y al expresidente de la República, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal a 128 meses de prisión, también por delito Contra el orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

Se ordenó además como pena accesoria al expresidente de la República el pago de la multa B/. 19,221,600.48, esto luego de considerar las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de la persona que planificó, estructuró y ejecutó la operación delictiva para obtener beneficio directo, valiéndose de su calidad de Presidente de la República (2009-2014).

Asimismo, se ordenó en la sentencia la disolución de dos (2) sociedades y el comiso de las acciones de la sociedad Editora Panamá América S.A., a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial, considerando que su adquisición se dio con dineros de procedencia ilícita mediante la utilización de un esquema complejo para lavar activos.

En ese sentido, la Fiscalía anunció recurso de apelación en contra de esta decisión, sin embargo, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, declaró extemporáneo el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, por lo cual la Fiscalía formalizó recurso de hecho ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial.
Al respecto, dicho tribunal mediante Auto 1ra. N° 34 fechado 6 de septiembre de 2023, admitió el Recurso de Hecho, presentado por este despacho. No obstante, la apelación presentada por la Fiscalía respecto a los absueltos, se encuentra suspendida hasta tanto se resuelva un amparo de garantías constitucionales, con el Magistrado Sustanciador Cecilio Cedalise.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, mediante Sentencia de 2da. N° 43 fechada 24 de octubre de 2023, confirmó la Sentencia de Ricardo Martinelli, Valentin Martinez, Ivan Arrocha, Daniel Ochy Y Janeth Vasquez., decisión que fue recurrida en casación por cada uno de los defensores legales.

En ese orden, la Corte Suprema de Justicia-Sala de lo Penal, mediante resolución fechada 1 de febrero de 2024, decidió NO ADMITIR, los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de los señores Ricardo Martinelli, Valentin Martinez, Ivan Arrocha, Daniel Ochy Y Janeth Vasquez.

CONDENA EN FIRME

A solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, mediante Sentencia Mixta N° 02 del 17 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, declaró penalmente responsable a Janeth Ibeth Vásquez Sanjur a 60 meses de prisión; Iván Arturo Arrocha Chevalier a 70 meses de prisión y Valentín Martínez Vásquez a 80 meses de prisión por la comisión del delito Contra el orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales; igualmente se condena a Daniel Miguel Ochy Diez a la pena de 96 meses de prisión y al expresidente de la República, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal a 128 meses de prisión, también por delito Contra el orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

Se ordenó además como pena accesoria al expresidente de la República el pago de la multa B/. 19,221,600.48, esto luego de considerar las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de la persona que planificó, estructuró y ejecutó la operación delictiva para obtener beneficio directo, valiéndose de su calidad de Presidente de la República (2009-2014).

Asimismo, se ordenó en la sentencia la disolución de dos (2) sociedades y el comiso de las acciones de la sociedad Editora Panamá América S.A., a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial, considerando que su adquisición se dio con dineros de procedencia ilícita mediante la utilización de un esquema complejo para lavar activos.

En ese sentido, la Fiscalía anunció recurso de apelación en contra de esta decisión, sin embargo, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, declaró extemporáneo el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, por lo cual la Fiscalía formalizó recurso de hecho ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial.
Al respecto, dicho tribunal mediante Auto 1ra. N° 34 fechado 6 de septiembre de 2023, admitió el Recurso de Hecho, presentado por este despacho. No obstante, la apelación presentada por la Fiscalía respecto a los absueltos, se encuentra suspendida hasta tanto se resuelva un amparo de garantías constitucionales, con el Magistrado Sustanciador Cecilio Cedalise.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, mediante Sentencia de 2da. N° 43 fechada 24 de octubre de 2023, confirmó la Sentencia de Ricardo Martinelli, Valentin Martinez, Ivan Arrocha, Daniel Ochy Y Janeth Vasquez., decisión que fue recurrida en casación por cada uno de los defensores legales.

En ese orden, la Corte Suprema de Justicia-Sala de lo Penal, mediante resolución fechada 1 de febrero de 2024, decidió NO ADMITIR, los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de los señores Ricardo Martinelli, Valentin Martinez, Ivan Arrocha, Daniel Ochy Y Janeth Vasquez.

Mediante Sentencia de 2da. Instancia N° 15 del 28 de mayo de 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, confirma la Sentencia Mixta N° 02 del 17 de julio de 2023, emitida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, con relación a la decisión de absolver a los señores Iván Clare, Aaron Mizrachi y Vernon Salazar. Y Reforma dicha sentencia, en el sentido de declarar penalmente responsable a Gonzalo German Gómez Wong, como autor del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en calidad de autor, condenándolo a la pena de 72 meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación del ejercicio del comercio por el mismo periodo de la principal, la cual iniciará a correr una vez cumplida la principal; al señor Nicolás Iván Corcione Perez Balladares y José Carlos Corcione Perez Balladares, como autores del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en calidad de autor, condenándolo a la pena de 72 meses de prisión y como pena accesoria el comiso de un millón de dólares.

1. Acuerdo de Pena el 16 de mayo de 2023, se condena a 1 persona a noventa y seis (96) Meses de Prisión, y como pena accesoria se ordena Inhabilitación para ejercer funciones públicas por cinco años.
2. Acuerdo de Pena para una persona, el 28 de diciembre de 2023, acuerdo de pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión y como pena accesoria días cuatrocientos (400.00) en días multas, pagaderos en doce meses.
3. Acuerdo de pena el 2 de enero de 2024. Acuerdo de pena de noventa y seis (96) meses de prisión, para una persona, y como pena accesoria, prohibición para conducir vehículos por un término de cinco (5) años, una vez cumplida la pena principal.
4. Acuerdo de pena el 2 de enero de 2024, se condenó a una imputada a cuarenta y ocho (48) meses de prisión y como pena accesoria el comiso de un vehículo propiedad de la condenada.
5. Acuerdo de Pena y colaboración y Colaboración del 25 de marzo de 2024, donde se condenó al imputado a la pena principal de sesenta (60) meses de prisión, y como pena accesoria la inhabilitación de ejercer funciones públicas por el mismo periodo, una vez cumplida la pena principal.
6. Acuerdo de Pena y colaboración, validado el 22 de marzo de 2024, de ciento dos (102) meses de prisión a un imputado y como pena Accesoria Inhabilitación para ejercer funciones públicas por el termino de cinco años una vez cumplida la pena principal.

• Tres (3) imputados con medida cautelar de reporte periódico.
• Seis (6) con medida cautelar de detención provisional.

Se venció el terminó de investigación el 11 de marzo de 2024, se cuenta con 20 días para presentar escrito de acusación que vencen el 15 de abril de 2024.

El escrito de acusación se encuentra en revisión.

• Tres (3) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Cinco (5) imputado con medida cautelar de reporte periódico.
• Dos (2) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país.

Para el 14 de junio de 2024, se realizó audiencia de extensión del término de investigación y se otorgaron cuatro (4) meses más para la investigación. Con relación a los imputados 10 fueron imputados por Delitos Financieros y 7 por Blanqueo de Capitales.

• Dos (2) imputado con medida cautelar de arresto domiciliario.
• Cinco (5) imputado con medida cautelar de reporte periódico.

La audiencia de imputación se realizó el día 16 de mayo de 2024, por la presunta comisión del delito Contra el Orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en donde el juez de garantías concedió 6 meses de investigación.