FISCALÍA PRIMERA DE CRIMEN
CASOS DE ALTO PERFIL
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CASO | AÑO | DETALLES |
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OPERACIÓN VALKIRIA | 2021 | |
OPERACIÓN HADES | 2019 | |
OPERACIÓN INSUMOS | 2021 | |
OPERACIÓN CREPÚSCULO | 2021 | |
OPERACIÓN SONSONATE | 2021 | |
OPERACIÓN GALAXY | 2022 | |
OPERACIÓN MATE | 2023 | |
OPERACIÓN MEDUSA | 2022 | |
OPERACIÓN OMEGA | 2022 | |
NEW BUSINESS | 2017 |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 14 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | Un (1) vehículo marca Toyota, Corolla, color azul, (Comisado); y Tres Mil Doscientos Dólares ($3,200.00). |
Acuerdos de Pena | ONCE (11) ACUERDOS DE PENA.
1. Acuerdo de Pena del 22 de marzo de 2023, se condena a 1 persona a Sesenta (60) Meses de Prisión, y como pena accesoria se ordena el comiso de un (1) vehículo marca Toyota, Corolla de color azul, por el delito de secuestro. 2. Acuerdo de Pena del 2 de junio de 2023, por la que se declara penalmente responsable a una (1) persona, y se le condena a la pena de sesenta (60) meses de prisión, y como pena accesoria se inhabilita para ejercer funciones públicas por igual término por el delito de secuestro. 3. Acuerdo de Pena y Colaboración del 21 de agosto de 2023, donde se condenó al imputado a la pena principal de 60 meses de prisión, y como pena accesoria la inhabilitación de ejercer funciones públicas por el delito de secuestro. -Acuerdo de Pena validado en acto de audiencia el 31 de enero de 2024, donde se declaró penalmente responsable y los condenó a varias personas naturales de la siguiente manera: 4. Condena a una (1) persona por la pena de 16 años de prisión (11 años por el delito de Secuestro y 5 años por el delito de Blanqueo de Capitales); 5. Condena a una (1) persona por la pena de 11 años de prisión por el delito de Secuestro. 6. Condena a una (1) persona por la pena de 11 años de prisión (6 años por el delito de Secuestro y 5 años por el delito de uso indebido de tarjeta de créditos); 7. Condena a una (1) persona por la pena de prisión de 10 años por el delito de Secuestro; 8. Condena a una (1) persona por la pena de 8 años por el delito de Secuestro. Como, pena accesoria para todos, la inhabilitación de ejercer funciones públicas, por el término de 5 años. -Acuerdo de pena N° 166, N° 167 y N° 168 y, en consecuencia, dictó la Sentencia N° 1,354, del 15 de noviembre de 2023, donde declaró penalmente responsable a tres personas naturales: 9.Condena a una (1) persona por la pena de 84 meses de prisión por el delito de Secuestro. 10. Condena a una (1) persona por la pena de 36 meses de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales. 11. Condena a una (1) persona por la pena de 60 meses por el delito de secuestro. Como pena accesoria para todos la inhabilitación de ejercer funciones públicas, por el mismo término de la pena principal. |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
El día 31 de enero de 2024, se realizó la audiencia intermedia, once (11) imputados realizaron acuerdos de pena y tres (3) imputados fueron acusados, para lo cual está fijada la fechada de juicio oral el día 5 de agosto de 2024. |
Año: 2019
Imputados | Particulares: 28 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | Seis (6) vehículos y dinero aprehendido por la suma de B/. 12, 258.35 |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE INTERMEDIA.
Audiencia Intermedia programada para el día 14 de junio de 2024. Se formuló imputación por la presunta comisión del delito Contra la Seguridad Colectiva en la modalidad de Delincuencia Organizada. |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 4 Funcionarios: 20 |
Aprehensiones de Bienes | 4 vehículos. |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | EN ESPERA DE AUDIENCIA DE EXTENSIÓN DE TÉRMINO.
En espera de la programación por parte de la oficina judicial de la audiencia de extensión del término de investigación. Esta solicitud fue realizada el día 3 de mayo de 2023. |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 39 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | Tres (3) vehículos y (1) una lancha. |
Acuerdos de Pena | VEINTICINCO (25) ACUERDOS DE PENA
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Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
La audiencia de prórroga de causa compleja se realizó el día 25 de septiembre de 2023 y vence el día 25 de marzo de 2024. Se realizó imputación por el delito Contra la Humanidad en la modalidad de Tráfico Ilícito de Migrantes. Se validaron acuerdos de pena con veinticinco (25) imputados, entre el 4 de mayo de 2023 y el 20 de febrero de 2024, por penas entre 48, 60, 84 y 96 meses de prisión. Pendiente la validación de tres acuerdos de pena con tres imputados. |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 25 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | -Ocho (8) vehículos aprehendidos. -Un (1) vehículo Land Rover, modelo Evoque, de color blanco (Quedó en depósito judicial). -Un (1) vehículo Toyota, modelo Land Cruiser Prado, de color gris (Quedó en depósito judicial). -Un (1) vehículo Ford, modelo Mustang, de color negro. El Tribunal de Garantías, ordena su devolución mediante Oficio N°4691, del 10 de febrero de 2023. -Un (1) vehículo Audi, modelo A4. -Un (1) vehículo Nissan, modelo 370Z, color negro. -Un (1) vehículo BMW, modelo X5, de color blanco. (Quedó en depósito judicial). La medida cautelar impuesta sobre este vehículo, fue levantada el 25 de noviembre de 2022, en base al acuerdo de colaboración pactado. -Un (1) vehículo Kia, modelo Rio -Un (1) vehículo Dodge, modelo Durango, tipo camioneta. -Se decomisó el monto de B/. 30,000.00. |
Acuerdos de Pena | OCHO (8) ACUERDOS DE PENA
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Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
La audiencia intermedia se realizó el día 5 de diciembre de 2023 y se suspendió por las apelaciones presentadas por los abogados con relación a las nulidades denegadas por el juez de garantías. En audiencia realizada el 18 de diciembre de 2023, se evacuaron las apelaciones interpuestas por la defensa, y el tribunal de garantías, confirmó la decisión del juez primario, consistente en rechazar las nulidades aducidas. Para el día 26 de marzo de 2024 a las 8:30 a.m. se tiene programada la continuación de la audiencia intermedia. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 3 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | Dinero B./13,052.31 y dos (2) vehículos. |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Para el día 3 de abril de 2024, a las 8:30 a.m. se tiene programada la Audiencia Intermedia. Se realizó imputación por el delito de Trata de Personas con fines de Explotación Sexual. |
Año: 2023
Imputados | Particulares: 19 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | ▪ 1 Vehículo hurtado recuperado. ▪ 3 motores con serie limada. ▪ 1 vehículo con irregularidades en el número de chasis |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
Está pendiente de la audiencia de causa compleja. La imputación fue el día 22 de junio de 2023, iniciando el término de investigación por seis meses. Se imputaron los delitos Contra el Patrimonio Económico en la modalidad de Robo y Hurto. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 4 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
Está programada la Audiencia Intermedia para los días 11 y 12 de abril del 2024 a las 9:00 a.m. Se imputaron los delitos Contra la Humanidad en su modalidad de Trata de Personas Gravada (Explotación Sexual) y delito contra la Libertad e Integridad Sexual en su modalidad de Explotación Sexual. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 6 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | Dinero aprehendido: ▪B/. 2, 847.85. |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
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Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
El día 13 de julio se celebró audiencia de causa compleja y se otorgó 6 meses más de investigación por lo que la misma debe culminar el día 19 de enero de 2024. No obstante, se realizó audiencia de prórroga de causa compleja el día 7 de febrero de 2024, concediéndole tres meses. La imputación se realizó por el delito Contra la Humanidad, en la modalidad de delito de Trata de personas. |
Año: 2017
Imputados | Particulares: 37 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | Comiso de 6 certificados de acciones por un valor de: USD.7.000.000.00 USD.400.000.00 USD.400.000.00 USD.1.050.000.00 USD. 2,986,643.81 USD. 1,707,191.19 Dinero aprehendido: US$2,319,751.37 Devolución de dinero: USD. 350,000.00. USD. 900,000.00. USD. 500,000.00 |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares | - |
Estatus Actual | CONDENA EN FIRME
A solicitud de la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, mediante Sentencia Mixta N° 02 del 17 de julio de 2023, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, declaró penalmente responsable a Janeth Ibeth Vásquez Sanjur a 60 meses de prisión; Iván Arturo Arrocha Chevalier a 70 meses de prisión y Valentín Martínez Vásquez a 80 meses de prisión por la comisión del delito Contra el orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales; igualmente se condena a Daniel Miguel Ochy Diez a la pena de 96 meses de prisión y al expresidente de la República, Ricardo Alberto Martinelli Berrocal a 128 meses de prisión, también por delito Contra el orden Económico en la modalidad de Blanqueo de Capitales. Se ordenó además como pena accesoria al expresidente de la República el pago de la multa B/. 19,221,600.48, esto luego de considerar las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la Nación, por tratarse de la persona que planificó, estructuró y ejecutó la operación delictiva para obtener beneficio directo, valiéndose de su calidad de Presidente de la República (2009-2014). Asimismo, se ordenó en la sentencia la disolución de dos (2) sociedades y el comiso de las acciones de la sociedad Editora Panamá América S.A., a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles de dicha editorial, considerando que su adquisición se dio con dineros de procedencia ilícita mediante la utilización de un esquema complejo para lavar activos. En ese sentido, la Fiscalía anunció recurso de apelación en contra de esta decisión, sin embargo, el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, declaró extemporáneo el recurso de apelación formulado por el Ministerio Público, por lo cual la Fiscalía formalizó recurso de hecho ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial. El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, mediante Sentencia de 2da. N° 43 fechada 24 de octubre de 2023, confirmó la Sentencia de Ricardo Martinelli, Valentin Martinez, Ivan Arrocha, Daniel Ochy Y Janeth Vasquez., decisión que fue recurrida en casación por cada uno de los defensores legales. En ese orden, la Corte Suprema de Justicia-Sala de lo Penal, mediante resolución fechada 1 de febrero de 2024, decidió NO ADMITIR, los recursos de casación interpuestos por la defensa técnica de los señores Ricardo Martinelli, Valentin Martinez, Ivan Arrocha, Daniel Ochy Y Janeth Vasquez. |