• El 19 de enero de 2024 se dictó Sentencia Condenatoria a los 4 imputados como consecuencia de homologación de Acuerdos de Pena de 60 meses de prisión para 2 de los imputados y 48 meses de prisión para los otros 2 imputados por los delitos de Falsificación de Documentos en General y Blanqueo de Capitales.

• Un (1) imputado con medida de detención provisional.

La investigación mantiene una (1) ruptura procesal. Con relación a la carpeta principal para el 19 de enero de 2024 se dictó sentencia condenatoria a los 4 imputados como consecuencia de homologación de acuerdos de pena de 60 meses de prisión para 2 de los imputados y 48 meses de prisión para los otros 2 imputados.

Con relación a la carpeta A para la fecha del 10 de enero de 2024 se logró la aprehensión del funcionario que sustrajo el dinero que estaba bajo su administración, para el 12 de enero de 2024 se le imputaron cargos por el delito de Hurto Agravado, Blanqueo de Capitales y Falsificación de Documentos y se le otorgaron medidas cautelares de retención domiciliaria y uso de brazalete electrónico, decisión que fue apelada por la fiscalía. Mediante audiencia del 30 de enero de 2024 se le revocó esta medida y en su lugar se ordenó la detención provisional.

• Dos (2) imputados con medida de detención preventiva.

El jueves 1 de febrero de 2024 se llevó a cabo la operación “Alquimia” mediante la cual se aprehendió a un particular y una ex funcionaria de CONAPRED, quienes fueron imputados por delitos de Corrupción de Funcionario Público y Blanqueo de Capitales y a solicitud del despacho se ordenó la detención preventiva por parte del Juez de Garantías.

• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los días 13 y 27 de cada mes.
• Tres (3) imputados con medida cautelar de arresto domiciliario, (1) uno con impedimento de salida de la provincia de Panamá Oeste, (1) uno con impedimento de salida de la provincia de Veraguas y (1) uno con impedimento de salida de la provincia de Coclé.

Para el 27 de julio de 2023 se realizó un operativo que dio con la aprehensión de 3 unidades de la Policía Nacional y un particular, a quienes mediante un Tribunal de Garantía se les imputó cargos por los delitos de Concusión y Extorsión. Las unidades policiales estuvieron detenidas preventivamente durante los 6 primeros meses de investigación, y la particular con medida cautelar de reporte periódico. El 26 de enero de 2024 la investigación fue elevada a causa compleja por un término de 6 meses más y se les varió la medida cautelar a las unidades policiales a arresto domiciliario y prohibición de salida de la provincia de Panamá Oeste a una de las unidades, decisión que fue apelada por el despacho, no obstante, en audiencia celebrada el 16 de febrero de 2024 se mantuvo la decisión.

• Los días 15 y 16 de enero de 2024, a través de Audiencia Intermedia, se homologó un acuerdo de pena con una (1) ex funcionaria de alto cargo de la LNB, por la pena de 92 meses de prisión por un delito Contra la Administración Pública (Peculado agravado)
• El día 3 de octubre de 2023 se validó un Acuerdo de Colaboración con Pena con dos (2) personas por la pena de 60 meses de prisión, por el delito de peculado doloso agravado y violación de sellos públicos, así como la condición de rendir entrevista en juicio.
• El día 18 de noviembre de 2021 se validó un Acuerdo de Colaboración con Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión, por el delito de peculado doloso agravado y violación de sellos públicos, así como la condición de rendir entrevista en juicio.

• Tres (3) imputados con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y de la provincia de Panamá y reporte periódico de dos veces por semana. Además, prohibición de acercarse a la Lotería Nacional de Beneficencia y prohibición de comunicarse con los co imputados.

Para los días 15 y 16 de enero de 2024 se llevó a cabo audiencia de etapa intermedia donde fueron admitidas todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y mediante Auto N°21 del 16 de enero de 2024 se abrió juicio oral para el 21 de octubre de 2024.

Se homologaron dos acuerdos de colaboración eficaz con pena para un ex funcionario de la LNB y un particular, como también se emitió sentencia condenatoria de 92 meses de prisión para una ex funcionaria de alto cargo de la LNB, luego de que se homologara un acuerdo de pena.

• El 12 de diciembre de 2023 se dictó Sentencia Condenatoria a una de los imputados como consecuencia de homologación de acuerdo de pena de 60 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas por dos años, por los delitos Contra la Fe Pública y Contra la Administración de Justicia.

• Carpeta Principal
• Los cuatro (4) imputados que quedaron en la carpeta principal están cumpliendo condena de 120 meses de prisión por tráfico internacional de droga, por lo cual no se les aplicó medida.
• Carpeta B
• Tres (3) imputados con medida cautelar de depósito domiciliario, dos (2) de ellos mantienen brazaletes electrónicos.
• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y de la provincia de Colón y reporte periódico los días viernes de cada semana. Además, prohibición de acercarse al Órgano Judicial, Sistema Penitenciario y Ministerio Público.
  Los cuatro (4) funcionarios mantienen suspensión del ejercicio del cargo.

La investigación mantiene dos (2) rupturas procesales. Con relación a la carpeta principal el 12 de diciembre de 2023 se dictó Sentencia Condenatoria a una de los imputados como consecuencia de homologación de acuerdo de pena de 60 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas por dos años y los otros 4 imputados mantiene fecha para audiencia de fase intermedia el 7 de marzo de 2024 a las 9:00 a.m.

La carpeta A corresponde al sobreseimiento provisional de uno de los funcionarios y con relación a la carpeta B, para la fecha del 9 de febrero de 2024 se tenía programada audiencia de acusación, no obstante, se suspendió para que las partes exploren métodos alternos para la resolución de conflictos, y quedó reprogramada para el 15 de marzo de 2024.

• Dos (2) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria con permiso de laborar de lunes a viernes.
• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los días 7 y 21 de cada mes.

El 6 de octubre de 2023 se celebró audiencia de etapa intermedia donde fueron admitidas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, por lo que mediante Auto N° 535 del 6 de octubre de 2023 se abre juicio oral para el 11 de abril de 2024 a las 9:00 a.m.

• Cinco (5) imputados con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico dos veces al mes

Se presentó el escrito de acusación el 16 de febrero de 2024 contra cinco personas por el delito de Peculado Doloso Agravado y Blanqueo de Capitales. Se está en espera de que fijen la fecha para la audiencia de fase intermedia.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico de lunes y viernes de cada semana.

Se programó audiencia de acusación para el día 08 de febrero de 2024, sin embargo, fue suspendida porque uno de los imputados no fue trasladado de Punta Coco y no había computadora disponible en el centro, por lo que fue reprogramada para el 5 de abril de 2024.

• El 27 de abril de 2023 se dictó Sentencia Condenatoria a una (1) de las imputadas como consecuencia de homologación de acuerdo de pena de 60 meses de prisión por delito Contra El Patrimonio Económico, en la modalidad de Hurto.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Dos (2) imputados con medida cautelar con arresto domiciliario.
• Un (1) imputado con medida cautelar de notificación periódica de una vez al mes.

Para la fecha del 17 de noviembre de 2023 se llevó a cabo audiencia mediante la cual el Tribunal de Garantías autorizó el procedimiento para asuntos complejos, hasta el 7 de abril de 2024. Se tiene programada diligencia con informática forense del 13 al 15 de marzo de 2024.

Para el 27 de abril de 2023 se dictó sentencia condenatoria a una de las imputadas como consecuencia de homologación de acuerdo de pena de 60 meses de prisión.

• Dos (2) imputados con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico, un (1) imputado los lunes de cada mes y un (1) imputado los 10 y 20 de cada mes.

La audiencia programada para el 7 de agosto no se realizó por ausencia de la defensa privada, por lo que fue reprogramada para el 1 abril de 2024 a las 9:00 a.m.

El 25 de marzo de 2022 mediante Juicio Oral se condenó a un particular a la pena de 60 meses de prisión y a una funcionaria a la pena de 48 meses de prisión, por el delito de Tráfico de Influencias. Las defensas presentaron recursos de anulación con causal concurrente de casación y un amparo de garantías fundamentales, los cuales no prosperaron por lo que las sentencias impuestas se encuentran en firme.