FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN SPA
CASOS DE ALTO PERFIL
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En esta sección, se presenta una compilación detallada de los casos más destacados y relevantes que han sido investigados y procesados por la Fiscalía Anticorrupción SPA. A lo largo de estos documentos, se examinan minuciosamente los hechos, procedimientos legales, pruebas recopiladas y resultados obtenidos en cada uno de los casos relacionados con la lucha contra la corrupción en el ámbito empresarial y público.
CASO | AÑO | DETALLES |
---|---|---|
BOLSAS DE COMIDA | 2021 | |
EVASIÓN DE PRIVADO DE LIBERTAD DE ISLA COCO | 2021 | |
CONADES | 2021 | |
LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA | 2021 | |
FALSIFICACIÓN DE LA FIRMA DE UN JUEZ DE GARANTÍAS DE COLÓN | 2021 | |
HISOPADOS DE TABOGA | 2021 | |
CORRUPCIÓN DE EX FUNCIONARIA DE CONAPRED | 2023 | |
HURTO EN EL BANCO NACIONAL | 2022 | |
ATTT CERTIFICADOS DE OPERACIÓN DE TAXI | 2021 | |
TRÁFICO DE INFLUENCIAS CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 2018 | |
CONCUSIÓN Y EXTORSIÓN POR PARTE DE UNIDADES DE LA POLICÍA NACIONAL | 2022 | |
CASO AECID, EN PERJUICIO DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA | 2020 | |
CASO CONADES DISTRITO DE REMEDIOS, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ | 2022 | |
CORRUPCIÓN POR EX FUNCIONARIA DE LA CSS | 2022 | |
OPERACIÓN OCÉANO | 2022 | |
QUESOS KIKE | 2022 | |
MEDUCA | 2023 |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 0 Funcionarios: 4 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE JUICIO
Se inició juicio oral el día 2 de julio de 2024. |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 1 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE JUICIO
El 5 de abril de 2024, se llevó a cabo audiencia de etapa intermedia donde se admitieron las pruebas documentales y periciales presentadas por el despacho y se emitió el Auto de Apertura a Juicio N° 162 del 5 de abril de 2024 y se fija como fecha para juicio oral el 17 de febrero de 2025 a las 9:00 a.m. |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 1 Funcionarios: – |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL.
Se realizó audiencia de imputación el día 16 de abril de 2024. Se otorgó el término de investigación de seis meses. |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 4 Funcionarios: 4 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | CUATRO (4) ACUERDO DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Para los días 15 y 16 de enero de 2024 se llevó a cabo audiencia de etapa intermedia donde fueron admitidas todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y mediante Auto N°21 del 16 de enero de 2024 se abrió juicio oral para el 21 de octubre de 2024. |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 5 Funcionarios: 5 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | TRES (3) ACUERDO DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE INTERMEDIA
La investigación mantiene dos (2) rupturas procesales. La carpeta principal mantiene fecha de juicio oral para el 28 de julio de 2025, a las 9:00 a.m., Sala 5. La carpeta A corresponde al sobreseimiento provisional de uno de los funcionarios y con relación a la carpeta B, se mantiene reprogramación de audiencia de fase intermedia (acusación) para el día 07 de junio de 2024, a las 10:00 a.m., no obstante la audiencia se suspendió toda vez que los abogados de la defensa objetaron el escrito de acusación por cuestiones de forma, por lo que se agendó para el día 15 de julio de 2024. |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 0 Funcionarios: 3 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
Se tenía programado iniciar el juicio oral el 11 de abril de 2024, no obstante, uno de los abogados presentó incapacidad y se reprogramó para el 25 febrero de 2025. |
Año: 2023
Imputados | Particulares: 1 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
El jueves 1 de febrero de 2024 se llevó a cabo la operación “Alquimia” mediante la cual se aprehendió a un particular y una ex funcionaria de CONAPRED, quienes fueron imputados por delitos de Corrupción de Funcionario Público y Blanqueo de Capitales y a solicitud del despacho se ordenó la detención preventiva por parte del Juez de Garantías. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 2 Funcionarios: 3 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | DOS (2) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Carpeta Principal Carpeta B Carpeta A Carpeta C |
Año: 2021
Imputados | Particulares: 1 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | Dos (2) vehículos. |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE JUICIO ORAL
La audiencia programada para el 1 abril de 2024 no se realizó porque uno de los defensores presentó incapacidad y se reprogramó para el 27 de enero de 2025 a las 9:00 a.m. |
Año: 2018
Imputados | Particulares: 2 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares | - |
Estatus Actual | CONDENA
El 25 de marzo de 2022 mediante Juicio Oral se condenó a un particular a la pena de 60 meses de prisión y a una funcionaria a la pena de 48 meses de prisión, por el delito de Tráfico de Influencias. Las defensas presentaron recursos de anulación con causal concurrente de casación y un amparo de garantías fundamentales, los cuales no prosperaron por lo que las sentencias impuestas se encuentran en firme. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 3 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
Para el 26 de julio de 2023 se realizó un operativo que dio con la aprehensión de 3 unidades de la Policía Nacional y un particular, a quienes mediante un Tribunal de Garantía se les imputó cargos por los delitos de Concusión y Extorsión. Las unidades policiales estuvieron detenidas preventivamente durante los 6 primeros meses de investigación, y la particular con medida cautelar de reporte periódico. El día 27 de julio de 2023 mediante un Tribunal de Garantía se les imputó cargos a cuatro personas por los delitos de Concusión y Extorsión. El 26 de enero de 2024 la investigación fue elevada a causa compleja por un término de 6 meses más, además se les varió la medida cautelar a las unidades policiales a arresto domiciliario y prohibición de salida de la provincia de Panamá Oeste a una de las unidades, decisión que fue apelada por el despacho, no obstante, en audiencia celebrada el 16 de febrero de 2024 se mantuvo la decisión. El término de investigación vence el día 27 de julio de 2024. |
Año: 2020
Imputados | Particulares: 4 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | CUATRO (4) ACUERDOS DE PENA
|
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACION FORMAL
La investigación mantiene una (1) ruptura procesal. Con relación a la carpeta principal para el 19 de enero de 2024 se dictó sentencia condenatoria a los 4 imputados como consecuencia de homologación de acuerdos de pena de 60 meses de prisión para 2 de los imputados y 48 meses de prisión para los otros 2 imputados. Con relación a la carpeta A para la fecha del 10 de enero de 2024 se logró la aprehensión del funcionario que sustrajo el dinero que estaba bajo su administración, para el 12 de enero de 2024 se le imputaron cargos por el delito de Hurto Agravado, Blanqueo de Capitales y Falsificación de Documentos y se le otorgaron medidas cautelares de retención domiciliaria y uso de brazalete electrónico, decisión que fue apelada por la fiscalía. Mediante audiencia del 30 de enero de 2024 se le revocó esta medida y en su lugar se ordenó la detención provisional. Se otorgaron seis (6) meses de investigación. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 1 Funcionarios: 0 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL.
La imputación se realizó el día 17 de abril de 2024 y se otorgó un término de seis (6) meses de investigación, por lo que se están adelantando las diligencias pendientes. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 2 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
El día 24 de abril de 2024 se realizó la imputación de dos funcionarios y un particular, por los delitos de concusión, corrupción y sustracción de documentos. Se otorgó un término de seis (6) meses de investigación. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 25 Funcionarios: 0 |
Aprehensiones de Bienes | Un (1) vehículo |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL
El día 1 de mayo de 2024 se logró la imputación de quince (15) personas por el delito de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero, posteriormente los días 3, 4, 9, 11, 14, 18 y 22 de mayo, se imputaron cargos a ocho (8) personas por el delito de Blanqueo de Capitales. El 7 de junio de 2024 se imputaron a dos (2) personas más por el de delito de blanqueo de capitales. Se otorgó un término de seis (6) meses de investigación. |
Año: 2022
Imputados | Particulares: 1 Funcionarios: 1 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | Peculado por Extensión y Falsedad Ideológica |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL.
El 21 de marzo de 2023 se le imputaron cargos a un particular por el delito de Peculado doloso agravado por Extensión y Falsedad Ideológica. El 5 de abril de 2024 se le imputaron cargos a una funcionaria por el delito de Peculado doloso agravado. Se mantiene en investigación por causa compleja hasta el día 22 de septiembre de 2024. |
Año: 2023
Imputados | Particulares: 0 Funcionarios: 2 |
Aprehensiones de Bienes | - |
Acuerdos de Pena | - |
Medidas Cautelares |
|
Estatus Actual | FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL.
Se realizó la imputación el día 29 de mayo de 2024, para dos personas por el delito de Tráfico de Influencias. Se otorgaron seis meses de investigación. |