• Una (1) persona con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los quince (15) y treinta (30) de cada mes. Además, la prohibición de ir a un hospital de la localidad y acercarse a los veteranos de la provincia de Chiriquí.
• Una (1) persona con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico una vez al mes (días miércoles).Además, la prohibición de ir a la provincia de Chiriquí.

El día 10 de agosto de 2023 se les formuló imputación (Estafa Simple, Estafa Calificada y Blanqueo de Capitales) a dos personas naturales y cuatro personas jurídicas. Desde ese día el Ministerio Público contó con seis meses para perfeccionar dicha investigación.

En Audiencia ante el Juez de Garantía el 06 de febrero de 2024, se elevó a causa compleja y se autorizó un año para culminar con la investigación, a partir del 10 de febrero de 2024.

1. Un bien inmueble, ubicado en San Lorenzo-Chiriquí.
2. Un vehículo marca Chevrolet, modelo Silverado, color gris, año 2019.
3. Un vehículo marca Chevrolet, Modelo Silverado High Country, Color Azul del año 2020.
4. Un vehículo marca Ford, modelo Raptor.
5. Un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser Prado, Año 2021, color blanco.
6. Un vehículo marca Chevrolet Trax, color rojo.
7. Cuatro (4) cuentas bancarias, por los montos B/. 101.18, B/. 3,342.95, B/. 692.22, B/. 51.94
8. Vehículo Chevrolet, modelo Silverado 6.2 High Country 4W, color negro, año 2022;
9. Una bicicleta color gris, marca Trek, con un GPS marca Garmin, modelo EDGE1030;
10. Una bicicleta, marca colgano, con GPS marca Garmin, color rojo con negro;
11. La suma de (USD. 2,169.59) en efectivo.
12. Un (1) reloj Bulova, color negro y gris, modelo 8137 Eleven Jewels, C9771075;
13. Un (1) reloj Bulova, modelo C 9601397, dial color dorado, banda azul;
14. Un (1) reloj Bulova Modelo C 4691797, Sapphire Cristal;
15. Un (1) reloj Bulova Modelo C 96 01367 Sapphire Glass B8, Dial color dorado con negro, banda negra;
16. Un (1) reloj Michael Kors, Modelo MK-8295, dial dorado, banda azul;
17. Un (1) reloj Michael Kors, Modelo MK-8868, dial dorado.
18. Un (1) reloj marca Techno Marine, modelo 111030-110330574, Dial negro.
19. Un (1) reloj marca Techno Sport, modelo TS-104-9, dial azul con negro, banda azul;
20. Un (1) reloj marca Techno Sport, modelo TS Watch, número (TS -100-692) corrijo TS-100-69T, dial gris con celeste.
21. Un (1) reloj Samsung Galaxy Watch, modelo MIL-STD-810G, Dial negro con plateado.
22. Un (1) reloj Techno Sport serie 15, número TS-100-7AV, Dial bronce con plateado.
23. Un (1) reloj Tissot 18 53, modelo 8681/8888, dial negro con plateado.
24. Un (1) reloj Tissot 1853, modelo 5692-8888, dial negro con plateado.
25. Un (1) reloj Tissot 1853, número de modelo T 0484 17A, dial plateado con negro
26. Un (1) reloj Tissot 1853, número de modelo T 0484 17A, dial plateado con negro.
27. Un (1) reloj marca Omega, modelo 007, Edición limitada, número 951, dial naranja con plateado.
28. 269 reses de ganado Cebú.

1. Acuerdo de Pena por la pena principal de 96 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación ilícita.
2. Acuerdo de Pena por la pena principal de 60 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación ilícita.
3. Acuerdo de Pena por la pena principal de 60 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación ilícita.
4. Acuerdo de Pena por la pena principal de 48 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación ilícita.
5. Acuerdo de Pena por la pena principal de 60 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita para delinquir y pena accesoria de multa de B/. 100,000.00 pagaderos en un año.
6. Acuerdo de Pena por la pena principal de 48 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales, y como pena accesoria Inhabilitación de funciones públicas.

Actualmente se encuentra en fase de cumplimiento con relación a los imputados con las cuales se validó acuerdo de pena el 18 de noviembre de 2022, el 21 de noviembre de 2022, el 14 de marzo de 2023 y el 19 de abril de 2023. Una vez culminada la investigación formal, se emitió Sobreseimiento a favor de uno (1) de los imputados, el cual fue acogido por el Tribunal, el 17 de mayo de 2023.

En espera que se agende audiencia de disposición de evidencias de dos vehículos, un Toyota Land Crusier, del año 1978, matriculado BT4446 y un Toyota Scion, con placa BT4456 de color blanco.

Se realizaron dos acuerdos de pena divididos de la siguiente manera:

1. Acuerdo de Pena por la pena principal de 48 meses de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales.
2. Acuerdo de Pena por la pena principal de 48 meses de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales.

Actualmente se encuentra en fase de cumplimiento con relación a los imputados con los cuales se validó acuerdo de pena.

• Tres (3) personas con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico de notificación 15 y 30 de cada mes.
• Una (1) persona con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los días lunes y viernes.
• Una (1) persona con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico todos los viernes.

El día 23 de junio de 2023 se formuló imputación a cinco personas naturales, por la presunta comisión de delitos Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales; y desde ese día el Ministerio Público cuenta con seis meses para perfeccionar dicha investigación.

Actualmente la causa fue elevada a asuntos complejos, el pasado 6 de diciembre de 2023, un juez de garantías otorgó 6 meses más de investigación al Ministerio Público.

Se han homologado Acuerdos de pena con dos (2) imputados, por la pena de 60 meses de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales y el otro por la pena de 48 meses de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales.

Mediante Auto de Enjuiciamiento No. 10, de 29 de abril de 2022, se llamó a juicio a veinticuatro (24) imputados, por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

Mediante Auto Mixto proferido en audiencia preliminar alterna, fechado once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022), se llama a juicio a un (1) imputado más, por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

El día 11 de agosto de 2022, se realizó audiencia preliminar en contra de dos (2) imputados, a quienes se les había ordenado la ruptura procesal, siendo llamado a juicio 1 de ellos, mientras que, a favor de la otra persona, se dictó sobreseimiento provisional. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y se mantiene en espera de resolver.

Actualmente el Tribunal de la Causa, se encuentra notificando el Auto de Enjuiciamiento de todos los imputados, para abrir el término de pruebas, así como girando las Asistencias Judiciales Internacionales respectivas para las debidas notificaciones en el exterior.

La Audiencia Preliminar se realizó el día 7 de marzo de 2022, donde se solicitó abrir causa criminal en contra de 32 acusados por el delito de blanqueo de capitales, solicitándose sobreseimiento para el resto de los imputados.

A través, Auto de Sobreseimiento No. 28 de 15 de junio de 2022, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, dictó sobreseimiento Provisional para 40 personas, por lo cual el Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal.

Mediante Auto 2da No. 152 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, el día 4 de octubre de 2022, reformó el Auto de Sobreseimiento Provisional y en su lugar abrió causa criminal en contra de treinta y dos (32) imputados por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales.

La celebración de la Audiencia Ordinaria se inició el 26 de junio hasta el 03 de julio de 2023, donde la Fiscalía solicitó se emita sentencia condenatoria para 28 imputados y 4 absolutorias, por el delito de Blanqueo de Capitales. El Tribunal de la causa, se acogió al término.

Es importante indicar que, se dictó Auto de Acumulación (Auto Vario N°137 del 21 de julio de 2023) con el expediente denominado Papeles, con el objeto de decidir la causa en una sola sentencia.

El Ministerio Público mediante Vista Fiscal N.04 de 11 de septiembre de 2019, solicitó el llamamiento a juicio de 44 personas por el delito de Blanqueo de Capitales, y el sobreseimiento de 08 personas, y la declinación de competencia para 1 persona por competencia funcional (diputada) y se celebraron 2 acuerdos de colaboración eficaz.
Se realizó Audiencia Preliminar desde los días 22 al 30 de noviembre de 2021.

A través del Auto Mixto N° 02, de 19 de enero de 2022, se abrió causa criminal en contra de 32 imputados, por el delito de Blanqueo de Capitales, declarando la extinción de la Acción Penal a favor de 3 imputados y el sobreseimiento provisional a 8 imputados.

La fecha de Audiencia Ordinaria se fijó para el 15 al 18 de noviembre de 2022 a las 9:00 a.m. y como fecha alterna 06 al 09 de diciembre de 2022, la cual fue reprogramada en virtud del auto de admisión de pruebas que dispuso la practica de 51 pruebas testimoniales y la tramitación de asistencias internacionales.

La audiencia fue reprogramada para el día 13 de noviembre al 4 de diciembre de 2023 (principal) y fecha alterna 15 de enero al 2 de febrero de 2024. No obstante, se reprogramó la fecha de audiencia ordinaria para el 19 de febrero de 2024 (principal) y 08 de abril de 2024 (alterna). Presentándose excusa por parte de la defensa para fecha principal.