• Se validaron cuatro (4) acuerdos de pena con colaboración ante el Juez de Garantía (60 meses de prisión el 5 de mayo de 2023, por Delito Financiero, articulo 243 Código Penal.
• Se validaron dos (2) Acuerdos de Pena ante el Juez de Garantía (de 26 y 28 meses de prisión), por tentativa de Delito Financiero, los días 9 de septiembre de 2021 y 15 de enero de 2024.
• Se validaron dos (2) acuerdos de pena con colaboración ante el Juez de Garantía (60 meses de prisión el 15 de enero de 2024, por Delito Financiero, articulo 243 Código Penal.

• Dos (2) personas con reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes.
• Una (1) persona con reporte periódico los días lunes y viernes de cada semana.
• Dos (2) personas con reporte de los días jueves de cada semana.
• Dos (2) personas con detención provisional.
• Una (1) persona con reporte periódico los 27 de cada mes.
• Una (1) persona con retención domiciliaria.

Actualmente se encuentra en espera de audiencia de acusación la cual fue reprogramada para el día ocho (8) de agosto de 2024.

• Se validaron tres (3) acuerdos de pena con colaboración ante el Juez de Garantía 48 y 36 meses de prisión el 18 de enero de 2024, por Delito Financiero, articulo 243 Código Penal.
• Se realizó suspensión condicional del proceso a una (1) persona el día 22 de enero de 2024, con relación al artículo 214 del Código Penal, numeral 1 y 2.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Tres (3) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 24 de cada mes.
• Dos (2) imputados con medida cautelar de reporte periódico los días lunes y viernes de cada semana.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 12 y 24 de cada mes.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 10 y 20 de cada mes.
• Cuatro (4) imputado con medida cautelar de reporte periódico los 30 de cada mes.

Actualmente se encuentra en espera de audiencia de acusación programada para el 8 de agosto de 2024, por los Delitos de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero.

• Se validaron dos Acuerdos de Pena por los delitos de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero (precedente), imponiendo la pena principal de 60 meses de prisión a dos (2) personas naturales y multas como sanción accesoria.
• Se validó acuerdo el 10 de enero de 2023, con una (1) persona jurídica a través de su representante legal, a la cual se le impuso como sanción principal su disolución y accesoria multa de B/. 5,000.00 pagaderos a un año a favor del Tesoro de la Nación, por el delito de Blanqueo de Capitales.
• Se validó Acuerdo de Pena el día 27 de febrero de 2024 y se condena a 60 meses de prisión y multa con B/. 12,000.00 a uno (1) de los imputados por el Delito Financiero y un Delito de Blanqueo de Capitales.

• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 10 y 20 de cada mes.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 11 y 21 de cada mes.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 14 y 24 de cada mes.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 10 y 25 de cada mes.

El 13 de diciembre de 2023 se celebró audiencia de fase intermedia, fijándose audiencia de juicio oral para el 4 de septiembre de 2024. Cabe señalar, que de todos los imputados, solo dos decidieron irse a juicio oral por los delitos de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero

Están pendiente de agendamiento la validación de acuerdos de pena con 4 imputados por delito Financiero y Blanqueo de Capitales.

• Un (1) imputado con medida cautelar de prohibición de salida del país y reporte periódico los lunes y viernes de cada semana.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 10 de cada mes.
• Un (1) imputados con medida cautelar de reporte periódico los días 12 de cada mes.

Actualmente se reprogramó audiencia de acusación para el día 16 de agosto de 2024 por Delito Financiero y Delito de Blanqueo de Capitales.

Se validaron Acuerdos de Colaboración Eficaz, el día 9 de febrero de 2024, con siete (7) imputados, que incluyen el resarcimiento a la víctima por el orden de B/. 4,700.00 y su participación como testigos de cargo de la fiscalía en contra de tres (3) indiciados.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.

El 4 de mayo de 2024 se imputaron cargos de Delitos Financieros a dos personas señaladas de haber recibido los dineros ilícitamente transferidos. Los mismos, se acogieron al plazo formal; por tanto, carpeta venció en el término establecido; sin embargo, se están sosteniendo conversaciones con la defensa pública de estos para llegar a posible MARC.

Adicional, se procederá a realizar ruptura para continuar investigación con otros dos indiciados que mantiene orden de aprehensión.

Actualmente presentará acusación contra tres (3) personas por Delito Financiero, puesto que una (1) persona mantiene orden de 235 vigente.

• Se validaron cuatro (4) Acuerdos de Pena por (Delito Financiero y Blanqueo de Capitales) por la pena de 48 meses, reemplazados a días multa y penas accesorias de multa. Se validaron el 2 de febrero de 2023
• Se validaron cinco (5) Acuerdos de Pena de 60 meses, subrogados a trabajo comunitario, y pago de pena accesoria, por Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales. Se validaron el 2 de febrero de 2023
• Se validó acuerdo de pena con colaboración, con una (1) persona por Delitos Financieros y Blanqueos de Capitales, así como la devolución de fondos por la suma de B/. 171,694.55. Se validaron el 2 de febrero de 2023

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Nueve (9) imputados con medida cautelar de reporte periódico una vez al mes.
• Siete (7) imputados con medida cautelar de reporte periódico dos veces al mes.
• Dos (2) imputados con medida cautelar de reporte periódico dos veces a la semana.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico una vez a la semana.

El Juez de Garantía mediante audiencia el 20 de julio de 2023, declaró causa compleja. Este término se extendió por cuatro meses más, del 2 de febrero de 2024 al 2 de junio de 2024. Las imputaciones se dieron por Delitos Financieros y Blanqueo de capitales.

Se está realizando trámite de acusación.

• Se validó un (1) Acuerdo de Pena por 60 meses de prisión y resarcimiento total a la víctima por la suma de B/. 19,900.00. se validó el 4 de enero de 2024 (blanqueo de capitales.)
• Se validó un (1) Acuerdo de Colaboración (retiro de cargos), así como el resarcimiento total a la víctima por B/. 8,000.00, se validó el 12 de marzo de 2023 (blanqueo de capitales.)
• Se validó un (1) Acuerdo de Pena con colaboración por la pena de 60 meses de prisión, así como el resarcimiento total a la víctima por B/. 30,000.00 con fecha de validación el 17 de noviembre de 2022. (blanqueo de capitales.)
• Se validó un (1) Acuerdo de Pena por 48 meses de prisión y resarcimiento total a la víctima por la suma de B/. 28,000.00. se validó el 25 de octubre de 2023 (blanqueo de capitales.)
• Se validó un (1) Acuerdo de Pena por 48 meses de prisión y resarcimiento total a la víctima por la suma de B/. 8,593.00. se valida el 12 de abril de 2023 (blanqueo de capitales.)
• Se validó un (1) Acuerdo de Pena con colaboración por la pena de 80 meses de prisión, así como el resarcimiento total a la víctima por B/. 60,000.00 con fecha de validación el 11 de enero de 2024, (Delito financiero y blanqueo de capitales.)

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Doce (12) imputados con medida cautelar de prohibición de salida del país y reporte periódico una vez a la semana.
• Tres (3) imputados con medida cautelar de prohibición de salida del país y reporte periódico dos veces al mes.

Se realizó audiencia intermedia que inicio el 16 de enero de 2024, donde se dio por presentada la acusación a ocho (8) personas, se fijó como fecha de Juicio Oral el 25 de noviembre de 2024, por el delito de Blanqueo de Capitales.

Cabe señalar que de los quince (15) acusados en esta causa, se validaron tres (3) acuerdos de pena, dos (2) de pena con colaboración y uno (1) de colaboración eficaz, con retiro de cargos, hace un total de 6 acuerdos.

De igual manera el juez de garantías declaró dos (2) acusados en rebeldía, por paradero desconocido.

• Se validaron acuerdos de penas por condenas de 60 meses de prisión con dos (2) imputados por blanqueo de capitales. Se validaron el 16 de octubre de 2023.
• Se validó acuerdo de pena con colaboración eficaz en contra de un (1) acusado, imputado por blanqueo de capitales, se validó el 10 de enero 2024.

En la Audiencia Intermedia programada, el día 26 de septiembre de 2023, se validó acuerdo de pena con colaboración eficaz en contra de un (1) acusado que quedo pendiente, en este caso se validaron acuerdos de penas por condenas de 60 meses de prisión con tres (3) imputados, por lo que no se presentó la acusación.

Es importante indicar que, dicho acuerdo de pena con colaboración eficaz, incide sobre otra causa.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.

Se imputó por la comisión de un Delito Financiero y Se realizó una ruptura. En la carpeta rupturada se validará un acuerdo de pena el día 25 de junio de 2024. En la investigación principal, hasta este momento, no se ha producido otra imputación.

• Dos (2) imputados con medida cautelar de detención provisional.
• Dos (2) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria.

Se han realizado Asistencias internacionales a Guatemala y Estados Unidos, sobre cuentas vinculadas a la investigación además de entrevista a los investigados. La imputación fue realizada el día 6 de enero de 2024 y el término de investigación concedido fue de seis meses hasta el 6 de julio de 2024. Se imputaron los siguientes delitos: Delito Financiero (248), Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria.
• Seis (6) imputados con medida cautelar de reporte periódico una vez a la semana.
• Doce (12) imputados con medida cautelar de reporte periódico una vez al mes.
• Un (1) imputados con medida cautelar de prohibición de salida del país.

Se encuentra en fase formal de investigación, la cual inicio el 12 de octubre de 2023 con la formulación de cargos en contra de 11 personas. Plazo de investigación: 6 meses (culmina el 12 de abril del 2024). Se han realizado diferentes diligencias de incautación y extracción de correspondencia en dispositivos electrónicos, así como de solicitud información a las entidades bancarias, de tarjetas de crédito y cuentas bancarias de los imputados. Por Delitos Financieros, Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita.

Se solicitó extensión del plazo de investigación, la audiencia de causa compleja fue programada para el 16 de abril de 2024, pero se reprogramó por ausencia de imputados, por tal motivo la fecha para la causa compleja fue agendada para 19 de agosto del presente año.

• Se validaron 4 acuerdos de pena por Blanqueo de Capitales y Delitos Financieros, por 60 meses de prisión sustituido por Trabajo Comunitario, tres validados el 20 de marzo 2024 y uno validado el 03 de abril 2024.
• Se validaron 9 acuerdos de pena por Blanqueo de Capitales, ocho por 48 meses de prisión reemplazados por días multas el 20 de marzo 2024 y uno por 60 meses de prisión sustituido por Trabajo Comunitario el 21 de marzo 2024.
• Se validó un acuerdo de colaboración eficaz con pena, por 60 meses de prisión, validado el 21 de marzo 2024.

• Tres (3) imputados con medida cautelar de detención provisional.
• Dos (2) imputados con medida cautelar de reporte periódico los días miércoles de cada semana.
• Un (1) imputado con medida cautelar de reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes..

Se encuentra en fase formal de investigación, la cual inicio el 20 de marzo de 2024 con la formulación de cargos y culmina el 20 de septiembre de 2024.
Para los meses de julio y agosto 2024 se mantiene programada diligencia de incautación y extracción de correspondiente a dispositivos electrónicos.
Se mantiene pendiente información de entidades bancarias.