Casos de Alto Perfil Fiscalía Segunda de Crimen - Procuraduria General de la Nación

FISCALÍA SEGUNDA DE CRIMEN

CASOS DE ALTO PERFIL

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En esta sección, se presenta una recopilación detallada y exhaustiva de los casos más destacados y relevantes que han sido investigados y procesados por la Fiscalía Segunda de Crimen. A lo largo de estos documentos, se desglosan minuciosamente los hechos, procedimientos judiciales, pruebas recopiladas y resultados obtenidos en cada uno de los casos de alto perfil.

CASO	AÑO	DETALLES
CASO QUIJOTE	2021
GALATEA	2022
AUTANA	2023
ARTEMISA	2023
PETRO ECUADOR	2016
LAVAJATO	2016
PAPELES	2016

Caso: CASO QUIJOTE

Año: 2021

Imputados	Persona Natural: 7 Funcionario Público: 0
Aprehensiones de Bienes	Se dio el comiso de los siguientes Bienes: Un bien inmueble, ubicado en San Lorenzo-Chiriquí. Un vehículo marca Chevrolet, modelo Silverado, color gris, año 2019. Un vehículo marca Chevrolet, Modelo Silverado High Country, Color Azul del año 2020. Un vehículo marca Ford, modelo Raptor. Un vehículo marca Toyota, modelo Land Cruiser Prado, Año 2021, color blanco. Un vehículo marca Chevrolet Trax, color rojo. Cuatro (4) cuentas bancarias, por los montos B/. 101.18, B/. 3,342.95, B/. 692.22, B/. 51.94 Vehículo Chevrolet, modelo Silverado 6.2 High Country 4W, color negro, año 2022; Una bicicleta color gris, marca Trek, con un GPS marca Garmin, modelo EDGE1030; Una bicicleta, marca colgano, con GPS marca Garmin, color rojo con negro; La suma de (USD. 2,169.59) en efectivo. Un (1) reloj Bulova, color negro y gris, modelo 8137 Eleven Jewels, C9771075; Un (1) reloj Bulova, modelo C 9601397, dial color dorado, banda azul; Un (1) reloj Bulova Modelo C 4691797, Sapphire Cristal; Un (1) reloj Bulova Modelo C 96 01367 Sapphire Glass B8, Dial color dorado con negro, banda negra; Un (1) reloj Michael Kors, Modelo MK-8295, dial dorado, banda azul; Un (1) reloj Michael Kors, Modelo MK-8868, dial dorado. Un (1) reloj marca Techno Marine, modelo 111030-110330574, Dial negro. Un (1) reloj marca Techno Sport, modelo TS-104-9, dial azul con negro, banda azul; Un (1) reloj marca Techno Sport, modelo TS Watch, número (TS -100-692) corrijo TS-100-69T, dial gris con celeste. Un (1) reloj Samsung Galaxy Watch, modelo MIL-STD-810G, Dial negro con plateado. Un (1) reloj Techno Sport serie 15, número TS-100-7AV, Dial bronce con plateado. Un (1) reloj Tissot 18 53, modelo 8681/8888, dial negro con plateado. Un (1) reloj Tissot 1853, modelo 5692-8888, dial negro con plateado. Un (1) reloj Tissot 1853, número de modelo T 0484 17A, dial plateado con negro Un (1) reloj Tissot 1853, número de modelo T 0484 17A, dial plateado con negro. Un (1) reloj marca Omega, modelo 007, Edición limitada, número 951, dial naranja con plateado. 69 reses de ganado Cebú.
Acuerdos de Pena	SEIS (6) ACUERDOS DE PENA Se realizaron seis acuerdos de pena divididos de la siguiente manera: Acuerdo de Pena por la pena principal de 96 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación ilícita. Acuerdo de Pena por la pena principal de 60 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación ilícita. Acuerdo de Pena por la pena principal de 60 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación ilícita. Acuerdo de Pena por la pena principal de 48 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación ilícita. Acuerdo de Pena por la pena principal de 60 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales y Asociación Ilícita para delinquir y pena accesoria de multa de B/. 100,000.00 pagaderos en un año. Acuerdo de Pena por la pena principal de 48 meses de prisión, por Blanqueo de Capitales, y como pena accesoria Inhabilitación de funciones públicas.
Medidas Cautelares	-
Estatus Actual	FASE DE CUMPLIMIENTO Actualmente se encuentra en fase de cumplimiento con relación a los imputados con las cuales se validó acuerdo de pena el 18 de noviembre de 2022, el 21 de noviembre de 2022, el 14 de marzo de 2023 y el 19 de abril de 2023. Una vez culminada la investigación formal, se emitió Sobreseimiento a favor de uno (1) de los imputados, el cual fue acogido por el Tribunal, el 17 de mayo de 2023. El 5 de abril de 2024, se celebró audiencia ante Juez de Garantía quien ordenó que los bienes identificados como un vehículo Chrevolet Silverado Higth Country de color azul de 2020, y el vehículo Toyota Land Cruiser, placa BT 4446 del año 1978 sean puestos a disposición de manera definitiva del Ministerio de Economía y Finanzas. Mediante Auto 3351, de 11 de septiembre de 2024, el Tribunal de cumplimiento del Circuito Judicial de Chiriquí, declara extinguida la pena principal de uno de los sentenciados, y en consecuencia se da inicio al cumplimiento de la pena accesoria de inhabilitación de funciones.

Imputados	Personas Naturales: 5 Funcionario Público: 0
Aprehensiones de Bienes	Aprehensión de dinero: B/ 1,878.00. Aprehensión de cuatro vehículos, por un valor total de B/. 196,800.00.
Acuerdos de Pena	-
Medidas Cautelares	Tres (3) personas con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico de notificación 15 y 30 de cada mes. Una (1) persona con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los días lunes y viernes. Una (1) persona con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico todos los viernes.
Estatus Actual	FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL El día 23 de junio de 2023 se formuló imputación a cinco personas naturales, por la presunta comisión de delitos Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales; y desde ese día el Ministerio Público cuenta con seis meses para perfeccionar dicha investigación. La causa fue elevada a asuntos complejos, el pasado 6 de diciembre de 2023, un juez de garantías otorgó 6 meses más de investigación al Ministerio Público. El 20 de junio de 2024, se le formuló cargos a una sexta persona dentro de la presente carpeta y se generó ruptura procesal para continuar la investigación en contra de este último imputado. El 19 de julio de 2024, se presenta escrito de acusación en contra de tres de los imputados, por lo que agendaron audiencia de fase intermedia para el 14 de agosto de 2024, la cual fue reprogramada para el 18 de febrero de 2025, en virtud de excusas de abogado defensores. El día 18 de noviembre de 2024 se validaron dos acuerdos de colaboración sin pena y se realizó la ruptura para estos imputados.

Imputados	Personas Naturales: 2 Personas Jurídicas: 4 Funcionario Público: –
Aprehensiones de Bienes	Aprehensión de dinero: En audiencia celebrada el 19 de abril de 2024, el Tribunal de Garantías, accedió al Secuestro Penal, pedido por la Fiscalía, por lo que en bancos de la localidad se tiene secuestrada la suma de $286,357.05
Acuerdos de Pena	-
Medidas Cautelares	Una (1) persona con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los quince (15) y treinta (30) de cada mes. Además, la prohibición de ir a un hospital de la localidad y acercarse a los veteranos de la provincia de Chiriquí. Una (1) persona con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico una vez al mes (días miércoles). Además, la prohibición de ir a la provincia de Chiriquí. En audiencia celebrada el 02 de abril de 2024, se levanta la medida cautelar de restricción de acudir a la Provincia de Chiriquí y se modifica la notificación periódica, para los días 15 y 30 de cada mes.
Estatus Actual	FASE DE INVESTIGACIÓN FORMAL El día 10 de agosto de 2023 se les formuló imputación (Estafa Simple, Estafa Calificada y Blanqueo de Capitales) a dos personas naturales y cuatro personas jurídicas. Desde ese día el Ministerio Público contó con seis meses para perfeccionar dicha investigación. En Audiencia ante el Juez de Garantía el 06 de febrero de 2024, se elevó a causa compleja y se autorizó un año para culminar con la investigación, a partir del 10 de febrero de 2024. En audiencia celebrada el 22 de marzo de 2024, se formuló imputación a una persona natural, por delito de Estafa Simple. En virtud de una acción de Amparo Garantías, presentado por este Despacho, por la no concesión de la imputación a uno de los investigados, el 28 de mayo de 2024, se resuelve el mismo, concediendo la acción, por lo que, para el 17 de octubre de 2024, se realizó la comunicación de la imputación a uno de los investigados.

Imputados	Persona Natural: 24 Funcionario Público: 3
Aprehensiones de Bienes	Aprehensión de dinero: B/. 6,855,440.53.
Acuerdos de Pena	DOS (2) ACUERDOS DE PENA. Se han homologado Acuerdos de pena con dos (2) imputados, por la pena de 60 meses de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales y el otro por la pena de 48 meses de prisión por el delito de Blanqueo de Capitales.
Medidas Cautelares	-
Estatus Actual	EN ESPERA DE AUDIENCIA ORDINARIA Mediante Auto de Enjuiciamiento No. 10, de 29 de abril de 2022, se llamó a juicio a veinticuatro (24) imputados, por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales. Mediante Auto Mixto proferido en audiencia preliminar alterna, fechado once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022), se llama a juicio a un (1) imputado más, por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales. El día 11 de agosto de 2022, se realizó audiencia preliminar en contra de dos (2) imputados, a quienes se les había ordenado la ruptura procesal, siendo llamado a juicio 1 de ellos, mientras que, a favor de la otra persona, se dictó sobreseimiento provisional. Esta decisión fue apelada por la Fiscalía y se mantiene en espera de resolver. Actualmente el Tribunal de la Causa, se encuentra notificando el Auto de Enjuiciamiento de todos los imputados, para abrir el término de pruebas, así como girando las Asistencias Judiciales Internacionales respectivas para las debidas notificaciones en el exterior.

Imputados	Persona Natural: 40 Funcionario Público: 0
Aprehensiones de Bienes	-
Acuerdos de Pena	-
Medidas Cautelares	-
Estatus Actual	EN ESPERA DE SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Audiencia Preliminar se realizó el día 7 de marzo de 2022, donde se solicitó abrir causa criminal en contra de 32 acusados por el delito de blanqueo de capitales, solicitándose sobreseimiento para el resto de los imputados. A través, Auto de Sobreseimiento No. 28 de 15 de junio de 2022, el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, dictó sobreseimiento Provisional para 40 personas, por lo cual el Ministerio Público apeló la decisión del Tribunal. Mediante Auto 2da No. 152 el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, el día 4 de octubre de 2022, reformó el Auto de Sobreseimiento Provisional y en su lugar abrió causa criminal en contra de treinta y dos (32) imputados por el delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales. La celebración de la Audiencia Ordinaria se inició el 26 de junio hasta el 03 de julio de 2023, donde la Fiscalía solicitó se emita sentencia condenatoria para 28 imputados y 4 absolutorias, por el delito de Blanqueo de Capitales. El Tribunal de la causa, se acogió al término. Es importante indicar que, se dictó Auto de Acumulación (Auto Vario N°137 del 21 de julio de 2023) con el expediente denominado Papeles, con el objeto de decidir la causa en una sola sentencia. Es importante indicar que, se dictó Auto de Acumulación (Auto Vario N°137 del 21 de julio de 2023) con el expediente denominado Papeles, con el objeto de decidir la causa en una sola sentencia. Para la fecha 28 de junio de 2024, se dictó Sentencia N° 03 Absolutoria a los imputados. La Fiscalía presentó Recurso de Apelación, el 11 de julio de 2024, en espera del fallo correspondiente.