Casos de Alto Perfil Fiscalía de Drogas - Procuraduria General de la Nación

CASO	AÑO	DETALLES
OPERACIÓN NEPTUNO	2017
OPERACIÓN FORTALEZA	2019
OPERACIÓN FUEGO	2019
OPERACIÓN MASTER	2020
OPERACIÓN EKO	2020
OPERACIÓN FISHER	2020
OPERACIÓN METRO	2020
OPERACIÓN FUSION	2020
OPERACIÓN CHIVO	2021
OPERACIÓN JADE	2018
OPERACIÓN PTY	2022
OPERACIÓN ESCORPION	2022
OPERACIÓN JUAREZ
OPERACIÓN FOCUS	2020
OPERACIÓN FORÁNEO	2017
OPERACIÓN VALLE MAR	2019
OPERACIÓN HARRY	2018
OPERACIÓN JUDAK
OPERACIÓN OASIS	2017
OPERACIÓN TOCUMEN	2020
OPERACIÓN POLUX	2021
OPERACIÓN ODIN	2021
OPERACIÓN NAPOLEON	2021
OPERACIÓN EQUINOS	2022
OPERACIÓN EQUINOS RUPTURA	2022
OPERACIÓN SABIK	2022
OPERACIÓN ALPES	2022
OPERACIÓN NILO	2021
OPERACIÓN OCEANO	2022
OPERACIÓN PACIFICO	2022
OPERACIÓN MOTO	2021
OPERACIÓN HFC	2021
OPERACIÓN FORTALEZA	2021
OPERACIÓN WEST-22	2022
OPERACIÓN BALLENA	2023
OPERACIÓN EXODO	2022
OPERACIÓN JERICO	2023
OPERACIÓN TONEL	2023
OPERACIÓN NAUFRAGO	2022

Caso: OPERACIÓN NEPTUNO

Año: 2017

Imputados	Funcionarios: 01 Particulares: 20
Droga incautada	1,010 kilogramos: ▪ 1,083 cocaína ▪ (27) marihuana
Aprehensiones de Bienes	▪ (23) Vehículos aprehendidos. ▪ (6) Fincas ▪ (2) locales comerciales una fonda y un mini súper ▪ B/.73, 736. 54 dólares americanos
Acuerdos de Pena	-
Medidas Cautelares	Diecinueve (19) imputados con medida cautelar de detención provisional. Dos (2) imputados con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los días 15 y 30 de cada mes.
Estatus Actual	FASE DE JUICIO ORAL Se reprogramo la fecha de juicio oral para el día 13 de octubre de 2025 por los Delito de Asociación Ilícita para Delinquir y Blanqueo de Capitales. (toda vez que no se presentaron los imputados por motivo de enfermedades).

Caso: OPERACIÓN FORTALEZA

Año: 2019

Imputados	Funcionarios: 01 Particulares: 24
Droga incautada	1,243 paquetes de cocaína
Aprehensiones de Bienes	▪Nueve (9) vehículos aprehendidos. ▪3 vehículos comisados. ▪ Cuatro (4) fincas. ▪ Cuatro (4) apartamentos ▪ B/. 278,299.00 dólares americanos. ▪ 762,000.00 pesos colombianos. ▪ 1,000 pesos chilenos.
Acuerdos de Pena	TRES (3) ACUERDOS DE PENA El 31 de mayo de 2023 se validaron los siguientes Acuerdos de Pena: Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión El día 22 de marzo de 2023 se validaron los siguientes Acuerdos de Pena: Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 120 meses de prisión. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión. Por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y Blanqueo de Capitales.
Medidas Cautelares	Ocho (8) imputados con medida cautelar de detención provisional. Tres (3) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria. Nueve (9) imputados con medida cautelar reporte periódico dos veces al mes y medidas conexas #2, #3 del artículo 224 CPP. Seis (6) imputados con medida cautelar reporte periódico una vez al mes y medidas conexas #2, #3 del artículo 224 CPP. Un (1) imputado con medida cautelar reporte periódico tres veces a la semana y medidas conexas #2, #3 del artículo 224 CPP.
Estatus Actual	FASE INTERMEDIA La Audiencia Intermedia inició 20 de mayo de 2024 y se suspendió por la no presencia de un abogado y 3 imputados Se reanudó el acto el 27 de mayo de 2024 para las alegaciones previas y nulidades y se suspende para el día 28 de mayo de 2024. Se reanuda el acto el 28 de mayo y la juez indicó que si es competente para conocer de la causa y niega las nulidades y alegaciones previas por los defensores y los abogados apelan por lo que se suspende hasta el 20 de junio 2024. Se dictó fecha de apelación para el 10 de junio de 2024, por el recurso de hecho presentado por la Fiscalía y las incidencias de Apelaciones y cosa juzgada por los defensores. En esta audiencia el Magistrado, eleva a conflicto de competencia a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual fue resuelta indicando que se mantiene la competencia en la Provincia de Panamá. Audiencia de apelación y recurso de hecho se programó para el 31 de octubre de 2024. Los delitos acusados son Reunión y Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y Blanqueo de Capitales.

Caso: OPERACIÓN FISHER

Año: 2020

Imputados	Funcionarios: 05 Particulares: 72
Droga incautada	1,599 paquetes desglosados en: 1519 paquetes de cocaína. 1 envoltorio de Marihuana
Aprehensiones de Bienes	▪ 26 vehículos aprehendidos. ▪ $10,910,839.69 dólares americanos. ▪ $70,216.52 dólares americanos. ▪ 23 propiedades. ▪ 13 embarcaciones. ▪ Un (1) bien inmueble (finca).
Acuerdos de Pena	VEINTICINCO (25) ACUERDOS DE PENA Se realizaron 25 acuerdos pena divididos de la siguiente manera: Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 29 de marzo de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión el día 8 de abril de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 8 de abril de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 52 meses de prisión el día 29 de marzo de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 7 de julio de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 8 de agosto de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 31 de agosto de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión el día 12 de agosto de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 25 de agosto de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 50 meses de prisión el día 16 de septiembre de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 76 meses de prisión el día 22 de diciembre de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 22 de diciembre de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 74 meses de prisión el día 29 de marzo de 2023. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 84 meses de prisión el día 30 de junio de 2023. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 30 de junio de 2023. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión el día 28 de enero de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión el día 28 de enero de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 68 meses de prisión el día 6 de diciembre de 2021. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 25 de mayo de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 12 de agosto de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 17 de agosto de 2022. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 3 de febrero de 2023. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 50 meses de prisión el día 4 de julio de 2023. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión el día 4 de julio de 2023. Acuerdo de Pena con una (1) persona por la pena de 48 meses de prisión el día 4 de julio de 2023. Por los delitos de Asociación Ilícita y Blanqueo de Capitales.
Medidas Cautelares	Catorce (14) imputados con medida cautelar de detención provisional. Cinco (5) imputados con medida cautelar de depósito domiciliario. Ocho (8) imputados con medida cautelar reporte periódico dos veces a la semana. Dos (2) imputados con medida cautelar reporte periódico tres veces a la semana. Cuatro (4) imputados con medida cautelar reporte periódico una vez a la semana. Veintiocho (28) imputados con medida cautelar de detención provisional. Once (11) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria. Un(1) imputado con medida cautelar de detención domiciliaria y permiso laboral de lunes a jueves de 8:00AM-4:00PM.
Estatus Actual	FASE JUICIO ORAL Se tiene programada la celebración del Juicio Oral el día 25 de mayo de 2025. Los delitos acusados son Asociación Ilícita y Blanqueo de Capitales.

Caso: OPERACIÓN ALPES

Año: 2022

Imputados	Funcionarios: 4 Particulares: 75
Droga incautada	6,346 paquetes de sustancias ilícita entre marihuana y cocaína
Aprehensiones de Bienes	Dinero en efectivo B/. 960,045.84 (dólares americanos) 34,555 euros 3,428,000 pesos colombianos (34) Vehículos aprehendidos
Acuerdos de Pena	TREINTA Y UN (31) ACUERDOS DE PENA Se han celebrado 31 acuerdo de pena, divididos de la siguiente manera: Acuerdo de Pena con doce (12) personas el día 16 de enero de 2024 por las penas de 60, 96 y 80 meses de prisión, por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de Pena con ocho (8) personas el día 16 de enero de 2024 por la pena de 60 meses de prisión, por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de Pena con una (1) persona el día 19 de enero de 2024 por la pena de 60 meses de prisión, por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de Pena con tres (3) personas el día 22 de enero de 2024 por la pena de 72 meses de prisión, por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de Pena con una (1) persona el día 24 de enero de 2024 por la pena de 72 meses de prisión, por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de pena con una (1) persona el día 8 de mayo de 2024, pena principal de 60 meses de prisión, por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de pena una (1) persona el día 27 de mayo de 2024, pena principal de 80 meses por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de pena una (1) persona el día 17 de junio de 2024, pena principal de 62 meses por el delito de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de pena (1) una persona el día 4 de julio de 2024, pena principal 60 meses por el delito de Blanqueo de Capitales. Acuerdo de pena (1) una persona el día 27 de agosto de 2024, pena principal 60 meses por el delito de Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas. Acuerdo de pena (2) personas el día 30 de septiembre de 2024, pena principal 62 y 78 meses de prisión, por el delito de Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.
Medidas Cautelares	Treinta y siete (37) imputados con medida cautelar de detención provisional. Seis (6) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria y brazalete electrónico. Ocho (8) imputados con medida cautelar de reporte periódico.
Estatus Actual	FASE DE INVESTIGACION FORMAL /SE ELEVO A CAUSA COMPLEJA Se encuentra en fase de investigación. La imputación fue realizada el día 18 de enero de 2024 por los delitos de Reunión y Conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, Posesión Ilícita de Armas y Blanqueo de Capitales. Se elevó a causa compleja el día 22 de julio de 2024, razón por la cual vence el día 22 de enero 2025.

Caso: OPERACIÓN HFC

Año: 2021

Imputados	Funcionarios: 0 Particulares: 17
Droga incautada	Cocaína en un peso de 321.31 gramos Cocaína en un peso de 20.60 gramos
Aprehensiones de Bienes	B/.1,137.35 B/.34 352.00 B/.1800.00 B/.2, 288.75
Acuerdos de Pena	CINCO (5) ACUERDOS DE PENA Carpeta A – Acuerdo de Pena de fecha 08 de noviembre de 2022, un (1) imputado con una pena principal de 60 meses de prisión y pena accesoria una multa de B/.500.00, un (1) imputado con una pena de 60 meses de prisión y el comiso de B/.1800.00, y un (1) imputado con pena principal de 70 meses de prisión y pena accesoria comiso de B/.34 352.00. Carpeta D – Acuerdo de Pena de fecha 05 de febrero de 2024, un (1) imputado con pena principal de 60 meses de prisión y pena accesoria de 48 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, un (1) imputado con pena principal de 60 meses de prisión y pena accesoria comiso de B/.2, 288.75. Carpeta E – Acuerdo de Pena de fecha 7 de octubre de 2024, un (1) imputado con pena de con pena principal de 60 meses de prisión y como pena accesoria multa de B/.1000.00 Carpeta F – Acuerdo de Pena de fecha 7 de octubre de 2024, un (1) imputado con pena de con pena principal de 70 meses de prisión y como pena accesoria multa de B/.1000.00. Carpeta G – Acuerdo de Pena de fecha 7 de octubre de 2024, un (1) imputado con pena de con pena principal de 62 meses de prisión y como pena accesoria multa de B/.1000.00. Carpeta H – Acuerdo de Pena de fecha 7 de octubre de 2024, un (1) imputado con pena de con pena principal de 60 meses de prisión y como pena accesoria multa de B/.1000.00. Carpeta I – Acuerdo de Pena de fecha 7 de octubre de 2024, un (1) imputado con pena de con pena principal de 80 meses de prisión y como pena accesoria multa de B/.1000.00. Carpeta J – Acuerdo de Pena de fecha 7 de octubre de 2024, un (1) imputado con pena de con pena principal de 48 meses de prisión y como pena accesoria multa de B/.1000.00. Carpeta K – Acuerdo de Pena de fecha 7 de octubre de 2024, un (1) imputado con pena de con pena principal de 75 meses de prisión y como pena accesoria multa de B/.1000.00. Carpeta L – Acuerdo de Pena de fecha 7 de octubre de 2024, un (1) imputado con pena de con pena principal de 48 meses de prisión y como pena accesoria multa de B/.1000.00.
Medidas Cautelares	Carpeta principal Detención provisional para un (1) persona. Carpeta B Una (1) persona con deposito domiciliario y permiso laboral y una (1) persona con detención provisional. Carpeta C Una (1) persona con deposito domiciliario.
Estatus Actual	FASE INTERMEDIA Carpeta principal Tiene programado audiencia de Fase Intermedia para el 26 de diciembre de 2024. Delito: 312, CP Carpeta B Se llevó a cabo audiencia de Fase Intermedia para el 14 de noviembre de 2024. En la audiencia se cerró el caso se validó acuerdo de pena por la pena de 80 meses de prisión y comiso de B/2,246.00, para el otro se validó acuerdo de 60 meses de prisión y como pena accesoria multa B/1,000.00. Carpeta C Se llevó a cabo audiencia de Fase Intermedia el 19 de noviembre de 2024, en la cual se validó acuerdo de pena de 60 meses de prisión sustituido a prisión domiciliaria por padecimiento de cáncer y 60 meses de inhabilitación para funciones públicas. Fueron 17 personas imputadas, 13 sentenciadas artículos 312, 321. Diligencias de Allanamientos fueron realizadas el 27 de octubre de 2021.

Caso: OPERACIÓN WEST-22

Año: 2022

Imputados	Funcionarios: 0 Particulares: 16
Droga incautada	Cocaína base crack 6.53 gramos Marihuana 321.65 gramos
Aprehensiones de Bienes	Dinero B./2, 524.35
Acuerdos de Pena	DIECISEIS (16) ACUERDOS DE PENA Se realizaron 16 acuerdos pena divididos de la siguiente manera: Mediante Sentencia No. 165-2023, del 20 de marzo de 2023, se validó acuerdo de Pena con una (1) imputada, se le sancionó a la pena de 60 meses de prisión como pena principal y como pena accesoria una multa de B/. 200.00 por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas. Mediante Sentencia No. 204-2023 del 03 de abril de 2023, se validó acuerdo de pena con dos (2) imputados, se le sancionó a la pena de 60 meses de prisión como pena principal, como pena accesoria una multa de B/. 150.00 y el comiso de B/. 110.10 por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas. Mediante Sentencia No. 288-2023 del 16 de mayo de 2023, se validó acuerdo de pena con tres (3) imputados, se le sancionó a la pena de 60 meses de prisión y como pena accesoria una multa de B/. 200.00 por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas; se validó acuerdo de pena con una (1) imputada, se le sancionó al a pena de 60 meses de prisión como pena principal y como pena accesoria una multa de B/. 200.00 por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas, además se le sancionó a la pena de 150 días multas a razón de B/. 1.00 y como pena accesoria el comiso de B/. 31.00 como pena accesoria por el delito de Posesión Simple de Drogas. Mediante Sentencia No. 404-2023, del 24 de junio de 2023, se validó acuerdo de Pena con dos (2) imputadas, se les sancionaron a la pena de 84 meses de prisión como pena principal y como pena accesoria la Inhabilitación de Funciones Públicas por el término de dos años por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas; se validó acuerdo de pena con una (1) imputada y se le sancionó a la pena de 64 meses de prisión como pena principal por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas y 100 días multas por el delito de posesión simple de drogas y como pena accesoria el comiso de B/. 2, 101. 95; se validó acuerdo de pena con dos (2) imputados y se le sancionó a la pena de 62 meses de prisión como pena principal y como pena accesoria el comiso de B/. 188.00 y la Inhabilitación de Funciones Públicas por el término de 2 años por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas; se validó acuerdo de pena con un (1) imputado y se le sancionó a la pena de 60 meses de prisión como pena principal y como pena accesoria el comiso de B/. 56.00 por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas; se validó acuerdo de pena con un (1) imputado y se le sancionó a la pena de 48 meses de prisión como pena principal y como pena accesoria el comiso de B/. 190.00 por el delito de posesión agravada de drogas. Mediante Sentencia No. 815-2023 del 06 de diciembre de 2023, se validó acuerdo de pena con una (1) imputada, se le sancionó a la pena de 64 meses de prisión como pena principal, como pena accesoria el comiso de B/. 13.45 por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas. Mediante Sentencia No.39-2024 del 16 de enero de 2024, se validó acuerdo de pena con un (1) imputado, se le sancionó a la pena de 60 meses de prisión como pena principal, como pena accesoria el comiso de B/. 201.40 por el delito de Posesión Agravada de Drogas.
Medidas Cautelares	-
Estatus Actual	FASE DE CUMPLIMIENTO Se realizaron 16 acuerdos pena con los imputados por el delito de Conspiración para cometer Delitos Relacionados con Drogas.

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