• Cuatro (4) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país.

Se inició juicio oral el día 2 de julio de 2024.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico de lunes y viernes de cada semana.

El 5 de abril de 2024, se llevó a cabo audiencia de etapa intermedia donde se admitieron las pruebas documentales y periciales presentadas por el despacho y se emitió el Auto de Apertura a Juicio N° 162 del 5 de abril de 2024 y se fija como fecha para juicio oral el 17 de febrero de 2025 a las 9:00 a.m.

• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico de dos veces al mes.

Se realizó audiencia de imputación el día 16 de abril de 2024. Se otorgó el término de investigación de seis meses.

• Los días 15 y 16 de enero de 2024, a través de Audiencia Intermedia, se homologó un acuerdo de pena con una (1) ex funcionaria de alto cargo de la LNB, por la pena de 92 meses de prisión por un delito Contra la Administración Pública (Peculado agravado)
• El día 3 de octubre de 2023 se validó un Acuerdo de Colaboración con Pena con dos (2) personas por la pena de 60 meses de prisión, por el delito de peculado doloso agravado y violación de sellos públicos, así como la condición de rendir entrevista en juicio.
• El día 18 de noviembre de 2021 se validó un Acuerdo de Colaboración con Pena con una (1) persona por la pena de 60 meses de prisión, por el delito de peculado doloso agravado y violación de sellos públicos, así como la condición de rendir entrevista en juicio.

• Tres (3) imputados con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y de la provincia de Panamá y reporte periódico de dos veces por semana. Además, prohibición de acercarse a la Lotería Nacional de Beneficencia y prohibición de comunicarse con los co imputados.

Para los días 15 y 16 de enero de 2024 se llevó a cabo audiencia de etapa intermedia donde fueron admitidas todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público y mediante Auto N°21 del 16 de enero de 2024 se abrió juicio oral para el 21 de octubre de 2024.

• El 12 de diciembre de 2023 se dictó Sentencia Condenatoria a una de los imputados como consecuencia de homologación de acuerdo de pena de 60 meses de prisión e inhabilitación de funciones públicas por dos años, por los delitos Contra la Fe Pública y Contra la Administración de Justicia. Esto en la carpeta principal.
• En la carpeta B, se homologaron dos (2) acuerdos de pena, para los ex servidores públicos del Órgano Judicial, cada uno de 60 meses meses de prisión por los delitos Contra la Fe Pública y Contra la Seguridad Colectiva (Facilitar la Evasión en caso relacionado con drogas), en calidad de autores.

• Carpeta Principal
• Los cuatro (4) imputados que quedaron en la carpeta principal están cumpliendo condena de 120 meses de prisión por tráfico internacional de droga, por lo cual no se les aplicó medida.
• Carpeta B
• Tres (3) imputados con medida cautelar de depósito domiciliario, dos (2) de ellos mantienen brazaletes electrónicos.
• Dos (2) imputados con medida cautelar de depósito domiciliario, brazaletes electrónicos y suspensión del ejercicio del cargo.

La investigación mantiene dos (2) rupturas procesales. La carpeta principal mantiene fecha de juicio oral para el 28 de julio de 2025, a las 9:00 a.m., Sala 5.

La carpeta A corresponde al sobreseimiento provisional de uno de los funcionarios y con relación a la carpeta B, se mantiene reprogramación de audiencia de fase intermedia (acusación) para el día 07 de junio de 2024, a las 10:00 a.m., no obstante la audiencia se suspendió toda vez que los abogados de la defensa objetaron el escrito de acusación por cuestiones de forma, por lo que se agendó para el día 15 de julio de 2024.

• Dos (2) imputados con medida cautelar de detención domiciliaria con permiso de laborar de lunes a viernes.
• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los días 7 y 21 de cada mes.

Se tenía programado iniciar el juicio oral el 11 de abril de 2024, no obstante, uno de los abogados presentó incapacidad y se reprogramó para el 25 febrero de 2025.

• Dos (2) imputados con medida de detención preventiva.

El jueves 1 de febrero de 2024 se llevó a cabo la operación “Alquimia” mediante la cual se aprehendió a un particular y una ex funcionaria de CONAPRED, quienes fueron imputados por delitos de Corrupción de Funcionario Público y Blanqueo de Capitales y a solicitud del despacho se ordenó la detención preventiva por parte del Juez de Garantías.
La imputación se llevó a cabo el día 2 de febrero de 2024 y se otorgó el término de seis (6) meses de investigación.

• El 27 de abril de 2023 se dictó Sentencia Condenatoria a una (1) de las imputadas como consecuencia de homologación de acuerdo de pena de 60 meses de prisión por delito Contra El Patrimonio Económico, en la modalidad de Hurto.
• El 17 de mayo de 2024 se homologó acuerdo de pena y se dictó la sentencia N° 1066 del 17 de mayo de 2024 mediante el cual se condena a uno de los imputados a la pena de 75 meses de prisión y lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas para el mismo periodo.

• Dos (2) imputados con medida cautelar con arresto domiciliario.
• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país, notificación periódica de lunes y viernes de cada semana y prohibición de acercarse a la víctima.

Carpeta Principal
El 7 de octubre de 2022 se realizó imputación. Para la fecha del 17 de noviembre de 2023 se llevó a cabo audiencia mediante la cual el Tribunal de Garantías autorizó el procedimiento para asuntos complejos, hasta el 7 de abril de 2024. El escrito de acusación está en revisión.

Carpeta B
Se realizó ruptura por rebeldía de un imputado. Se giró orden de aprehensión y conducción (Art. 235 del Código Procesal Penal).

Carpeta A
El 27 de abril de 2023 se dictó Sentencia Condenatoria a una (1) de las imputadas como consecuencia de homologación de acuerdo de pena de 60 meses de prisión por delito Contra El Patrimonio Económico, en la modalidad de Hurto.

Carpeta C
El 17 de mayo de 2024 se homologó el acuerdo de pena y se dictó la sentencia N° 1066 del 17 de mayo de 2024 mediante el cual se condena a uno de los imputados a la pena de 75 meses de prisión y lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas para el mismo periodo.

• Dos (2) imputados con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico, un (1) imputado los lunes de cada mes y un (1) imputado los 10 y 20 de cada mes.

La audiencia programada para el 1 abril de 2024 no se realizó porque uno de los defensores presentó incapacidad y se reprogramó para el 27 de enero de 2025 a las 9:00 a.m.

El 25 de marzo de 2022 mediante Juicio Oral se condenó a un particular a la pena de 60 meses de prisión y a una funcionaria a la pena de 48 meses de prisión, por el delito de Tráfico de Influencias. Las defensas presentaron recursos de anulación con causal concurrente de casación y un amparo de garantías fundamentales, los cuales no prosperaron por lo que las sentencias impuestas se encuentran en firme.

• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los días 13 y 27 de cada mes.
• Tres (3) imputados con medida cautelar de arresto domiciliario, (1) uno con impedimento de salida de la provincia de Panamá Oeste, (1) uno con impedimento de salida de la provincia de Veraguas y (1) uno con impedimento de salida de la provincia de Coclé.

Para el 26 de julio de 2023 se realizó un operativo que dio con la aprehensión de 3 unidades de la Policía Nacional y un particular, a quienes mediante un Tribunal de Garantía se les imputó cargos por los delitos de Concusión y Extorsión. Las unidades policiales estuvieron detenidas preventivamente durante los 6 primeros meses de investigación, y la particular con medida cautelar de reporte periódico.

El día 27 de julio de 2023 mediante un Tribunal de Garantía se les imputó cargos a cuatro personas por los delitos de Concusión y Extorsión.

El 26 de enero de 2024 la investigación fue elevada a causa compleja por un término de 6 meses más, además se les varió la medida cautelar a las unidades policiales a arresto domiciliario y prohibición de salida de la provincia de Panamá Oeste a una de las unidades, decisión que fue apelada por el despacho, no obstante, en audiencia celebrada el 16 de febrero de 2024 se mantuvo la decisión.

El término de investigación vence el día 27 de julio de 2024.

• El 19 de enero de 2024 se dictó Sentencia Condenatoria a los 4 imputados como consecuencia de homologación de Acuerdos de Pena de 60 meses de prisión para 2 de los imputados y 48 meses de prisión para los otros 2 imputados por los delitos de Falsificación de Documentos en General y Blanqueo de Capitales.

• Un (1) imputado con medida de detención provisional.

La investigación mantiene una (1) ruptura procesal. Con relación a la carpeta principal para el 19 de enero de 2024 se dictó sentencia condenatoria a los 4 imputados como consecuencia de homologación de acuerdos de pena de 60 meses de prisión para 2 de los imputados y 48 meses de prisión para los otros 2 imputados.

Con relación a la carpeta A para la fecha del 10 de enero de 2024 se logró la aprehensión del funcionario que sustrajo el dinero que estaba bajo su administración, para el 12 de enero de 2024 se le imputaron cargos por el delito de Hurto Agravado, Blanqueo de Capitales y Falsificación de Documentos y se le otorgaron medidas cautelares de retención domiciliaria y uso de brazalete electrónico, decisión que fue apelada por la fiscalía. Mediante audiencia del 30 de enero de 2024 se le revocó esta medida y en su lugar se ordenó la detención provisional.

Se otorgaron seis (6) meses de investigación.

• Un (1) imputado con medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico los días lunes y viernes de cada mes.

La imputación se realizó el día 17 de abril de 2024 y se otorgó un término de seis (6) meses de investigación, por lo que se están adelantando las diligencias pendientes.

• Un (1) funcionario con detención provisional y separación del cargo.
• Un (1) funcionario con reporte periódico e impedimento de salida del país y separación del cargo.
• Un (1) particular con reporte periódico e impedimento de salida del país e inhabilitación para contratar con el Estado.

El día 24 de abril de 2024 se realizó la imputación de dos funcionarios y un particular, por los delitos de concusión, corrupción y sustracción de documentos. Se otorgó un término de seis (6) meses de investigación.

• Nueve (9) imputados con medidas de notificación periódica, prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de acercarse a los coimputados.
• Nueve (9) imputados con prohibición de salida del país.

El día 1 de mayo de 2024 se logró la imputación de quince (15) personas por el delito de Blanqueo de Capitales y Delito Financiero, posteriormente los días 3, 4, 9, 11, 14, 18 y 22 de mayo, se imputaron cargos a ocho (8) personas por el delito de Blanqueo de Capitales.

El 7 de junio de 2024 se imputaron a dos (2) personas más por el de delito de blanqueo de capitales.

Se otorgó un término de seis (6) meses de investigación.

• Un (1) imputado con medida cautelar de detención provisional.
• Un (1) imputado con reporte periódico e impedimento de salida del país.

El 21 de marzo de 2023 se le imputaron cargos a un particular por el delito de Peculado doloso agravado por Extensión y Falsedad Ideológica.

El 5 de abril de 2024 se le imputaron cargos a una funcionaria por el delito de Peculado doloso agravado.

Se mantiene en investigación por causa compleja hasta el día 22 de septiembre de 2024.

• Dos (2) imputados con medidas de reporte periódico dos veces al mes, prohibición de salida del país y mantenerse en su mismo domicilio.

Se realizó la imputación el día 29 de mayo de 2024, para dos personas por el delito de Tráfico de Influencias. Se otorgaron seis meses de investigación.