El Juzgado Primero Liquidador De Causas Penales De Panamá,mediante Auto Mixto N°10 del 12 de Diciembre del 2022 resuelve declarar la prescripción de la acción penal en la modalidad de Diferentes Formas de Peculado a 337 imputados, dicta Sobreseimiento Definitivo por el Delito Contra el Patrimonio Económico en la Modalidad de Estafa a 6 imputados; abre causa criminal a 198 Imputados por el Delito de Diferentes Formas de Peculado, Sobreseimiento Provisional por el delito Contra la Administración Pública en la Modalidad de Diferentes Formas de Peculado a 4 Imputados, declara la extinción de la Acción penal por Muerte a 2 Imputados, eleva el sobreseimiento Provisional a definitivo por Diferentes Formas de Peculado a 19 Imputados.

Actualmente se encuentra notificando el Auto de Llamamiento a juicio que fija como fecha de audiencia Ordinaria los Días del 1 al 29 de septiembre de 2023 a las 9:00am y como fecha alterna del 9 de octubre al 7 de diciembre de 2023 a las 9:00am. No obstante, no se realizaron en esas fechas, toda vez que emitieron el Auto de Pruebas N.348 de 19 de septiembre de 2023, y fijaron nueva fecha de audiencia ordinaria para el 03 de junio 2024 al 30 de agosto de 2024 a las 09:00am; mismo que fue apelado el 12 de octubre de 2023 y el Tribunal Superior Liquidador de Panamá lo confirmó el 15 de noviembre de 2023.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá, dispuso abrir el acto de Audiencia Ordinaria el 03 de junio de 2024 al 30 de agosto de 2024 desde las 09:00 a.m.. Se acogió al término para fallar.

El Juzgado Primero Liquidador De Causas Penales De Panamá, mediante Sentencia Condenatoria N.77 del 4 de octubre de 2022, declara penalmente responsables a cinco funcionarios y los condena a la pena de (96) meses de prisión como autores del delito C.A.P., en la modalidad de Diferentes Formas de Peculado e inhabilitación para funciones públicas por igual periodo.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia 2da. Instancia N.12 de fecha 13 de abril de 2023, CONFIRMA la Sentencia Condenatoria N.07 de 4 de octubre de 2022.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal, mediante Resolución de cuatro (4) de marzo de dos mil veinticuatro (2024), no admite los Recursos de Casación presentados contra la Sentencia 2da. N.12 de trece (13) de abril de dos mil veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial, que confirmó la Sentencia Condenatoria N.77 de cuatro (4) de octubre de dos mil veintidós (2022), dictada por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá.

-La Fiscalía Anticorrupción de Descarga mediante Solicitud No.1-2019, de 22 de enero de 2019, con fundamento en lo establecido por la Ley 121 de 31 de diciembre de 2013, solicitó la autorización para aplicar el procedimiento de causa compleja al proceso penal seguido a 46 funcionarios, por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública.

-A través del Auto Vario No.10 de 27 de febrero de 2019, el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, accedió a la solicitud de tramitación compleja de la causa, concediendo el término de un (1) año para concluir la investigación preparatoria. No obstante, el referido Auto N° 10 fechado 27 de febrero de 2019, fue apelado por la Defensa de las partes, y el tribunal de Segunda Instancia, mediante Auto de S.I. No.144, de 16 de diciembre de 2019, declaró inadmisible los recursos de apelación interpuestos. Frente a ese escenario, la defensa de un (1) imputado, presentó ante el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, Recurso de Reconsideración contra el Auto No.144 de 16 de diciembre de 2019. Sin embargo, mediante Resolución fechada 14 de enero de 2020, el Juzgador dispuso rechazar de plano por improcedente el recurso, el cual fue recibido en ese Tribunal por insistencia, ya que, conforme a lo establecido en el artículo 2423 del Código Judicial, la reconsideración no es uno de los recursos de impugnación contra resoluciones judiciales en materia penal.

-Posteriormente, el Primer Tribunal Superior de Justicia, al resolver Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la defensa de un (1) imputado y, mediante Sentencia de 3 de junio de 2020, negó la causa compleja, decisión que fue apelada por esta Fiscalía, ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y, resuelta mediante Sentencia de 5 de julio de 2022, reactivando la causa compleja y denegando la pretensión de la defensa de Iván Vásquez.

-Acto seguido, el 26 de septiembre de 2022, la Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, remitió dicho expediente al Secretario Judicial del Primer Tribunal Superior de Justicia, debido a que la Acción Constitucional había sido resuelta y con el Oficio N°7143 de 21 de diciembre de 2022, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá nos remitió el cuadernillo N°91412019, contentivo del Amparo de Garantías Constitucionales No.018-2020, para continuar con la investigación.

-Mediante Providencia de 22 de diciembre de 2022, este Despacho procedió al cumplimiento del Auto Vario No.10 (Procedimiento de Tramitación Compleja), fechado veintisiete (27) de febrero de dos mil diecinueve (2019), emitido por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, cuyo plazo es por un año iniciando a partir del 22 de diciembre de 2022.

-Razón anterior por la cual, la defensa de un (1) imputado, interpuso Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Resolución fechada 14 de enero de 2020, emitida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

-El Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante Resolución de 10 de febrero de 2023, admitió la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales presentada por el Licdo. Herbert Young, en representación de un (1) imputado, y ordenó la suspensión del acto atacado en la Resolución de fecha 14 de enero de 2020 (Negación de recurso de reconsideración).

-El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá, a través del Oficio N°1232 de 13 de febrero de 2023, solicitó de manera inmediata a este despacho, la remisión del proceso penal seguido por el delito Contra la Administración Pública, en perjuicio de las Juntas Comunales, procediendo esta Fiscalía mediante Resolución de 13 de febrero de 2023, a suspender el término de investigación concedido por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá y confirmado por la Corte Suprema de Justicia, remitiendo la causa, al Juzgado Primero mediante Oficio N°44 de 13 de febrero de 2023, hasta que se resuelvan los respectivos recursos.

-La Fiscalía realizó dos solicitudes al Juzgado Primero Liquidador, una el 21 de abril de 2023 y otra el 13 de octubre de 2023, con el objeto que, el expediente fuese remitido para continuar con la investigación, no obstante, fueron negados por el Juzgado mediante Auto Vario N°152 de 30 de noviembre de 2023.

El Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal dictó Sentencia Absolutoria N.16 del 17 de diciembre de 2019 para todos los imputados. Se anunció y Sustentó Recurso de Apelación por parte de esta Fiscalía el 17 de diciembre de 2019.

El Segundo Tribunal Superior De Justicia, mediante Sentencia 2da Instancia N.60 de 27 de junio de 2022, REFORMA la Sentencia Absolutoria No. 16 de 16 de diciembre de 2019 y establece:

1-Declara penalmente responsable al ex Director de Programa de Ayuda Nacional y lo CONDENA a la pena de cuarenta y ocho (48) meses de prisión, como autor del delito de peculado doloso, accesoriamente se le inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por el término de cuatro (4) años.

2-Declara penalmente responsable a un (1) funcionario, y lo CONDENA a la pena de noventa y seis (96) meses de prisión, como autor de los delitos de peculado doloso y falsedad ideológica, accesoriamente se le inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por el término de ocho (8) años.

3-Declara penalmente responsable a un (1) particular, y lo CONDENA a la pena de noventa y seis (96) meses de prisión, como autor de los delitos de peculado por extensión o complicidad de un servidor público con un particular y uso de documento público falso a sabiendas de su falsedad, accesoriamente se le inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por el término de ocho (8) años.

La Corte Suprema de Justicia Sala de lo Penal, mediante resolución de fecha diez (10) de octubre del año dos mil veintitrés (2023), dispone NO ADMITIR los recursos de casación formalizados por el Fiscal Superior Anticorrupción de Descarga; Licenciado Juan Antonio Kuan Guerrero, actuando en representación de un (1) imputado; y la firma OROBIO & OROBIO en representación de un (1) funcionario, contra la Sentencia 2da N.60 de 27 de junio de 2022, dictada por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales del Primer Distrito Judicial de Panamá, por lo cual quedó en firme dicha Sentencia.

El Juzgado Primero Liquidador de Panamá dictó Auto de Llamamiento N°2 del 3 de enero de 2023; y abre causa criminal contra 4 imputados por el Delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Diferentes Formas de Peculado.

El Juzgado Primero Liquidador de Panamá dictó Sentencia Mixta N.3 de 08 de mayo de 2024, en donde declaró penalmente responsables a dos (2) imputados y los condenó a la pena de OCHENTA (80) MESES DE PRISIÓN, como autores del delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚIBLICA, en la modalidad de PECULADO DOLOSO, cometido en perjuicio del Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A., (AITSA). Y absolvió a dos (2) imputados de los cargos formulados en su contra por el delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Diferentes Formas de Peculado.

El Tribunal Superior de Liquidación de Panamá, mediante Sentencia Segunda Instancia N.24 de 13 de septiembre de 2024, Revocó la Sentencia Mixta N.3 de 08 de mayo de 2024 y en su lugar decretó la nulidad de lo actuado a partir de la foja 1629. El Fiscal Superior, Anunció Casación el 14 de octubre de 2024.

El Juzgado Primero Liquidador De Causas Penales De Panamá, mediante Auto Mixto N.3 de 02 de septiembre de 2022: Llama a responder a juicio a (49) imputados, por considerarlos presuntos infractores de los delitos que se le siguen Contra La Administración Pública, en la modalidad de Diferentes Formas De Peculado. De igual forma, llama a responder a Juicio a (09) imputados, por la presunta comisión Contra La Administración Pública, en la modalidad de corrupción de servidores públicos y se sobresee provisionalmente a una (01) imputada.

Se fijó Audiencia Ordinaria del 2 al 17 de enero de 2025 como primera fecha, y del 10 al 28 de marzo como fecha alterna.

El Juez 3° Liquidador de Causas Penales de Panamá, mediante Sentencia Absolutoria N.34 de 19-09-2022, absuelve a los (6) imputados de los cargos formulados en el Auto Mixto N.03 de 06-05-2021, por Diferentes Formas de Peculado. El Fiscal Anunció Apelación el día 30-09-2022.

El Tribunal Superior de Liquidación mediante Sentencia de Segunda Instancia N°123 del 13 de diciembre de 2022,REVOCA la Sentencia Absolutoria N°34 de 19 de septiembre de 2022, y en su lugar declara penalmente responsable a seis (6) funcionarios, por el delito de Peculado, en perjuicio del Ministerio de Trabajo.

Se condena a cuatro (4) personas a la pena de dos (2) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo una vez cumplida la pena principal.

En el caso de la ex ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, la pena se fija en treinta y dos (32) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo una vez cumplida la pena principal.

En el caso de un (1) funcionario, la pena se fija en (48) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo una vez cumplida la pena principal.

Se encuentra pendiente de resolver la admisibilidad de los Recursos Extraordinarios de Casación anunciados por la Defensa de los sentenciados.

Podemos mencionar, que es de conocimiento público, que la Corte Suprema de Justicia, No admitió los recursos de Casación de (4) de los imputados.

El Juzgado Primero Liquidador Penal de Panamá, mediante Auto N.20 de 26 de abril de 2022, sobresee provisionalmente a 21 Imputados. El Fiscal sustentó Apelación 13 de mayo de 2022.

El Tribunal Superior de Justicia mediante Auto 2da Instancia N.129 de 28 de septiembre de 2022, llama a juicio a (14) imputados por delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Diferentes Formas de Peculado y confirma el Sobreseimiento Provisional para (4) imputados por delito contra la Administración Pública en la Modalidad de Diferentes Formas de Peculado.

El Juzgado Primero Liquidador Penal de Panamá, mediante Sentencia Absolutoria N.18 de 03 de octubre de 2024, absuelve a catorce (14) imputados y se levantan las medidas cautelares decretadas en contra de los procesados.

El Fiscal anunció Apelación el 21 de octubre de 2024 y sustentó la Apelación el 28 de octubre de 2024.

El Juzgado Primero Liquidador, mediante Auto Mixto N°3 de 13 de septiembre de 2021, abre causa criminal, en contra de 14 imputados por el delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Diferentes Formas de Peculado.

La Audiencia Ordinaria se realizó del día 10 al 21 de abril de 2023 y la juez se acogió al término para fallar.

El Juzgado Primero Liquidador, mediante Sentencia Condenatoria N.43 de 29 de abril de 2024, resolvió lo siguiente:

-Declaro No Probado el incidente de Nulidad Constitucional presentado por el Licdo. Carlos Carrillo a favor de (3) imputados.

-Declaró penalmente responsables a (2) imputados y los condenó a la pena de (10) años de prisión, como autores del delito de Peculado Agravado e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término.

Declaró penalmente responsables a (2) imputados y los condenó a la pena de (8) años de prisión, como autores del delito de Peculado Simple e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término.

Declaró penalmente responsables a (5) imputados y los condenó a la pena de (6) años de prisión, como autores del delito de Peculado Culposo e inhabilitación para ejercer funciones públicas por igual término.

Declaró penalmente responsables a (3) imputados y los condenó a la pena de (10) años de prisión, como Cómplices Primarios del delito de Peculado Agravado e inhabilitación para ejercer funciones públicas por el término de (4) años.

El Ministerio Público, validó ante el Tribunal, el día 24 de noviembre de 2017 acuerdo de Colaboración N. 7 con el imputado Rafael Guardia.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, mediante Sentencia Condenatoria N. 13 del 12-07-2019, declara penalmente responsable a un (1) particular como cómplice primario del delito Diferentes Formas de Peculado, y como autor del delito de Corrupción de Servidores Público, y lo condena a la pena de 80 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término.

De igual manera se declaran penalmente responsables a dos (2) funcionarios, y se le condena a 48 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, como autores de delito de Diferentes Formas de Peculado.

La Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, Mediante resolución fechada 20 de junio de 2022, NO ADMITE el recurso extraordinario de casación penal, en el fondo, formalizado por el licenciado Isaías Barrera Rojas, en representación de un (1) particular, contra la Sentencia de Segunda instancia N°25 de 17 de agosto de 2020.

El Jugado 15° Circuito Penal de Panamá, mediante Auto N°190 de 25-11-2019, admite el Incidente de Nulidad, interpuesto por la Licda. Marcela Arauz, a favor de Carlos Arauz, a partir de la foja 17857, tomo 33, a la foja 51393 tomo 95, la cual se relaciona con la Resolución No. 18 de 13 de febrero de 2015, donde se ordena la indagatoria de los procesados por violación al debido proceso y en consecuencia se ordena el archivo del sumario.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mediante Auto de Segunda Instancia N.035 de 28-06-2021, REVOCÓ el Auto N.190 de 25-11-2019 proferido por el entonces Juzgado. 15° Circuito Penal de Panamá, y en su lugar declaró NO PROBADO el Incidente de Nulidad.

Se presentó Amparo de Garantías Constitucionales por parte de la Licda. Marcela Arauz, a favor de un (1) imputado, en contra del Auto de Segunda Instancia N.035 de 28-06-2021, siendo que, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Concede el Amparo, y REVOCA el Auto de Segunda Instancia N.035 de 28-06-2021, quedando solo un imputado dentro de la causa penal.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá mediante Sentencia Condenatoria N°93 de 19-06-2023, declara penalmente responsable a un (1) imputado y lo condena a la pena de sesenta y cuatro (64) meses de prisión, como autor del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado, en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

El Juzgado Primero Liquidador Penal de Panamá, mediante Sentencia Condenatoria N°46 de 10 de marzo de 2023, declara penalmente responsable a: dos (2) funcionarios y los condena a la pena de ciento veinte (120) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que corre una vez cumplida la pena principal de prisión, como autores del delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, mediante Sentencia de 2da Instancia N.32 de 25 de agosto de 2023 confirma la Sentencia Condenatoria N.46 de 10 de marzo de 2023.

Se encuentra pendiente de resolver la admisibilidad de los Recursos Extraordinarios de Casación anunciados por la Defensa de los sentenciados.

La Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, mediante Auto Mixto N.04 de 09 de junio de 2023, dispuso sobreseer definitivamente a 18 imputados, provisionalmente a (1), y llamó a responder a juicio a (3) imputados.

La Audiencia Ordinaria se realizó el día 23 de febrero de 2024 y la juez se acogió al término para fallar.

La Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, mediante Sentencia Mixta N.07 de 13 de noviembre de 2023 condena a tres (3) personas a setenta y dos (72) meses de prisión e impone como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término que corre una vez cumplida la pena principal de prisión, como cómplices primarios del delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado Culposo, en perjuicio de la Caja de Seguro Social y absuelve a un ex director de la CSS.

La defensa de los condenados presentó apelaciones a las que la Fiscalía se opuso. Está pendiente de resolver en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, mediante Sentencia 2da Inst. No.20-24 de 30 de julio de 2024, REFORMA la Sentencia Mixta No.07 de 13 de noviembre de 2023, proferida por este Tribunal; y el su lugar, decreta la absolución de (2) de los imputados; y CONFIRMA en todo lo demás.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, mediante Sentencia N. 10 del 18-02-2022, declara penalmente responsable a un (1) funcionario y a una (1) particular, a la pena de 6 años de prisión, como autores del delito de enriquecimiento injustificado.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mediante Sentencia N.08-S.I. de 01 de febrero de 2023, confirma la Sentencia N.10 de 18 de febrero de 2022.

Las defensas y la Fiscalía presentaron Recurso de Casación y la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución de 14 de septiembre de 2023, no admitió el Recurso de Casación presentados, por lo que la Sentencia queda en firme.

El Juzgado Décimo Quinto de Circuito, mediante Auto de Sobreseimiento Definitivo N. 12 del 12 de julio de 2019, sobresee definitivamente a 18 imputados. Esta Fiscalía apeló a la decisión.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, mediante Auto de Segunda Instancia N.94 de 30 de noviembre de 2022, REVOCA el Auto de Sobreseimiento N.12 de 12 de julio de 2019, proferido por el extinto Juzgado Décimo Quinto de Circuito Penal de Panamá y abre causa criminal en contra (17) imputados por el delito de Blanqueo de Capitales y sobresee provisionalmente a (1) imputado.

La Audiencia Ordinaria se realizó el día del 21 al 23 de octubre de 2024 y la juez se acogió al término para fallar.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales mediante Auto Encausatorio N°08 de 4 de abril de 2022 abrió causa criminal para un (1) funcionario por el delito de Corrupción de Servidores Públicos y Blanqueo de Capitales y contra tres (3) particulares por el delito de Blanqueo de Capitales.
Se realizaron cuatro (4) acuerdos de colaboración con resarcimiento al Tesoro Nacional con particulares y se realizaron tres (3) acuerdos de pena, con (1) particular por la pena de 24 meses de prisión y resarcimiento por el delito de Corrupción de Servidores Públicos, y con dos (2) particulares por la pena de 30 meses de prisión y resarcimiento, por el delito de Blanqueo de Capitales.

Se ha resarcido al Tesoro Nacional la totalidad de B/. 142,179.86.

La Audiencia Ordinaria el día 11 de septiembre de 2023 y la juez se acogió al término para fallar.

El Juzgado 2° Liquidador De Causas Penales De Panamá, mediante Auto Mixto N°02 del 23-08-2021, sobresee provisionalmente a 5 imputados por el delito de peculado y por el delito contra la salud pública y abre causa criminal contra 4 imputados por el delito de peculado, y por el delito de peculado, tráfico de influencias; contra la seguridad colectiva en la modalidad de delitos contra la salud pública a un imputado adicional.

La Audiencia Ordinaria se realizó los días 19 al 22 de febrero de 2024, la juez se acogió al término para fallar.

El Juzgado 1° Liquidador de Causas Penales de panamá, dictó Auto de Llamamiento a Juicio N.10 de 15-05-2023, en donde dispuso abrir causa criminal en contra de (9) imputados, por delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Diferentes Formas de Peculado.

La Audiencia Ordinaria se realizó del jueves 29 de febrero al 01 de marzo de 2024. La juez se acogió al termino de ley para fallar.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, mediante Sentencia Condenatoria N°17 Del 14 de marzo de 2022, en su parte resolutiva establece declarar penalmente responsable a un (1) ex ministro del MIDES del periodo 2009-2014, y lo condena a la pena de 48 meses de prisión, como autor del delito de Corrupción de Servidor Público. De igual forma, declara penalmente responsable a dos (2) particulares, y los condena a la pena de 36 meses de prisión, como autores del delito de Corrupción de Servidores Públicos.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá, mediante Auto 2DA Instancia N.76 de 29 de julio de 2022, CONFIRMÓ la Sentencia Condenatoria N°17 del 14 de marzo de 2022.

El 18 de abril de 2023, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia NO ADMITE la Casación presentada por los abogados de la defensa. La Sentencia se encuentra en firme.

El Juzgado Primero Liquidador mediante Sentencia Condenatoria N°2 de 02 de enero de 2024 declara penalmente responsables a (6) imputados y los CONDENA a la pena de (96) meses de prisión, como autores del delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado Doloso, en perjuicio del Instituto De Mercadeo Agropecuario (IMA).

Actualmente las defensas de los condenados se encuentran presentando Recursos de Apelación a la Sentencia Condenatoria.

El Juzgado Primero Liquidador, mediante Auto Mixto N°09 de 17-11-2022, decide abrir causa criminal contra 3 imputados por la presunta comisión de un delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Enriquecimiento Injustificado. De igual manera admitió los Incidentes de Prescripción de la Acción Penal presentados en acto de audiencia por la defensa únicamente por el delito de Corrupción de Servidores Públicos y se ordena el cierre y archivo del proceso por este delito para 5 imputados.

La Audiencia Ordinaria se realizó los días siete (7), ocho (8), nueve (9) diez (10) y once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023) y la juez se acogió al término para fallar.

El Juzgado Décimo Segundo mediante Auto Sobreseimiento Provisional N°22 del 18 de septiembre de 2020, resuelve sobreseer provisionalmente a todos los imputados. Por lo que la Fiscalía presentó recurso de apelación.

El Segundo Tribunal Superior, mediante Auto No.46 S.I. de 2 de agosto de 2021, abrió causa criminal el 02 agosto 2021 a 23 imputados.

La Audiencia Ordinaria se realizó para el día 05 de abril de 2023 y la juez se acogió al término para fallar.

El Juzgado Segundo Liquidador Adjunto de Causas Penales de Panamá, mediante Sentencia Mixta N.01 de 11 de mayo de 2023, declaró penalmente responsable a (8) imputados y los condenó a (72) meses de prisión por delito de corrupción, declaró penalmente responsable a (10) imputados y los condenó a (45) meses de prisión por delito de corrupción y absolvió a (2) imputados por el delito de corrupción.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales mediante Sentencia de Segunda Instancia N°42 de 23 de octubre de 2023 confirma en todas sus partes la Sentencia Mixta N.01 de 11 de mayo 2023.

Se encuentra pendiente de resolver la admisibilidad de los Recursos Extraordinarios de Casación anunciados por la Defensa de los sentenciados.

El Juzgado Tercero Liquidador, mediante Auto de Llamamiento N.21 de 14 de noviembre de 2022, abre causa criminal a tres personas, por los delitos de Enriquecimiento Injustificado y Blanqueo de Capitales. Igualmente se declaró lugar a seguimiento de causa penal contra una persona por el delito de Enriquecimiento Injustificado.

Se fijó fecha de Audiencia Ordinaria para el día 12 de septiembre de 2024 como fecha principal, la cual no se realizó. Se mantiene como fecha alterna el 8 al 10 de octubre de 2024.

Se realizó Acuerdo de Pena con una de las imputadas, por la pena de 48 meses de prisión el día 20 de noviembre de 2024.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales en Audiencia Preliminar el 11 de abril del 2023, acogió las solicitudes de ambas defensas de que la audiencia se surtiera bajo el Proceso Abreviado, llamó a juicio a ambos imputados e hizo la Audiencia Ordinaria y se acogió al término de Ley para emitir la Sentencia.

Mediante Sentencia Condenatoria N.121 del 28 de agosto de 2023 declara penalmente responsable a los dos imputados y los condena a la pena de sesenta (60) meses de prisión e impone como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término que corre una vez cumplida la pena principal de prisión, como autores del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Peculado Culposo, en perjuicio del Instituto Panameño de Deportes.

El Tribunal Superior de Causas Penales reformó la Sentencia Condenatoria N.121 del 28 de agosto de 2023, emitida por el Juzgado Primero Liquidador y condena a uno de los imputados a la pena de 100 meses de prisión por Peculado Doloso.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito judicial de panamá, mediante Sentencia Condenatoria N°152 de 13-11-2023 declara penalmente responsable a una persona y lo condena a la pena de sesenta (60) meses de prisión e impone como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término que corre una vez cumplida la pena principal de prisión, como autor del delito contra la administración pública, en la modalidad de peculado culposo, en perjuicio del instituto panameño de deportes.

De igual manera condena a dos personas a la pena de setenta y dos (72) meses de prisión e impone como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual término que corre una vez cumplida la pena principal de prisión, como autor del delito Contra La Administración Pública, en la modalidad de Peculado Culposo, en perjuicio del Instituto Panameño de Deportes.

Las defensas de los condenados presentaron Recurso de Apelación contra la Sentencia por lo que se encuentra pendiente de decidir la causa por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.

El Juzgado Primero Liquidador mediante Auto de Llamamiento a Juicio N°16 de 31 de julio de 2023, dispuso llamar a juicio a (8) imputados por delito C.A.P., Diferentes formas de Peculado y llamó a juicio a (3) imputados por delito C.F.P., por Falsificación de Documentos en General.

Se fijó audiencia Ordinaria para el 25 de marzo de 2024 y como fecha alterna para el 17 y 18 de abril de 2024, , la cual se realizó, y se acogió al término para fallar.

El Juzgado Segundo Liquidador dictó Sentencia Condenatoria N°03 de 10 de marzo de 2023, en donde declara penalmente responsable a un exsecretario presidencial del período 2009-2014, como autor del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales y lo condena a la pena de ciento veinte (120) meses de prisión y el pago de una multa por la suma total de cinco millones noventa y unos mil cuatrocientos ochenta y seis balboas con 92/100 (B/. 5,091,486.92), como pena accesoria en el lapso de 24 meses que deberá pagar al tesoro nacional, una vez cumplida la pena principal, la cual equivale al doble del beneficio económico recibido y debidamente cuantificado.

De igual manera el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales mediante Sentencia Mixta N°04 de 13 de septiembre de 2023 declara penalmente responsables en calidad del delito Contra la Administración Pública, en la modalidad de Corrupción de Servidores Públicos, a dos ex contratistas del Estado, uno lo condena a la pena de (64) meses de prisión y el otro lo condena a la pena de (72) meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio del comercio por el mismo término de la pena principal, una vez cumplida la pena de prisión para ambos.

Dentro de este orden de ideas igualmente declara penalmente responsables en calidad autor del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de Asociación Ilícita y Contra El Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, a dos personas, uno lo condena a la pena de (152) meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena principal, una vez cumplida la pena de prisión y a un ex ministro de obras públicas del período 2009-2014 lo condena a la pena de (168) meses de prisión y el pago de una multa por la suma de (B/.27,401,837.54) como pena accesoria que deberá pagar al tesoro nacional en el lapso de (12) meses.

En este mismo sentido se declara penalmente responsables en calidad del delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, a cuatro personas, a uno lo condena a la pena de (80) meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena principal, una vez cumplida la pena de prisión; a un ex vice ministro de vivienda y ex ministro de obras públicas del período 2009-2014 lo condena a la pena de (80) meses de prisión y el pago de una multa por la suma de (B/.11,428,933.52) como pena accesoria que deberá pagar al tesoro nacional en el lapso de (12) meses; a una persona lo condena a la pena de (60) meses de prisión y como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo término de la pena principal, una vez cumplida la pena de prisión y a otra persona lo condena a la pena de (60) meses de prisión y el pago de una multa por la suma de (b/.470,000.00) como pena accesoria que deberá pagar al tesoro nacional en el lapso de (6) meses.

De igual manera se absolvieron a cinco personas por lo cual la Fiscalía presentó apelación. Se encuentra en el Tribunal Superior pendiente de resolver apelación.

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas, mediante Sentencia Segunda Instancia N.11 de 03 de marzo de 2024, Confirma en todas sus partes la Sentencia Mixta N°04 de 13 de septiembre de 2023.

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá mediante Sentencia Mixta N°5 de 28 de agosto de 2023 declaró penalmente responsable a una persona y lo condena a la pena de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, que corre una vez cumplida la pena principal, como autor de los delitos de Delito Financiero, en la modalidad de Corrupción en el Sector Privado y el delito de Blanqueo de Capitales, en perjuicio de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT).

El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales de Panamá, mediante Sentencia Condenatoria N°105 de 27-12-2022, declara penalmente responsable a un ex juez como autor del Delito Contra la Administración Pública en la modalidad de CONCUSIÓN y lo CONDENA a la pena principal de setenta y dos (72) meses de prisión.

De igual forma, se le aplicó la pena accesoria de Inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, que corren una vez cumplida la pena principal impuesta.

Se encuentra pendiente de resolver apelación en el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de Panamá.

El Tribunal Superior De Liquidación De Panamá, Mediante SENTENCIA N.39-S.I. DE 01-06-2023. CONFIRMA EN TODA SUS PARTES la Sentencia Condenatoria N». 105 de 27 de diciembre de 2022, emitida por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.

* La Corte Suprema de Justicia, Sala Segunda de lo Penal, mediante Resolución 18 de enero de 2024, No Admite el Recurso de Casación.