La Procuraduría General de la Nación a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, imputó cargos a 31 personas; 10 por delito financiero, 17 por blanqueo de capitales y otras 4 por ambos delitos, en audiencias de solicitudes...
La Fiscalía Anticorrupción logró que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revoca el auto proferido por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penal, del 10 de octubre de 2022, y en consecuencia declara no probado el incidente de nulidad...
La Fiscalía de Drogas logró la legalización de aprehensión, imputación de cargos por conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales para 27 personas, a 22 de las cuales se les ordenó la detención provisional. Estas personas fueron...
La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en audiencia de solicitudes múltiples, imputó cargos por delitos financieros y blanqueo de capitales a un hombre, a quien se le decretó las medidas cautelares de reporte periódico,...
El Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial Anticorrupción, logró que la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales, Baloisa Marquínez, abriera causa criminal a 35 personas, por el delito contra el orden económico en la modalidad de...