El subsecretario general de la Procuraduría General de la Nación, Azael Samaniego, en representación del Procurador General de la Nación, Javier Caraballo, participó este lunes 13 de febrero de 2023 del acto de inauguración del taller sobre “Mejora del Conocimiento de Investigaciones y Sanciones Anti lavado de Dinero contra la Financiación del Terrorismo”, actividad organizada por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con el Mecanismo Mundial Global Facility, de la Unión Europea.
Este evento forma parte de la asistencia técnica solicitada por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, al Mecanismo Mundial de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dirigida al fortalecimiento de las capacidades del país, para el cumplimiento de los puntos del Plan de Acción establecido por el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En su intervención, Samaniego manifestó que conductas como el lavado de dinero, el terrorismo y su financiación frenan el avance económico, el desarrollo sostenible de las naciones y afectan la seguridad de todos los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables. En consecuencia, somos conscientes que las autoridades competentes debemos contar con herramientas efectivas que permitan de manera eficiente y oportuna la ubicación e recursos de procedencia ilícita, adoptar medidas provisionales de aprehensión de activos, ejecutar órdenes judiciales y la detención de los autores y partícipes.
En el taller participan funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección Investigación Judicial.
