El Procurador General de la Nación, Javier Enrique Caraballo Salazar, participó como expositor en el Congreso Internacional de Cumplimiento de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento (ASOCUPA) 2023, en el que desarrolló el tema: Resultados de los procesos judiciales vinculados al Blanqueo de Capitales en la Región.
En su exposición, el Procurador General indicó que del año 2017 a la fecha se han aprehendido provisionalmente B/.102,479,763.80 en relación a investigaciones de blanqueo de capitales con zonas de alto riesgo distintas del tráfico de drogas; se han iniciado 617 investigaciones por delitos de Blanqueo de Capitales, de este total 181 corresponden a investigaciones iniciadas por delitos precedentes en áreas de riesgo distintas del narcotráfico y 85 corresponden a investigaciones iniciadas por blanqueo de capitales con delitos precedentes cometidos en el extranjero.
Además, señaló que, en el periodo 2017 a 2023 se han emitido 257 sentencias dentro de procesos seguidos por Blanqueo de Capitales, correspondiendo 240 a sentencias condenatorias, solamente 12 sentencias absolutorias y 5 sentencias mixtas.
Indicó también, que el delito de blanqueo de capitales es perseguible de oficio por lo que el inicio de la investigación puede ser consecuencia de informes de inteligencia financiera de la UAF, investigaciones financieras paralelas emprendidas en virtud de delitos precedentes al blanqueo de capitales, o cualquier otro medio que el Ministerio Público tenga conocimiento del ilícito.
“La cooperación internacional y la cooperación interinstitucional entre homólogos es vital para lograr que el sistema de represión del blanqueo de capitales sea efectivo y eficiente, posibilitando la desarticulación de organización criminales, la recuperación de activos y la imposición de sanciones disuasivas y proporcionales, donde en el periodo 2022 a la fecha se han requerido 207 solicitudes de asistencia jurídica internacional en relación a delitos de blanqueo de capitales a otras jurisdicciones, con fundamento en tratados bilaterales y multilaterales como la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas”, recalcó el Procurador Caraballo.
Este Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, cuyo lema para este año 2023 fue “Fortaleciendo la Cultura de Cumplimiento desde una Perspectiva Estratégica y Operativa”, es un evento de suma importancia en la lucha global contra las actividades ilícitas en materia de prevención.
