Mediante la operación “Nafta 3.0” desarrollada en Panamá Este, la Procuraduría General de la Nación a través de su Fiscalía Anticorrupción en conjunto con unidades de la Dirección de Investigación Judicial, aprehendieron a dos personas por falsedad de documentos, delito financiero y blanqueo de capitales que causó un perjuicio económico de B/.980 mil a un banco de la localidad.

Se trata de diligencias de allanamientos previamente autorizadas por un Juez de Garantías, en la que se ubicó indicios relacionados a la investigación. Las acciones se desarrollaron específicamente en el corregimiento de la 24 de Diciembre, en la residencia de los aprehendidos.

Las diligencias están relacionadas a una investigación que inició en enero de 2025, por el cambio de 2 cheques falsos girados de una cuenta de la UNACHI, por montos aproximados de B/.490 mil cada uno. Una vez se hacen efectivos los fondos, se realiza la estratificación de los fondos a terceras personas.

Con estas diligencias la Fiscalía busca fortalecer la vinculación de los autores y partícipes de estos delitos.

Por esta causa se mantienen 1 empresario y 7 personas más detenidas. En la investigación existen 17 personas imputadas, entre estos funcionarios de la entidad bancaria.

La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso con la probidad administrativa, la institucionalidad y la transparencia.