La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, en audiencia preliminar, solicitó llamamiento a juicio en contra de 24 imputados por delito Contra el Orden Económico, en la modalidad de Blanqueo de Capitales, en el caso “Petroecuador”, en tanto que la Juez Tercera Liquidadora de Causas Penales se acogió al término para decidir si llama a juicio a estas personas.
Esta investigación data del 2016, cuando un exfuncionario de la empresa pública Petroecuador junto con otros exdirectivos, quienes presuntamente otorgaron contratos millonarios a distintas personas, identificándose la constitución de sociedades con la finalidad de recibir y transferir dineros producto del delito de corrupción.
La fiscal superior Isis Soto alegó durante la audiencia que el investigación del Ministerio Público permitió encontrar las distintas sociedades anónimas que recibieron dinero ilícito, identificar a las personas naturales propietarias de las personas jurídicas, el movimiento bancario realizado en territorio panameño, así como a los beneficiarios finales y firmantes en las distintas cuentas bancarias que se utilizaron para recibir y transferir dineros ilícitos.
En este caso, se dispuso la ruptura de la unidad procesal para dos imputados, por lo que la audiencia preliminar para los mismos está prevista para el 11 de julio de 2022.
