La Procuraduría General de la Nación, a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en audiencias de solicitudes múltiples, imputó a un hombre por delito financiero agravado, blanqueo de capitales y asociación ilícita, y se le decretó la medida cautelar de detención provisional; mientras que a una mujer se le imputó por delito financiero y se le impuso el reporte periódico e impedimento de salida del país.

El imputado, entre el 13 de agosto y 15 de octubre de 2018, en la ciudad de Panamá, con el cargo de ejecutivo de ventas directas de una entidad bancaria, en beneficio propio y de otras personas, presuntamente ocasionó de manera fraudulenta la gestión de varias tarjetas de crédito de múltiples denominaciones, donde posteriormente fueron entregadas a múltiples clientes, para ser utilizadas inmediatamente de manera fraudulenta en su totalidad en punto de venta móvil, ocasionando perjuicio a la entidad bancaria por B/.397,035.16 aproximadamente.

Además, realizó transacciones bancarias al recibir y hacer efectivo los múltiples cheques que ascienden a una suma aproximada de B/. 26,080.00, con dineros provenientes del fraude financiero; como también presuntamente gestionó un total de 12 tarjetas en con cargo de ejecutivo de ventas directas, adicionalmente se apropió de 8 tarjetas y realizó 5 transacciones que suman un total de B/.13,500.00 en un punto de venta móvil.

Mientras que a la imputada se le investiga a raíz de que, a través de manipulación de un sistema que permite gestionar todos los puntos de contacto con clientes, presuntamente se apoderó de dineros, al obtener tarjetas de crédito con colaboración de personal de un banco y consumir inmediatamente la totalidad del crédito en distintos comercios, que asciende aproximadamente a la suma de B/.2,562.59, ocasionando perjuicio a la entidad bancaria.

Estas personas eran requeridas mediante la operación Estratagema desarrollada por  la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la Policía Nacional, en las provincias de Panamá y Panamá Oeste el 11 de octubre de 2023.