La Unidad de Cooperación Judicial de la Unión Europea destacó que la investigación de los “papeles de MF”, representa un caso sin precedentes de blanqueo de capitales internacional a gran escala, en la cual la cooperación judicial internacional ha sido crucial....
La Fiscalía Segunda Especializada contra la delincuencia Organizada, realizó nueve diligencias de allanamiento, nueve conducciones y las respectivas indagatorias a diez imputados, a quienes se les han formulado cargos por Blanqueo de Capitales dentro de las...
Los días 3 y 4 de abril tuvo lugar en Eurojust una segunda reunión de coordinación sobre las investigaciones relacionadas con las presuntas actividades delictivas conectadas con el bufete Mossack Fonseca. Por invitación de los Miembros Nacionales de Alemania e Italia...
El Juzgado XVII de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, concedió un plazo abierto de instrucción (prórroga) para la investigación por el caso relacionado con la creación y utilización de sociedades anónimas y otros vehículos jurídicos panameños y...
El fiscal segundo especializado contra el Crimen Organizado, Javier Caraballo informó este 28 de septiembre de 2016, que el Juzgado Décimo Séptimo Especial declaró “no probado” el incidente de controversia presentado por la abogada Guillermina McDonald a la orden de...