La Procuraduría General de la Nación, a través de diferentes Fiscalías Superiores, ha desarrollado 51 diligencias de allanamiento, en asocio con la Policía Nacional, mediante la operación "Dignidad", aprehendiendo a 50 personas vinculadas a...
Una persona imputada por delitos financieros y blanqueo de capitales es detenida provisionalmente
La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana imputó por los delitos financieros y blanqueo de capitales, a un dueño de comercio afiliado a puntos de ventas, y se le decretó la detención provisional mientras dure la investigación. La...
A través de las operaciones “Presta Cuenta” y “Dorado” se aprehenden 20 personas
La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste y Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana en conjunto con la Policía Nacional, realizó hoy, jueves 27 de junio de 2024, las Operaciones “Presta Cuenta” y...
PGN realiza jornada académica sobre blanqueo de capitales y delitos financieros
Con la finalidad de fortalecer las competencias, habilidades y aptitudes de los colaboradores de la Fiscalía Regional de la Provincia de Colón, el Instituto Superior de Formación de Fiscales del Ministerio Público llevó a cabo la jornada...
Condenan a 6 personas por delitos financieros relacionados a la extinta casa de valores Financial Pacific
La Fiscalía de Descarga der Circuito del área Metropolitana logró condena de 80 meses de prisión para 6 personas; Mayte del Carmen Pellegrini Puerta, Hernán Cortéz Rodríguez, como autores del delito contra el orden económico en la modalidad de delitos financieros y a...