La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por el fiscal Gilberto Arona, logró que la juez de garantías, Juliet Ubillus, legalizara la aprehensión, imputara cargo a un ciudadano por delito financiero y ordenara su detención provisional. La...
La Procuraduría General de la Nación a través de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, imputó cargos a 31 personas; 10 por delito financiero, 17 por blanqueo de capitales y otras 4 por ambos delitos, en audiencias de solicitudes...
La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por la fiscal Jenny Moreno, en una primera audiencia, logró que el juez de garantías, Carmelo Zambrano, legalice la aprehensión e impute cargo a 9 ciudadanos por los delitos de blanqueo de capitales y...
El Ministerio Público, en coordinación con la Policía Nacional realizaron la operación Sim Swapping, llevándose a cabo 14 diligencias de allanamientos en las provincias de Panamá Oeste, Colón y Panamá Centro, lográndose la aprehensión de 12...
La Unidad de Delitos Financieros de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana logró que el Tribunal Superior de Apelaciones mantuviera la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano imputado por delito financiero y...