El Ministerio Público informa que la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada desarrolla una investigación penal por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), relacionadas con las transacciones que materializaron la compra de una empresa...
El Ministerio Público presenta resultados en investigaciones de Blanqueo de Capitales en la cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI. Estamos orgullosos de haber sido representados por este equipo con competencia, ética y compromiso institucional. Los representantes...
El Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, revocó el incidente de Nulidad N°25 de 30 de diciembre de 2016, proferido por el Juzgado Primero de Circuito Penal, dentro de las sumarias seguidas contra Fotis Georgios Lymberopulos Cossioti y Guillermo...
Mediante la sentencia condenatoria N°14, el Juzgado Decimocuarto de Circuito de lo Penal de Panamá, declaró penalmente responsable a la ciudadana mexicana Diana Pamela García, por los delitos de Falsificación de Documentos condenándola a 4 años de prisión y por el...
El Ministerio Público informa que los defensores de la abogada requerida por la Fiscalía Especial Anticorrupción para el caso Odebrecht, comunicaron recientemente a este despacho que la jurista tenía la intención de retornar al país y comparecer a enfrentar dicha...