La mañana de este martes la Escuela Dra. Clara González de Behringer del Ministerio Público, inauguró el Curso Sobre Blanqueo de Capitales a fiscales y funcionarios de las Procuradurías Generales del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, que...
En Chiriquí 1.8 millones de balboas se decomisan producto de blanqueo de capitales
1.8 millones de balboas, han sido confiscados en la provincia de Chiriquí, en cinco operaciones de delitos relacionados al blanqueo de capitales, suscitados desde el pasado mes de junio a la fecha, así lo indicó la Fiscal Ninfa González, coordinadora de la Sección de...
Pronunciamiento de la Procuradora General de la Nación
Condena de 8 años contra ciudadano panameño por Blanqueo de Capitales
Mediante Sentencia Condenatoria N°37, del 29 de junio, el Juzgado Decimocuarto Penal de Circuito del Primer Circuito Judicial, de la provincia de Panamá, declaró culpable a Jairo Alonso Gayle Jones, ciudadano panameño de 38 años de edad, por los delitos de...
“CASO NEW BUSINESS”
El 10 de febrero de 2017, por conducto de la Asamblea Nacional de Diputados, el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales). Para probar el delito, realizamos una serie de actos de...