Condena de 8 años contra ciudadano panameño por Blanqueo de Capitales
Mediante Sentencia Condenatoria N°37, del 29 de junio, el Juzgado Decimocuarto Penal de Circuito del Primer Circuito Judicial, de la provincia de Panamá, declaró culpable a Jairo Alonso Gayle Jones, ciudadano panameño de 38 años de edad, por los delitos de...
“CASO NEW BUSINESS”
El 10 de febrero de 2017, por conducto de la Asamblea Nacional de Diputados, el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales). Para probar el delito, realizamos una serie de actos de...
Comunicado de investigación sobre blanqueo de capitales
El Ministerio Público informa que la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada desarrolla una investigación penal por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), relacionadas con las transacciones que materializaron la compra de una empresa...
Resultados positivos en la cuarta ronda de evaluación de GAFI
El Ministerio Público presenta resultados en investigaciones de Blanqueo de Capitales en la cuarta ronda de evaluación mutua del GAFI. Estamos orgullosos de haber sido representados por este equipo con competencia, ética y compromiso institucional. Los representantes...