1.8 millones de balboas, han sido confiscados en la provincia de Chiriquí, en cinco operaciones de delitos relacionados al blanqueo de capitales, suscitados desde el pasado mes de junio a la fecha, así lo indicó la Fiscal Ninfa González, coordinadora de la Sección de...
Mediante Sentencia Condenatoria N°37, del 29 de junio, el Juzgado Decimocuarto Penal de Circuito del Primer Circuito Judicial, de la provincia de Panamá, declaró culpable a Jairo Alonso Gayle Jones, ciudadano panameño de 38 años de edad, por los delitos de...
El 10 de febrero de 2017, por conducto de la Asamblea Nacional de Diputados, el Ministerio Público tuvo conocimiento de la presunta comisión de un delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales). Para probar el delito, realizamos una serie de actos de...
El Ministerio Público informa que la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada desarrolla una investigación penal por el delito contra el orden económico (blanqueo de capitales), relacionadas con las transacciones que materializaron la compra de una empresa...