Carl Michael Magnusson fue condenado a 9 años de prisión por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por los delitos de blanqueo de capitales y captación de recursos financieros a través de sociedades de hecho. La decisión del Segundo Tribunal de...
A solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Colón y Guna Yala, un Juez de Circuito validó cuatro Acuerdos de Pena, contra cuatro personas, por los delitos contra la seguridad colectiva y blanqueo de capitales, mientras que otros...
Hoy domingo 29 de octubre, han llegado a Panamá al Encuentro Internacional de Fiscales y Procuradores General en la Lucha Contra la Corrupción y el Blanqueo de Capitales el Subprocurador Especializado en Investigación de Delitos Federales de...
Este jueves 26 de octubre de 2017, la Escuela Dra. Clara González de Behringer del Ministerio Público, culminó el Curso Sobre Blanqueo de Capitales a fiscales y funcionarios de las Procuradurías Generales del Caribe, Centroamérica y...
La mañana de este martes la Escuela Dra. Clara González de Behringer del Ministerio Público, inauguró el Curso Sobre Blanqueo de Capitales a fiscales y funcionarios de las Procuradurías Generales del Caribe, Centroamérica y Sudamérica, que...