El fiscal Javier Franco de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas en audiencia ante el Tribunal de Apelaciones explicó que las dos personas imputadas por blanqueo de capitales a quienes se les comisaron 20 mil dólares en el área de San...
En acto de audiencia la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados de Drogas logró la imputación de cargos, legalización de aprehensión y medida cautelar de detención provisional a dos personas identificadas con las siglas R.M.C. y J.L.A. por el delito de Blanqueo...
La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación adelanta una investigación por delitos contra la Administración Pública en su modalidad de Corrupción de Funcionarios Públicos; Contra el Orden Económico en su modalidad de Blanqueo de Capitales; y...
Tres exunidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), Larry Peralta y Vicente Campos fueron condenados a la pena de 80 meses de prisión, mientras que Humberto Pitty a 70 meses de cárcel por delitos relacionados con drogas y blanqueo de capitales. La sentencia fue...
Carl Michael Magnusson fue condenado a 9 años de prisión por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, por los delitos de blanqueo de capitales y captación de recursos financieros a través de sociedades de hecho. La decisión del Segundo Tribunal de...
