La Escuela del Ministerio Público – Clara González Behringer inauguró hoy el curso “Capacitación Especializada en Blanqueo de Capitales”, el cual está dirigido a funcionarios que investigan y persiguen este tipo de delitos. Las ponencias están...
Tribunal de Garantías cambia y mantiene medidas cautelares en caso de blanqueo de capitales
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por las magistradas Omaira Jaramillo, como presidenta, Miriam Jaén y Gretta Marchosky, en una audiencia de apelaciones realizada este lunes 28 de mayo, confirmaron la de detención...
Imputan cargos de blanqueo de capitales a esposa del líder de la organización “El Gallero”
En acto de audiencia la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, representada por Markel Mora demostró mediante elementos de convicción la vinculación de la esposa del líder de la organización “El Gallero” K.C.M. con el delito de blanqueo de...
Ministerio Público realiza investigaciones y diligencias por caso de blanqueo de capitales
La Fiscalía Segunda Especializada contra la delincuencia Organizada, realizó nueve diligencias de allanamiento, nueve conducciones y las respectivas indagatorias a diez imputados, a quienes se les han formulado cargos por Blanqueo de Capitales dentro de las...
Imputan cargos a dos panameños y un extranjero por el delito de Blanqueo de Capitales
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, logró la legalización de la aprehensión e imputación de cargos para dos nacionales y a un extranjero, por el delito de Blanqueo de Capitales. Una juez de Garantías impuso la medida de detención provisional...