En el día de ayer 13 de julio, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas dio con la aprehensión de dos señores de nacionalidad guatemalteca por el delito contra el orden económico, blanqueo de capitales. La Fiscalía se mantiene aún con diligencias...
Cargos por el delito de blanqueo de capitales fueron imputados a un ciudadano, de 21 años de edad, por su presunta vinculación al decomiso de B/ 13,760.00. Los hechos ocurrieron en el puesto de control de Milla 21 en la provincia de Bocas del Toro, próximo al sector...
La Escuela del Ministerio Público – Clara González Behringer inauguró hoy el curso “Capacitación Especializada en Blanqueo de Capitales”, el cual está dirigido a funcionarios que investigan y persiguen este tipo de delitos. Las ponencias están...
El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá, conformado por las magistradas Omaira Jaramillo, como presidenta, Miriam Jaén y Gretta Marchosky, en una audiencia de apelaciones realizada este lunes 28 de mayo, confirmaron la de detención...
En acto de audiencia la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, representada por Markel Mora demostró mediante elementos de convicción la vinculación de la esposa del líder de la organización “El Gallero” K.C.M. con el delito de blanqueo de...