Un ciudadano de origen costarricense fue declarado culpable del delito de blanqueo de capitales, luego de que el Ministerio Público lograra probar su responsabilidad penal en un juicio oral. El hecho se dio el 9 de noviembre del 2018, cuando unidades de Servicio...
Se mantendrán detenidos, por estar vinculados a delitos de blanqueo de capitales en Chiriquí
Tres personas, se mantendrán detenidas provisionalmente tras ser vinculados al delito de blanqueo de capitales, en tres casos ocurridos en la provincia de Chiriquí, el 13 de septiembre. El primero de los hechos se dio a las 8:55 a.m, cuando a través de una diligencia...
Mujer embarazada tendrá que notificarse por el delito de blanqueo de capitales
A una mujer embarazada se le impuso la medida cautelar de notificación los días lunes, martes y miércoles de cada semana y la de impedimento de salida de la comunidad de Yape, distrito de Pinogana en la provincia de Darién por el delito de blanqueo de capitales. El...
Desestiman nuevo fuero electoral presentado por funcionario
Un nuevo fuero electoral fue presentado por la defensa de un funcionario, acusado de delitos de blanqueo de capitales y corrupción de funcionarios públicos en el caso el Gallero, el cual fue desestimado por la juez de garantías Tulia Morelos, a petición del Ministerio...
Juez de Garantía otorga detención provisional a un sujeto
Detención provisional fue la medida otorgada por el juez de garantía, Nelson Quijada, a un sujeto por el delito de blanqueo de capitales, este 25 de febrero de 2019. El Fiscal Eduardo Rodríguez, de la Fiscalía de Drogas de Colón, solicitó la legalización de...