Un hombre de 35 años, de nacionalidad costarricense, fue detenido por su vinculación con un caso relacionado al delito de blanqueo de capitales en un hecho registrado en el sector de Paso Canoas, en la provincia de Chiriquí. Mediante diligencia de registro e...
Un hombre de 35 años de edad permanecerá detenido provisionalmente tras su vinculación con el delito de blanqueo de capitales, en un hecho ocurrido en la provincia de Chiriquí. El pasado 15 de enero mediante una diligencia de allanamiento y registro el Ministerio...
El señor Karlos Alberto McPhee y la señora Gisela Rodríguez Martínez fueron condenados a 60 meses de prisión mediante acuerdo de pena por el delito de blanqueo de capitales, a petición de la Fiscalía de Drogas. Los hechos se dieron el paso 3 de enero en el sector de...
La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Darién anunció recurso de apelación de la medida cautelar de notificación otorgada a un ciudadano, investigado por los delitos de blanqueo de capitales y posesión ilícita de arma de fuego durante...
Un ciudadano de origen costarricense fue declarado culpable del delito de blanqueo de capitales, luego de que el Ministerio Público lograra probar su responsabilidad penal en un juicio oral. El hecho se dio el 9 de noviembre del 2018, cuando unidades de Servicio...