A un hombre se le ordenó la detención provisional y se le imputó cargos por blanqueo de capitales y alteración o modificación de un medio de transporte para destinarlos a actividades relacionadas con drogas, en un hecho que se registró el 19 de diciembre del año en...
Un hombre de 30 años fue imputado por los delitos de blanqueo de capitales y alteración de una estructura vehicular para el transporte de dinero procedente del narcotráfico y permanecerá detenido provisionalmente, por un hecho registrado en la provincia de Chiriquí....
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia organizada logró en audiencia de apelación que se revocara la decisión del Juzgado de Garantías del pasado 25 de noviembre de 2020 y se otorgara la aprehensión de dos apartamentos cuyo valor oscila en B/.600.00. Además, en...
En Audiencia de Garantías y a solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas se ordenó la detención provisional de dos hombres por la presunta comisión en calidad de autor de los delitos de blanqueo de capitales, conspiración, posesión...
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Judicial confirmó a favor de la Fiscalía de Drogas de Darién, la pena de 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales para la ciudadana Alisia Jomi Menguisamá, aprehendida en una operación de seguimiento y...