Un hombre de 30 años fue imputado por los delitos de blanqueo de capitales y alteración de una estructura vehicular para el transporte de dinero procedente del narcotráfico y permanecerá detenido provisionalmente, por un hecho registrado en la provincia de Chiriquí....
Ordenan mantener bajo aprehensión dos apartamentos en caso de blanqueo de capitales
La Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia organizada logró en audiencia de apelación que se revocara la decisión del Juzgado de Garantías del pasado 25 de noviembre de 2020 y se otorgara la aprehensión de dos apartamentos cuyo valor oscila en B/.600.00. Además, en...
Detención provisional para dos personas por blanqueo de capitales
En Audiencia de Garantías y a solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas se ordenó la detención provisional de dos hombres por la presunta comisión en calidad de autor de los delitos de blanqueo de capitales, conspiración, posesión...
Confirman condena de 60 meses de prisión a una mujer por blanqueo de capitales
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito Judicial confirmó a favor de la Fiscalía de Drogas de Darién, la pena de 60 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales para la ciudadana Alisia Jomi Menguisamá, aprehendida en una operación de seguimiento y...
En Bocas del Toro decretan detención para un hombre por los delitos de blanqueo de capitales y posesión de armas de fuego
A petición del Ministerio Público un hombre en Bocas del Toro es imputado por los delitos de blanqueo de capitales y posesión ilícita de armas de fuego. En una audiencia de control la Fiscalía de Drogas de Bocas del Toro presentó elementos de convicción que vinculan a...