El Grupo de Trabajo de Lavado de Activos y Economía Criminal, de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), coordinado por el Ministerio Público de Panamá, realizó el seminario virtual titulado: las personas jurídicas y el lavado de activos, que contó con la participación de juristas de más de 15 países.

Entre los temas que abordaron los expositores de Panamá y Chile, están: las sociedades anónimas y las fundaciones de interés privado desde el punto de vista de la legislación panameña, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, además del aspecto de las investigaciones del delito de lavado de activos y sus complejidades ante el posible ocultamiento de activos, a través de estructuras jurídicas.

El Grupo de Trabajo de Lavado de Activos y Economía Criminal tiene entre sus objetivos generar un espacio de comunicación entre las diversas Fiscalías y unidades encargadas de la investigación de los delitos de Lavado de Activos.

K. Silvera