Con éxito se desarrolló el seminario “Litigación en delitos de blanqueo de capitales” durante los días 19 y 20 de enero de 2020, organizado por la Escuela del Ministerio Público “Clara González de Behringer”, con el apoyo de la Embajada Británica en Panamá, que contó con la participación de funcionarios de todos los despachos a nivel nacional, así como investigadores de la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).
El programa académico incluyó aspectos del marco normativo, estructura organizativa de la Unidad de Blanqueo de Capitales y Financiamiento de Terrorismo y el funcionamiento operativo en las investigaciones relacionadas al blanqueo de capitales, además, de las modalidades del blanqueo, la coordinación de los equipos multidisciplinarios, estrategias empleadas en la investigación y litigación de este tipo de ilícitos y el blanqueo de capitales en la jurisprudencia panameña.
R. R. P. P.
