Del 9 al 13 de agosto de 2021, se dictó el curso denominado Lavado de Dinero basado en el Comercio, organizado por la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL por sus siglas en inglés) de la Embajada de los Estados Unidos de América en Panamá, con el apoyo de la Escuela del Ministerio Público, participando formadores y facilitadores de Risk Consulting Global Group.

Dentro del programa intervinieron representantes del Ministerio Público, Homeland Security Investigation (HSI), Risk e INL, quienes abordaron la importancia de esta capacitación con la relevancia de los sistemas que permitan compartir información entre las instituciones, y ser portadores de lo aprendido al entorno laboral para su aplicación efectiva en sus áreas de trabajo, con el propósito de continuar mejorando  la prevención y persecución del blanqueo de capitales.

Se contó con la participación de expertos; Luis Eduardo Daza, Juanita Ospina y Luis Ramiro Díaz, miembros de Risk Consulting Group Corp, los mismos enfocaron el curso principalmente como   fortalecer las habilidades, destrezas y las capacidades de los participantes, referente al lavado de dinero basado en el comercio en las tipologías existentes en Panamá y la región.

En el desarrollo del curso también se expusieron temas que abarcan las metodologías de investigación forense, la investigación de flujos financieros ilícitos y la colaboración interinstitucional.

Esta capacitación tuvo una duración de 50 horas aproximadamente, complementada con la formación virtual previa los días 12 al 23 de julio de 2021.

Se contó con un selecto grupo de participantes, colaboradores del Ministerio Público, Autoridad Nacional de Aduanas, Dirección General de Ingresos del Ministerio de Economía y Finanzas, Superintendencia de Bancos, Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros, Superintendencia de Sujetos No Financieros y la Unidad de Análisis Financiero.

C.RUIZ.-