La Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, realizó este 14 y 15 de marzo, un nuevo encuentro virtual esta vez para compartir las actualizaciones en materia de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo y defraudación fiscal.
Dalys Ortega en representación de la Unidad de Delitos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, fue la encargada de desarrollar los temas atinentes quién explicó a los participantes la metodología empleada por los diferentes organismos de prevención ante una alerta por una cuenta sospechosa, los procedimientos de congelamiento preventivo, así como las normas represivas del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
La actividad académica fue complementada por Aida Castro, Fiscal de Circuito de la Fiscalía Superior de Litigación, quien expuso las delimitaciones de la figura delictiva de la defraudación fiscal según el Código Penal, así como la conducta establecida en este delito según el Código Procedimiento Tributario, entre otros temas de interés.
