Podcast
Escuela del Ministerio Público Dra. Clara González de Behringer, dictó Conversatorio de los Principales Sectores Financieros y no Financieros
julio 27, 2021

La Escuela del Ministerio Público, Dra. Clara González de Behringer en conjunto con la Unidad Especializada en Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, realizaron el conversatorio: Principales Sectores Financieros y no Financieros que son Utilizados para Financiar el Terrorismo.

Esta jornada virtual, contó con la magistral intervención de la abogada Dalys Ortega Albert´s, de dicha unidad, quien expuso a los sectores financieros y no financieros, los organismos de supervisión en materia de prevención de financiamiento del terrorismo, los sujetos obligados por la Superintendencia de Bancos, los sujetos obligados no financieros, actividades profesionales sujetas a supervisión, las diferentes estructuras utilizadas en casos de blanqueo de capitales, así como los entes supervisados por la Superintendencia de Bancos.

Quizás también le interese leer

UPAVIT realiza entrenamiento sobre primeros auxilios en Los Santos

UPAVIT realiza entrenamiento sobre primeros auxilios en Los Santos

Personal de la Unidad de Protección a Víctimas, Testigos, Peritos y demás Intervinientes en el Proceso Penal (UPAVIT) Los Santos, llevo a cabo entrenamiento sobre “primeros auxilios comunitarios y el uso de extintores” al personal de la Unidad de Victimas del...