Por la comisión del delito de blanqueo de capitales en perjuicio de un banco extranjero, cuya operación radica en Ginebra-Suiza, fueron condenadas 7 personas; 5 hombres y dos mujeres, luego que la Sección de Asistencia a Juicio presentara el desahogo probatorio que comprobaba la responsabilidad de estas personas con los hechos.

En este caso se emitió la sentencia condenatoria el 29 de enero de 2025, donde se impusieron diversas penas; de 96 meses de prisión a uno de los acusados; tres fueron sancionados a la pena de 72 meses de prisión, otro hombre a la pena de 60 meses de prisión y las dos mujeres, a la pena de 60 meses de prisión cada una. Como pena accesoria de establecieron multas para los siete sentenciados de B/. 40,000.00, B/. 32,000.00, B/. 16,000.00, B/. 24,000.00, B/. 56,000.00, B/. 18,000.00 y B/.16,000.00, respectivamente, pagaderos al Tesoro Nacional en el término de 12 meses.

Estos hechos se suscitaron entre el 28 al 31 de enero de 2020, cuando los sentenciados recibieron e hicieron efectivo diversos cheques girados por entidades bancarias que operan en el territorio nacional, por parte de una persona que había cometido delito financiero, conducta con la  cual se logró sustraer el dinero de la entidad bancaria extranjera, previa transferencias ilícitas; y con ello, los sentenciados  lograron con su actuar asegurar el provecho de los dineros transferidos ilícitamente, que en suma ascienden aproximadamente a B/.633,000.00.

El Juicio se realizó del 24 de noviembre al 30 de diciembre de 2024, presentándose la teoría del caso, el desahogo probatorio y alegatos de clausura, lo que conllevó a que el Tribunal de Juicio Oral de manera unánime declarara culpable a las 7 personas.