En audiencia de apelación, la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana logró se revocarán las medidas cautelares de reporte periódico, prohibición de salida del país y el de prohibición de acercarse a las víctimas; y se ordenará la detención provisional de dos personas por los delitos de blanqueo de capitales, delitos financieros y asociación ilícita.
En esta misma causa hay otras tres personas imputadas, quienes 2 de ellas mantienen la medida cautelar de detención provisional y otra el reporte periódico.
La Fiscal Heidy Escartin Lasso argumentó los riesgos procesales y todos los elementos de conocimiento allegados a la investigación, donde los Magistrados del Tribunal de Apelaciones consideraron que se cumplían con los requisitos para ordenar la medida cautelar más severa, revocando la decisión del Juez de Garantías en primera instancia.
Los imputados fueron aprehendidos mediante la Operación Espuria, realizada el 20 de junio de 2024, en la provincia de Panamá, por la Sección de Delitos contra el Orden Económico junto a la Policía Nacional.
La presente investigación inició con la denuncia interpuesta por una entidad financiera quien puso en conocimiento que una supuesta cliente solicitó un préstamo hipotecario el cual fue aprobado por la suma de B/.25,000.00; sin embargo, posteriormente se percataron que la cédula e información crediticia utilizada para la obtención del préstamo eran alteradas o falsificadas, ya que la cédula pertenecía a una ciudadana panameña que se encuentra residiendo en el extranjero.
Esta misma cédula fue utilizada para la apertura de una cuenta bancaria en la cual se depositó los dineros por parte de la entidad financiera, los cuales fueron distribuidos en diferentes cuentas de personas naturales que fueron beneficiadas de estos dineros ilícitamente recibidos; de igual forma, se logró identificar en las trazabilidades de dineros a la colaboradora que se encargó del trámite del préstamo y se logró identificar a la persona que obtuvo el préstamo hipotecario suplantando la identidad.
