La Fiscalía Primera Superior Especializada Contra la Delincuencia Organizada representada por el fiscal Jorge Rovira, logró que el Tribunal Superior de apelaciones conformado por los magistrados Giovannina Antinori, Miriam Jaén y Frank Torres, revocaron la medida cautelar impuesta de reporte periódicos tres veces a la semana decretada por una juez de Garantías e impusieron la detención provisional a un hombre imputado por los delitos de blanqueo de capitales y delito financiero.

El imputado fue aprehendido en la operación ‘Sim Swapping’, que desarrolló la Fiscalía Primera Contra la Delincuencia Organizada en conjunto con la Policía Nacional, donde fueron realizadas más de 14 diligencias de allanamientos simultáneas en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Colón, el 5 de septiembre de 2022.

Este grupo delictivo realizaba a través de la técnica conocida como sim swapping, donde se duplicaban las tarjetas SIM de dispositivos móviles de las víctimas logrando retirar cerca de 560,000 de los cuentas habientes de diversos bancos mediante esta práctica y el phishing, que a través de correos electrónicos, mensajes de texto y enlaces fraudulentos se hacen pasar por instituciones bancarias o instituciones oficiales, para acceder a información personal y contraseñas de usuarios o clientes.

En este caso, hay otras 6 personas con medidas cautelares de detención provisional.