La Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana representada por la fiscal Nivia Lorenzo, en audiencia de apelaciones, logró que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, revocara la decisión emitida por el Juez Primario la cual sobreseyó provisionalmente a cuatro personas por el delito contra el patrimonio económico (estafa agravada), en perjuicio de la sociedad extranjera Caye Internacional Bank, Ltd e hizo llamamiento a juicio a 5 personas para el 8 de junio de 2023, a las 9 de la mañana.

Esto por un delito financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific, quien detalló el movimiento de 19 millones de dólares desde la casa de valores a Sociedades Anónimas, y personas naturales vinculadas al hecho, donde también se ordenó mantener la decisión adoptada en su momento por el juzgado de primera instancia a la señora Mayte del Carmen Pellegrini Puerta.

El Magistrado José Hoo Justiniani, acreditó la decisión que los imputados transfiriendo dinero a una cuenta bancaria, que no se encontraba autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores, llevaban a  acabo transacciones financieras.

El Tribunal confirmó mantener las medidas cautelares, impedimento de salida del país, y confirmó el sobreseimiento definitivo a 10 personas, por el delito de blanqueo de capitales.