La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por el fiscal Gilberto Arona, logró que la juez de garantías, Juliet Ubillus, legalizara la aprehensión, imputara cargo a un ciudadano por delito financiero y ordenara su detención provisional.

La investigación inició con la noticia criminal el 29 de marzo de 2022, interpuesta por la víctima, quien manifestó que el 25 de marzo de 2022, sustrajeron de su banca en línea de Banistmo, el monto de 62 mil balboas, los cuales fueron depositados en una cuenta corriente preferencial, la cual tenía 6 años de estar inactiva y posteriormente, se giró un cheque de gerencia a nombre de otra persona, por el monto de 58,500 balboas.

La Fiscalía logró determinar que la organización criminal utiliza el modus operandi conocido como “SIM SWAPPING”, que consiste en la duplicación o suplantación de la tarjeta SIM y se presentan ante la entidad bancaria, notas ficticias de autorización de transferencias; así como, notas ficticias de autorización ante la compañía telefónica, solicitando la reposición de una tarjeta SIM, simulando la pérdida de la misma.

Con esta persona ya son 3 los imputados por delito financiero bajo esta modalidad.