Dos hombres de 25 y 53 años de edad y una mujer de 24 años, fueron aprehendidos mediante la Operación Traceback desarrollada por la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, en conjunto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP), por su presunta vinculación en un delito financiero, en la modalidad de transferencias ilícitas, registrado el 27 de marzo de 2022.

Las diligencias de allanamientos fueron realizadas hoy 21 de agosto de 2025, en las residencias de estas personas, ubicadas en el sector de El Chorro y Ollas Abajo, en el distrito de La Chorrera y en el sector de Nuevo Arraiján.

Esta investigación inició el 28 de marzo de 2022, cuando se recibió una denuncia por parte de la víctima de origen asiático, luego de que su hijo se percatara de las trasferencias ilícitas que se habían realizado desde su cuenta bancaria. La Fiscalía Regional de Panamá Oeste adelantó diferentes diligencias que daban cuenta de la existencia de un grupo delictivo organizado.

Este grupo se introdujo en el sistema informático de la cuenta bancaria de la víctima, logrando realizar las transferencias a otras cuentas, donde resultaron beneficiadas más de 35 personas, quienes recibieron entre 3 mil a mil balboas cada, causando una afectación a la victima de más de 74 mil balboas. Varias de estas personas ya fueron aprehendidas en diferentes operaciones desarrolladas por la Fiscalía.

En las próximas horas serán puesto a órdenes del Juzgado de Garantías para las audiencias respectivas de solicitudes de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medida cautelar.

La Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso de desarrollar investigaciones objetivas, transparentes, así como de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia en los casos que corresponda, como lo establece la Constitución y la Ley.