El Procurador General de la Nación, Javier E. Caraballo Salazar y la Superintendente Dayra Carrizo Castillero de la Superintendencia de Sujetos No Financieros Panamá, en la mañana de hoy, jueves 27 de junio de 2024, firmaron un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional, para la ejecución de cursos de capacitación y fortalecimiento por ambas partes.
Como fue manifestado por las altas autoridades firmantes, este convenio es un hito en la creciente relación de cooperación entre dos instituciones estratégicamente aliadas en la prevención y el combate al blanqueo de capitales, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masivas.
El acuerdo interinstitucional, tiene por propósito tanto el desarrollo de proyectos, consultorías, asesorías e investigaciones conjuntas de orden académico, así como la capacitación mutua del personal de ambas instituciones y la prestación de servicios de especialistas y técnicos tanto en el área de prevención, por parte de la Superintendencia, como en el de la persecución de los delitos y la identificación de las tipologías más relevantes, por parte de la Procuraduría General de la Nación.
Lo anterior, como fue señalado por el señor Procurador General de la Nación, es fruto de una prolongada y creciente colaboración entre ambas instituciones, que en esta nueva etapa, permitirá fortalecer el conocimiento de las actividades reguladas, requerido por los fiscales en investigaciones complejas, así como el conocimiento de las figuras penales más relevantes en materia de blanqueo de capitales, que podrá brindarse en forma más eficiente, en beneficio de las autoridades de la Superintendencia.
