La Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía Primera Especializada Contra la Delincuencia Organizada, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial, logró la aprehensión de un exejecutivo de un banco presuntamente relacionado con el caso Pandora.
La investigación de este caso se centra en una organización criminal conformada por particulares y funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), que presuntamente se dedicaba a eliminar cuentas millonarias dentro del sistema E-Tax, correspondientes a contribuyentes que habían pagado al fisco, con el propósito de apoderarse de créditos fiscales.
El aprehendido presuntamente era quien autorizaba los pagos de los créditos fiscales a través de una entidad bancaria y, a cambio, recibía beneficios económicos.
Durante una diligencia de allanamiento realizada en una residencia ubicada en Condado del Rey, se logró ubicar al objetivo y recuperar equipos tecnológicos, así como documentos relacionados con la investigación.
Esta persona será puesta a disposición de un Tribunal de Garantías en las próximas horas, por su presunta vinculación con los delitos de corrupción y delincuencia organizada.
La Procuraduría General de la Nación reafirma su compromiso de ejercer la acción penal ante los Tribunales de Justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la Ley.
