Después de dos días de audiencia de garantías la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas logró la imputación de cargos para 11 personas  por la presunta comisión de reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y por blanqueo de capitales, todas aprehendidas mediante la operación “PTY”, realizada el 19 de abril de 2023.

El Fiscal de Drogas Joseph Díaz presentó ante el juez de la causa los elementos de convicción con que cuenta la investigación que inició en marzo de 2022.

A solicitud de la Fiscalía, el juez decidió aplicar la medida cautelar de detención provisional para 7 personas, depósito domiciliario para dos y reporte periódico para las otras dos restantes.

La Fiscalía de Drogas en el desarrollo de la investigación pudo determinar que se trata de una organización que tiene como modo de operar la recepción de embarcaciones con sustancias ilícitas, provenientes de Colombia, para luego contaminar contenedores en puertos del país, teniendo como destino Estados Unidos y Europa.

Esta actividad delictiva generaba a alias “Zequi” dineros producto de actividades del narcotráfico, el cual convierten, encubren y ocultan a través de testaferros como familiares, esposas, parejas sentimentales, amigos, entre otros, con la finalidad de garantizar su provecho adquiriendo bienes muebles, e inmuebles a su nombre, como vehículos, apartamentos, propiedades casas de lujo, fincas con ganados, cerdos y arroz.

Igualmente, ideando perfiles empresariales, a través de la conformación de sociedades anónimas y avisos de operaciones (en su mayoría sin actividad comercial o inexistentes) con los que sustentan ingresos ante las entidades financieras para lograr facilidades crediticias como financiamientos hipotecarios, préstamos personales, líneas de crédito, aperturas de cuentas bancarias con el objetivo de introducirlo al sistema financiero.