La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada representada por la fiscal, Cloris Fuentes, logró que el juez, Carmelo Zambrano, legalizara la aprehensión, diera por formulada la imputación por los delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos a un ciudadano venezolano.
Igualmente se ordenó la detención provisional, por lo riesgos procesales de la investigación.
Lo anterior guarda relación con el desarrollo de la operación «CallBack», el sábado 2 de marzo, donde se realizaron 3 diligencias de allanamiento y registro, aprendiéndose al señalado en una investigación llevada a cabo por delitos financieros, en perjuicio de BAC INTERNATIONAL INC, quien mediante la modalidad de Sim Swapping, un grupo delictivo se apoderó de la suma de 384,000.00 balboas.
