Este 4 de octubre de 2022, en acto de audiencia de Garantías, donde participó la fiscal Sandy Cedeño, de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, se validó acuerdo de pena por la juez de garantías Sandra Castillo, mediante el cual se logró el decomiso de la cantidad de B/.450,394.45 y un vehículo valorado en B/.14,000.00, que se mantenía aprehendido en virtud de un delito de blanqueo de capitales, producto de delitos fiscales.
Luego de la aceptación de los hechos fueron condenadas dos personas, una jurídica y otra natural, luego de la imputación de cargos.
Los hechos se dieron el 28 de julio de 2021 y 26 de enero de 2022, por delito ocurrido en nuestro país toda vez que, a través de una cuenta bancaria, se recibieron dineros relacionados a delitos fiscales en la República de Guatemala, hechos que se enmarcan en delitos contra el orden económico (blanqueo de capitales).
La investigación fue iniciada el 6 julio de 2021, por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, a raíz de información recibida en virtud de una persona que estaba siendo requerida en otra jurisdicción por la supuesta comisión de delitos fiscales y se encontraba en el territorio panameño.
