La Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana en conjunto con la Policía Nacional llevaron a cabo hoy, martes 18 de abril de 2023, la operación “Transfer”, en la cual se realizaron diversas diligencias de allanamiento en distintos puntos de las provincias de Panamá y Panamá Oeste, con lo cual se dio con la aprehensión de 20 personas presuntamente vinculados por el delito Contra el Orden Económico, en su modalidad de Delitos Financiero.
Estas personas pertenecen presuntamente a un grupo delictivo que mantiene célula operativa encargada de reclutar personas para realizar hurtos dentro de vehículos y también para crear avisos de operaciones y luego poder adquirir puntos de ventas móviles (MPOS) en los distintos bancos del país, esto con el fin de poder utilizar tarjetas de crédito hurtadas en MPOS de su confianza.
La presente operatividad está relacionada con cuarenta denuncias de hurto, en donde los hechos investigados se generan entre los años 2021 al 2022, donde las víctimas al estacionar sus autos en lugares muy puntuales en la ciudad de Panamá para dirigirse a practicar algún deporte, y por ende, no llevan su documentación personal, ni tarjetas de crédito o débitos consigo, son fácilmente hurtadas, al encontrarse dentro de los vehículos, los dueños de estas, se van percatando al verse advertidos por la utilización de sus tarjetas, a través de transacciones fraudulentas realizadas en determinados puntos de ventas, sin importar la hora, incluso cuando algunos de estos ni siquiera se encuentran funcionando.
Se realizaron 21 diligencias de allanamientos con la finalidad de ubicar a 24 personas, logrando hasta este momento aprehender 20 personas vinculadas. De igual forma dentro de las diligencias se obtuvo dinero en efectivo, documentación relacionada a la investigación, dos armas de fuego, computadoras portátiles, celulares, facturas y documentos bancarios.
En las próximas horas, los aprehendidos, serán puestos por la Sección de Delitos contra el Orden Económico a órdenes de un Juez de Garantías para las audiencias respectivas de solicitudes de legalización de aprehensión, imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.
