A solicitud de la Sección de Delitos contra el Orden Económico de la Fiscalía Metropolitana, en audiencia ante el Tribunal Superior de Apelaciones se confirmó la medida cautelar de detención provisional a una persona imputada por Blanqueo de Capitales y el arresto domiciliario a una imputada por Delitos Financieros y Blanqueo de Capitales.

La fiscal Maryury Hernández presentó y argumentó los riesgos procesales y todos los elementos de conocimiento allegados a la investigación, donde el Tribunal consideró que se cumplían con los requisitos para ordenar la medida cautelar más severa, confirmando la decisión de un Juez de Garantías en primera instancia.

Estas personas fueron aprehendidas en la operación ‘Ápate’, realizada por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional, el 31 de enero de 2023, donde se realizaron diversas diligencias de allanamiento en distintos puntos de las provincias de Colón, Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste.

Dicha investigación, guarda relación con hechos que giran en torno a transacciones de naturaleza ilícita de altas sumas de dinero en un banco de la localidad, en noviembre de 2021, cuando la víctima se percató que su cuenta reflejaba 82 transacciones a otras cuentas externas por la suma de B/. 732,475.68, a favor de múltiples personas, como también que sus datos del banco habían sido cambiados sin su autorización, que se había colocado un nuevo correo electrónico, y un nuevo número de celular.

En este caso se condenó a 10 personas con penas que oscilan entre 4 y 5 años de prisión, dentro de estos acuerdos se logró un resarcimiento de más de 100 mil balboas con anuencia de la querella que representa al banco afectado.