La Unidad de Delitos Financieros de la Sección de Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana logró que el Tribunal Superior de Apelaciones mantuviera la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano imputado por delito financiero y blanqueo de capitales.

La Fiscalía presentó y sustentó ante los Magistrados del Tribunal de Apelaciones los elementos de convicción que evidencian la necesidad de confirmar la medida que fue decretada, en primera instancia, por un Juez de Garantías.

La investigación por este caso revela que, en el mes de enero de 2020, varias cuentas bancarias a nombre de una persona jurídica, recibieron sumas considerables de dinero, relacionadas con transferencias ilícitas no reconocidas por el titular de una cuenta bancaria registrada en un banco extranjero.

Luego que este dinero transferido de manera ilícita ingresaba a las cuentas, se disponía a favor de múltiples personas, para ocultar su procedencia.