La Fiscalía Segunda Especializada contra la Delincuencia Organizada logró en audiencia de solicitudes múltiples que un Juez legalizara la aprehensión, diera por formulada la imputación y ordenara la medida cautelar de detención provisional para un ciudadano guatemalteco, imputado por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales por defraudación fiscal.

Además, en la audiencia donde el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Sandy Cedeño, el Juez legalizó la aprehensión provisional de la suma de B/. 450,394.45.

Esta investigación inició el 6 de julio de 2021, cuando se puso en conocimiento del Ministerio Público que una persona estaba siendo requerida por las autoridades guatemaltecas por posible delito de defraudación fiscal y mantenía cuentas bancarias en Panamá, donde se recibieron y transfirieron dineros, presuntamente provenientes de ese ilícito.

El Juez concedió al Ministerio Público el plazo legal de 6 meses para concluir con esta investigación.