La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por los fiscales superiores, Emeldo Márquez y Uris Vargas, y el fiscal circuito, Gilberto Arona, partiparon en su sexto día de la audiencia ordinaria en el caso New Business este martes, 30 de mayo de 2023, con los alegatos del Ministerio Público.

La audiencia inició con la presentación de un perito por parte de la defensa del expresidente del periodo gubernamental 2009-2014 y que fuera señalado ser el beneficiario del 60% de las acciones de la Editora Panamá América, este reconoció la realización de una certificación donde el expresidente giró tres cheques por un monto total de 800 mil balboas a favor de la empresa Clio, quedando un saldo de 200 mil balboas los que pagó con acciones.

Luego de esto, se presentó un testigo ex fiscal Superior Contra la Delincuencia Organizada, en el interrogatorio por parte del fiscal Superior, Emeldo Márquez, se le cuestionó el que, a pesar que lo habían presionado sus superiores para seguir la investigación, no presentó la denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, y realizó indagatorias, imputaciones y medidas cautelares; además, a pregunta del fiscal sobre los motivos de su salida de la Procuraduría General de la Nación, indicó que fue porque era una etapa superada y decidió renunciar.

Finalizada la presentación de los testigos y peritos de las defensa, el fiscal superior Uris Vargas, inició con los alegatos dónde destacó que el caso New Business guarda relación con la compra de acciones de Editora Panamá América (EPASA) con aportes realizados del 15 al 27 de diciembre por 18 personas jurídicas y 4 naturales quienes mediante múltiples operaciones financieras, reúnen en la cuenta a nombre de New Business Service Limited en Global Bank Overseas LTD, la suma de B/.43,912.828.94, que en su mayoría provenía de capital obtenido de manera ilícita través de contratos que fueron  otorgados por los representantes del Estado con la finalidad de que se aportaran, para la compra EPASA.

El fiscal detalló el uso de testaferros en este caso de blanqueo de capitales, se utilizan interpuestas personas y sociedades para lograr que esos fondos llegaran a través de esas personas.

En este caso se crearon dos sociedades ficticias carentes de actividades económicas según el informe de la Dirección de Investigación Judicial, se descubren sociedades que se hicieron y que no se pudieron ubicar ni sus oficinas (Sociedades de papel).  Además, que una sociedad en menos de 4 días movió 1.3 millones de balboas en cinco cheques, lo que causó el cuestionamiento del por qué no se realizó en una sola transacción, si el destino y propósito eran el mismo.

Destacó el fiscal, referente a las actividades Ilícitas precedentes, mencionando el contrato del Estado con Transcaribe Trading, LTD, la cual trataba en el proyecto de construcción de la autopista Arraiján – La Chorrera, y que mantiene un proceso por el delito de diferentes formas de peculado, en perjuicio del Estado y con un perjuicio económico de B/. 7,914,068.72.  También el proceso seguido por el mismo delito en los contratos entre Excavaciones del Istmo S.A. y el Ministerio de Obras Públicas, relacionado el proyecto Rehabilitación de caminos en Panamá Oeste, y el contrato entre la Asamblea Nacional y Constructora Corcione y Asociados S.A., para la ejecución del proyecto Confección y aprobación de planos finales, de la construcción del nuevo edificio de oficinas de la Asamblea Nacional.

Además, el contrato entre Lyric Electronics LTD, y el Instituto Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo Humano, para la construcción de un centro de formación; Financial Pacific/Hight Spirit Overseas LTD y el contrato entre el Instituto Panameño de Deportes y Condotte Panamá S.A., en la construcción de la ciudad deportiva en la provincia de Colón, entre otras actividades procedentes.

Se continuará mañana, miércoles, 31 de mayo de 2023, con los alegatos de la Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada.