La Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada representada por la fiscal superior, Isis Soto y los fiscales de circuito Marcos Mosquera, Jeniffer Escribano y John Jairo Pitti, participaron en el inicio de la audiencia ordinaria del caso denominado Panama Papers, este lunes 8 de abril de 2024, por parte del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de la provincia de Panamá, a cargo de la juez Baloisa Marquínez, para 29 personas imputadas por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.

La audiencia inició con la presentación de las partes (Fiscales, Defensas e Imputados), luego la lectura del auto llamamiento a juicio y al finalizar esta, la presentación de pruebas extraordinarias donde la Fiscalía no presentó ninguna, pero si varios de la defensa.

La fiscal Isis Soto indicó que esta investigación inició producto de los hechos noticiosos que se publicaron en el 2016, donde se vinculaba a una firma de abogados en Panamá, que creaba y estructuraba cuentas bancarias y sociedades para el lavado de activos, donde la Fiscalía pudo acreditar dos líneas de investigación fortalecidas a través de asistencias judiciales internacional de las Repúblicas de Argentina y Alemania.

Una de ella relacionada a presuntos actos delictivos cometidos en la República de Argentina, tales como estafa calificada, captación ilegal de fondos y asociación ilícita; de lo anterior, se logró la integración de dineros de origen ilícito, a través de la adquisición de bienes inmuebles en la República de Panamá, como consecuencia de la creación y estructuración de un complejo entramado societario y fiduciario, por parte de una firma de abogados en Panamá.

La otra línea de investigación, relacionada a un exejecutivo de la empresa transnacional, quien presuntamente a través de una firma de abogados en Panamá, creó estructuras jurídicas, con el propósito de llevar a cabo transferencia de fondos de las denominadas cajas negras, para el pago de sobornos.