La Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, representada por los fiscales Superiores Emeldo Márquez, Uris Vargas y el fiscal de Circuito Gilberto Arona, participaron de audiencia ordinaria ante el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, representado por Baloisa Marquinez, en contra de 15 personas imputadas por el Ministerio Público por el delito de blanqueo de capitales, relacionado a la investigación denominada “New Business”.

La audiencia inició con la solicitud de impedimento por parte de un abogado sustituto, representante de un expresidente de la República del período gubernamental 2009-2014 , la cual fue negada igualmente presentó la solicitud de que se suspendiera el acto de audiencia por incapacidad del expresidente imputado por una intervención quirúrgica, a lo que el fiscal Superior Emeldo Márquez al correrle traslado indicó que ya el imputado había sido notificado previamente como establece el artículo 2260 que indica que la inasistencia de un imputado notificado con anterioridad no impide que se lleve a cabo la audiencia, con lo cual coincidió la juzgadora por lo cual se prosiguió con el acto.

Se siguió con la lectura del auto de encauzamiento de 159 páginas.

La Procuraduría General de la Nación está preparada para presentar en esta audiencia 37 testigos, 6 pruebas periciales y sus alegatos para establecer la responsabilidad de estas personas con los hechos.

El Ministerio Público inició su actividad investigativa, el 6 de marzo de 2017, logrando identificar que la compra de las acciones de Editora Panamá América, sociedad anónima dedicada a la publicación de distintos periódicos de circulación nacional, se ejecutara mediante un complejo esquema en el que intervinieron personas jurídicas y naturales, que realizaron maniobras de estratificación financiera, mediante múltiples transacciones nacionales e internacionales, logrando recolectar entre el 15 y 27 de diciembre de 2010, la suma de B/.43,912,828.94 en una cuenta bancaria perteneciente a la sociedad New Business Services Limited, en un banco offshore.

La audiencia ordinaria culminó en su primer día con la lectura del auto de encauzamiento y continuará este miércoles, 24 de mayo de 2023 para la lectura; además, del llamamiento a juicio de uno de los señalados que mantiene fuero penal electoral.

En este caso hay 3 personas en rebeldía, uno con fuero electoral y dos con incapacidad.